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1.發生變動日期:114/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
監察人
(1)葉茂焜
(2)張銘巖
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
新任監察人：
(1)葉茂焜
(2)張銘巖
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一一四年六月五日至一一七年六月四日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；70,390,931股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；70,390,931股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；70,390,931股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；70,390,931股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；70,390,931股
新任監察人：
(1)葉茂焜；0股
(2)張銘巖；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
7.新任生效日期:114/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、
董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/05~117/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/05
2.發生緣由:
1.發生變動日期:114/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名:黃信一
4.舊任者簡歷:
昶虹國際股份有限公司獨立董事
台灣期貨交易所專業委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/13~116/09/12
10.新任生效日期:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
監察人
(1)張銘巖
(2)缺額
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
新任監察人：
(1)張銘巖
(2)翁關原
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一一四年六月五日至一一七年六月四日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；98,853,123股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；98,853,123股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；98,853,123股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；98,853,123股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；98,853,123股
新任監察人：
(1)張銘巖；0股
(2)翁關原；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
7.新任生效日期:114/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、
董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/05~117/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/6/5
3.契約金額:
美金276,128.66元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金276,128.66元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金72,201.31元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金72,201.31元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/08/15、113/08/16
預定交割日：114/05/31
實際交割日：114/06/04
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期：114/06/05
2.股東臨時會召開日期：114/07/25
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權五路27號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)：本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/06/26
10.停止過戶截止日期：114/07/25
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名之期間自
114年06月10日起至114年06月20日止，凡有意提名之股東應於114年06月20日下午4時
前送達，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「董事（獨立董事）提名候選人提名函件」字樣，並以掛號函送
達本公司。受理處所為新北市五股區五權三路24號4樓。
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配(表)承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司背書保證作業程序討論案
7.其他應敘明事項:
無
公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:114/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：李世仁
董 事：江明衛
董 事：李秋月
董 事：李苑琳
董 事：輝創投資(股)公司代表人：林泓陞
監 察 人：洪素芬
監 察 人：(?+余)文棋
4.舊任者簡歷:
董 事：李世仁 華威國際集團合夥人
董 事：江明衛 躍騏興業(股)公司董事長
董 事：李秋月 華威國際集團投資董事
董 事：李苑琳 本公司技術長
董 事：輝創投資(股)公司代表人：
林泓陞 泓達投資(股)公司董事
監 察 人：洪素芬 躍騏興業(股)公司監察人
監 察 人：(?+余)文棋
Delfware Capital Management(HK) Limited,
Managing Director
5.新任者職稱及姓名:
董 事：李世仁
董 事：江明衛
董 事：洪素芬
董 事：輝創投資(股)公司代表人: 林泓陞
董 事：信東生技(股)公司代表人：柯彥輝
獨立董事：朱紀洪
獨立董事：葛之剛
獨立董事：馮震宇
獨立董事：劉克宜
6.新任者簡歷:
董 事：李世仁 華威國際集團合夥人
董 事：江明衛 躍騏興業(股)公司董事長
董 事：洪素芬 躍騏興業(股)公司監察人
董 事：輝創投資(股)公司代表人: 林泓陞 泓達投資(股)公司董事
董 事：信東生技(股)公司代表人：柯彥輝 信東生技(股)公司董事及總經理
獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長
獨立董事：葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事
獨立董事：馮震宇 政治大學法學系名譽教授
獨立董事：劉克宜 立本台灣聯合會計師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：李世仁 持有股數612,517 股
董 事：江明衛 持有股數3,381,760 股
董 事：洪素芬 持有股數1,857,000 股
董 事：輝創投資(股)公司法人代表人:林泓陞 持有股數 500,000 股
董 事：信東生技(股)公司法人代表人:柯彥輝 持有股數 56,000 股
獨立董事：朱紀洪 持有股數 0 股
獨立董事：葛之剛 持有股數 0 股
獨立董事：馮震宇 持有股數 0 股
獨立董事：劉克宜 持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
11.新任生效日期:114/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資，提請原股東全數放棄優先認購權案。
(2)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無。
4.舊任者簡歷:無。
5.新任者姓名:
獨立董事：朱紀洪
獨立董事：葛之剛
獨立董事：馮震宇
獨立董事：劉克宜
6.新任者簡歷:
獨立董事：朱紀洪
宏恩綜合醫院 院長
獨立董事：葛之剛
易威生醫科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：馮震宇
政治大學法學系名譽教授
獨立董事：劉克宜
立本台灣聯合會計師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/05
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李世仁
4.舊任者簡歷:泰合生技藥品股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:李世仁
6.新任者簡歷:泰合生技藥品股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
朱紀洪 委員
葛之剛 委員
馮震宇 委員
劉克宜 委員
4.舊任者簡歷:
委員：朱紀洪
宏恩綜合醫院院長
委員：葛之剛
易威生醫科技(股)公司 獨立董事
委員：馮震宇
政治大學法學系名譽教授
委員：劉克宜
立本台灣聯合會計師事務所合夥人
5.新任者姓名:
獨立董事：朱紀洪
獨立董事：葛之剛
獨立董事：馮震宇
獨立董事：劉克宜
6.新任者簡歷:
獨立董事：朱紀洪
宏恩綜合醫院 院長
獨立董事：葛之剛
易威生醫科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：馮震宇
政治大學法學系名譽教授
獨立董事：劉克宜
立本台灣聯合會計師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/21~116/10/20
10.新任生效日期:114/06/05
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李世仁
董事 江明衛
董事 洪素芬
董事 輝創投資(股)公司法人代表人:林泓陞
董事 信東生技(股)公司法人代表人:柯彥輝
獨立董事 朱紀洪
獨立董事 葛之剛
獨立董事 馮震宇
獨立董事 劉克宜
3.許可從事競業行為之項目:
董事 李世仁
目前兼任:
全崴生技(股)公司 董事長
健亞生物科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
中裕新藥股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
創新工業技術移轉股份有限公司董事
美國Amphastar Pharmaceuticals,Inc.董事
台灣生物產業發展協會理事
台灣胸腔健康推廣協會理事
董事 江明衛
目前兼任:
躍騏興業股份有限公司董事長
貫理工業股份有限公司董事長
貫隆塑膠工業股份有限公司董事
貫暘科技股份有限公司董事
董事 洪素芬
目前兼任：
躍騏興業股份有限公司 監察人
貫理工業股份有限公司董事
貫隆塑膠工業股份有限公司監察人
董事 輝創投資股份有限公司代表人:林泓陞
目前兼任:
泓達投資股份有限公司董事及研究部經理
董事 信東生技股份有限公司代表人:柯彥輝
目前兼任:
信東生技(股)公司董事及總經理
紹善(股)公司董事長及總經理
信東流通事業股份有限公司董事長
榮民製藥(股)公司董事及總經理
麥迪森醫藥股份有限公司董事及總經理
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
信德生技股份有限公司董事長
美加優健康國際股份有限公司董事長
復亨生技股份有限公司董事長
健裕生技股份有限公司董事長
清華粒子科技股份有限公司董事長
創祐生技股份有限公司副董事長
台灣創業投資股份有限公司總經理及董事
美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司台灣分公司經理人
薩摩亞商慈輝管理顧問有限公司台灣分公司經理人
清遠華能製藥有限公司董事
富堅投資管理顧問股份有限公司董事
益聯糖業股份有限公司董事
建德工業股份有限公司董事
祐源股份有限公司董事
朝健事業股份有限公司董事
昶耀科技股份有限公司董事
保帝生醫股份有限公司董事
和益化學工業股份有限公司董事
永祐實業股份有限公司監察人
偉科生物技術股份有限公司監察人
獨立董事 朱紀洪目前兼任：
宏恩醫療團財團法人宏恩綜合醫院院長兼董事
三軍總醫院兼任醫師
國防醫學院兼任副教授
獨立董事 葛之剛目前兼任：
法德生技藥品股份有限公司獨立董事
易威生醫科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員及審計委員
獨立董事 馮震宇目前兼任：
永豐金證券(股)公司獨立董事
獨立董事 劉克宜目前兼任：
合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事
健亞生物科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:柯彥輝董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京信東聯創生物技術有限公司 董事長、
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司 董事長、清遠華能製藥有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京信東聯創生物技術有限公司：京海澱區知春路甲48號
盈都大廈3號樓4單元18F、澳門商茂鑫科技化工產品有限公司：澳門北京街244-246號
澳門金融中心6字樓M室、清遠華能製藥有限公司：廣東省清遠市陽光新城七號區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟性角膜接觸用護理液、化工產品(不含危險化學品
及一類易制毒化物學品)的批發業務；技術開發及轉讓、諮詢服務、科技化工產品之貿
易及進出口、生產經營β-內醞胺類抗生素原料藥及製劑等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司TAH3311取得澳洲「ApixabanFilmProductandUsesThereof」發明專利
1.事實發生日:114/06/05
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向澳洲專利局提出申請之專利「Apixaban Film Product
and Uses Thereof」申請案號：2022288053業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本發明涉及TAH3311口溶膜。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增選一席獨立董事案
當選名單：吳琮璠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳琮璠 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授
中華精測科技股份有限公司獨立董事
環球晶圓股份有限公司獨立董事
金寶電子工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案業經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:吳琮璠
6.新任者簡歷:
現職：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授
中華精測科技股份有限公司獨立董事
環球晶圓股份有限公司獨立董事
金寶電子工業股份有限公司獨立董事
經歷：國立臺灣大學管理學院會計系教授
臺灣證券交易所股份有限公司公益董事
合作金庫金融控股股份有限公司董事
合作金庫商業銀行股份有限公司常駐監察人
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公益董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/06/05
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國113年度虧損撥入承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/13
1.召開法人說明會之日期：114/06/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：集思台大會議中心 蘇格拉底廳
(台北市羅斯福路四段85號B1)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加先探投資週刊舉辦之「2025年生技投資論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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