0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.事實發生日:114/06/05
2.發生緣由:
由全體獨立董事成員陳官珍、趙元旗、許瓊蓮
組成審計委員會，並推選陳官珍為召集人 。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
監察人
(1)祁亞文
(2)張銘巖
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
新任監察人：
(1)祁亞文
(2)張銘巖
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一一四年六月六日至一一七年六月五日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；190,810,789股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；190,810,789股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；190,810,789股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；190,810,789股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；190,810,789股
新任監察人：
(1)祁亞文；0股
(2)張銘巖；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
7.新任生效日期:114/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳騰芳、董事李鴻池、董事廖咸隆、
董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/06~117/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇；大新店民主有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動原因:逝世
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任董事長將依現行法令規章及公司章程擇期選任之。
1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:
(1)本公司董事會於113年10月25日決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
113年12月9日金管證發字第1130365721號函核准在案，並延長特定人繳款期間
至114年6月6日，業經金管證發字第1140334106號函同意核備，又調整增資股
數，業經金融監督管理委員會114年05月26日金管證發字第1140344426號函，
同意備查。
(2)因重新評估近期國內外資本市場環境變化，綜合考量公司及整體股東之最大
權益，向主管機關申請撤銷此次現金增資案，業經金融監督管理委員會114年06月06日
金管證發字第1140347119號函，同意廢止。
3.因應措施:
一、為確保已繳款之原股東、員工及特定人之權益，本公司擬訂相關補償方案如後：
(一)適用對象：已繳款之原股東、員工及特定人
(二)應退還股款之退還日期及方式：
1.經「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，發行人或持有人應於
接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，對於已依增資繳款期限截止日前繳款股款之
原股東、員工及特定人，依法加算利息返還其所繳納之股款。
2.本公司將依法加計利息返還該價款，並統一於實際退款日以匯款方式支付。
本公司對於已繳股款者應退還股款之計算公式如下(註1)：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×1.725%(註2)/365】
註1：費由本公司承擔；應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條
件進位至元。
註2：利率係以臺灣銀行114年01月31日一年期定期儲蓄存款牌告固定利率計算。
二、承諾書
凱納股份有限公司（下稱「本公司」）113年現金增資發行新股乙案，業經金融監
督管理委員會113年12月9日金管證發字第1130365721號函核准生效在案，並經金融
監督管理委員會114年2月27日金管證發字第1140334106號函同意核准延長特定人繳
款期間在案。後續經金融監督管理委員會114年5月26日金管證發字第1140344426號
函核准調整發行新股數至500,000股在案。
因重新評估近期國內外資本市場環境變化，綜合考量公司及整體股東之最大權益，
擬向金融監督管理委員會申請撤回113年現金增資發行新股一案，資金需求將改以
自有資金或銀行借款因應。
為確保本次現金增資已繳款之原股東、員工及特定人之權益，若提出合理及具體
理由主張其權利受損，本公司及本人願負賠償之責任。
此致
金融監督管理委員會
凱納股份有限公司
負責人：莊侑頲
中華民國114年6月2日
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選董事及獨立董事案，當選名單如下:
董事:張文正。
獨立董事:曾志華。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(2)通過私募方式發行普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會通過虧損撥補案-不發放113年度股利
1.董事會決議日期:114/06/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放113年度股利
3.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司法人董事代表人之競業競止限制案。
(2)本公司擬與杜康藥業股份有限公司合併暨合併發行新股案。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會決議解除法人董事代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君。
3.許可從事競業行為之項目:
新源生物科技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張文正
(2)獨立董事：曾志華
6.新任者簡歷:
(1)董事張文正：訊聯生物科技股份有限公司董事
(2)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：張文正/335,985股
(2)獨立董事：曾志華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16 ~ 117/01/15
11.新任生效日期:114/06/06
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
本公司股東常會決議通過與杜康藥業股份有限公司合併案，依法向債權人公告
1.事實發生日:114/06/06
2.公司名稱:安成生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司業經民國(以下同)114年06月06日股東常會決議通過與杜康藥業股份有限公
司（以下簡稱「杜康藥業」）合併案，合併後本公司為存續公司，杜康藥業為消
滅公司，本合併案後續將依規定向相關主管機關申請核准，合併基準日暫訂為
114年09月30日，董事會得視本合併案之需要與杜康藥業協商變更合併基準日。
自合併基準日起，杜康藥業之一切資產、負債及權利義務均由本公司概括承受。
6.因應措施:向債權人分別通知及公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法第319條準用第73條第二項及企業併購法第23條之規定辦理。
(2)本公司債權人對上開合併之決議如有異議者，請於114年06月06日起至114年07月
07日止檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為
台北市內湖區港墘路221巷41號8樓)向本公司提出異議，逾期即視為無異議。
1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:
一、股東常會日期:114/06/06
二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派案。
三、重要決議事項二、章程修訂:無
四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表。
五、重要決議事項四、董監事選舉:無
六、重要決議事項五、其他事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:公告本公司財務主管異動
(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部副總經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部經理
(3)異動原因: 離職
(4)生效日期:114/7/1
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司財務主管異動案待提報114年6月20日董事會通過後，另行公告
1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)曾志華
6.新任者簡歷:
(1)曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16 ~ 117/01/15
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/06
2.發行股數:5,600,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣56,000,000元
5.發行價格:每股新台幣46元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，
計560,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計5,040,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股認購
99.74391146股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不
足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:興建廠房。
12.現金增資認股基準日:114/06/30
13.最後過戶日:114/06/25
14.停止過戶起始日期:114/06/26
15.停止過戶截止日期:114/06/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:114/07/03 ~ 114/007/09
(2)特定人認股繳款期間:114/07/10 ~ 114/07/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/06
18.委託代收款項機構:第一商業銀行大直分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行丹鳳分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年06月05日
金管證發字第1140346549號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事
(2)訊聯細胞智藥股份有限公司/董事
(3)訊聯基因數位股份有限公司/董事
(4)建中貿易有限公司/董事長
(5)建中機械有限公司/董事長
(6)利像科技股份有限公司/董事長
(7)星亮生醫股份有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣723,800,000元，每股配發新台幣11元。
4.除權（息）交易日:114/06/24
5.最後過戶日:114/06/25
6.停止過戶起始日期:114/06/26
7.停止過戶截止日期:114/06/30
8.除權（息）基準日:114/06/30
9.現金股利發放日期:114/07/15
10.其他應敘明事項:本案經114年3月13日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。
1.事實發生日:114/06/06
2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/06/10~114/06/16
(2)承銷價:每股新台幣75元
(3)公開承銷數量:3,485,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例:2.87%
(6)過額配售所得價款:新台幣7,500,000元
1.事實發生日:114/06/06
2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上巿前現金增資發行普通股4,100,000股，競價拍賣最低承
銷價格為每股新台幣62.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣85.23元；
公開申購承銷價格為每股新台幣75元；總計新台幣336,019,320元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年6月6日。
1.事實發生日:114/06/06
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/06/10
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月9日
臺證上一字第1141801295號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,100,000股，
每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月22日
臺證上一字第1141801586號函核准申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年6月10日，
並自同日起終止興櫃買賣。
