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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉立國
4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:劉立國
6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)俞明德
(2)鄭期成
(3)楊聲勇
(4)杭學鳴
4.舊任者簡歷:
(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授
(2)鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長
(3)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授
(4)杭學鳴 智微科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)俞明德
(2)楊聲勇
(3)劉志尉
(4)潘虹華
6.新任者簡歷:
(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授
(2)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授
(3)劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授
(4)潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/23
2.更正或重編之財務報告年季:更正本公司113及112年度合併財務報告。
3.請說明為更正或重編:更正。
4.發生緣由:因收入產品別分類錯誤，更正本公司客戶合約收入之細分，
此更正對財務報告損益並無影響。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。
6.與前次公告財務報告之主要差異:
113年度合併財務報告
(二)客戶合約收入之細分(P.42)
更正前 更正後
112年度 112年度
---------------- ----------------
產 品 別
MCU（微電腦控制器） $1,496,382 $1,782,401
IOT（智能產品） 899,492 899,492
Analog & Interface（類比元件） 918,141 632,122
Others（其他） 717,761 717,761
---------------- ----------------
$4,031,776 $4,031,776
112年度合併財務報告
(二)客戶合約收入之細分(P.43)
更正前 更正後
112年度 112年度
---------------- ----------------
產 品 別
MCU（微電腦控制器） $1,496,382 $1,782,401
IOT（智能產品） 899,492 899,492
Analog & Interface（類比元件） 918,141 632,122
Others（其他） 717,761 717,761
---------------- ----------------
$4,031,776 $4,031,776
7.因應措施:重新上傳113及112年度合併財務報告至公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司收到「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」之中國專利核准通知書
1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給
藥方法」取得中國專利證書，申請字號202211335382.4。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01-114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/23
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡濱遠/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/23
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 原公告日期：
113/10/31
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於113/11/01~123/09/30向利百代國際實業(股)公司租賃辦公室及車位，
故取得不動產使用權資產總金額新台幣70,834仟元。
3. 變動緣由及主要內容：
經評估後，董事會決議改租為買，故於114/05/23與利百代國際實業(股)公司
協議提前終止租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炫佑 經理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/06/25
8.其他應敘明事項:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年營業報告書、個體財務報表
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過資本公積發放現金股利案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)選舉當選名單
1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民
(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎
(3)董事：溫在昇
(4)董事：李秋燕
(5)董事：鄭文吉
(6)監察人：梁立恒
(7)監察人：廖瑞萍
4.舊任者簡歷:
(1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。
(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。
(3)董事：溫在昇/捷創科技股份有限公司副總經理。
(4)董事：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師。
(5)董事：鄭文吉/捷創科技股份有限公司副總經理。
(6)監察人：梁立恒/捷創科技監察人。
(7)監察人：廖瑞萍/捷創科技監察人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民
(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎
(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕
(4)獨立董事：莊嘉文
(5)獨立董事：林家弘
(6)獨立董事：陳智弘
(7)獨立董事：李佩玲
6.新任者簡歷:
(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。
(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。
(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所
合夥會計師。
(4)獨立董事：莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
(5)獨立董事：林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
(6)獨立董事：陳智弘/國立陽明交通大學教授。
(7)獨立董事：李佩玲/鈺邦科技股份有限公司財務處處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民，1,710,248股。
(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎，1,347,111股。
(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕，4,301,567股。
(4)獨立董事：莊嘉文，0股。
(5)獨立董事：林家弘，0股。
(6)獨立董事：陳智弘，0股。
(7)獨立董事：李佩玲，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26∼116/06/25
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法
由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林家弘
(2)獨立董事：莊嘉文
(3)獨立董事：陳智弘
(4)獨立董事：李佩玲
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
(2)獨立董事：林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
(3)獨立董事：陳智弘/國立陽明交通大學教授。
(4)獨立董事：李佩玲/鈺邦科技股份有限公司財務處處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:捷創集成股份有限公司代表人：林益民
4.舊任者簡歷:捷創科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:傳晶投資有限公司代表人：林益民
6.新任者簡歷:捷創科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事推舉林益民先生擔任董事長。
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)莊嘉文
(2)林家弘
(3)何式剛
4.舊任者簡歷:
(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。
5.新任者姓名:
(1)莊嘉文
(2)林家弘
(3)何式剛
6.新任者簡歷:
(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司114年第三次
董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/3∼116/06/25
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)莊嘉文
(2)林家弘
(3)何式剛
4.舊任者簡歷:
(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。
5.新任者姓名:
(1)莊嘉文
(2)林家弘
(3)何式剛
6.新任者簡歷:
(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司114年第三次
董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/3∼116/06/25
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)傳晶投資有限公司代表人：林益民
(2)迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎
(3)捷創集成(股)公司代表人：李秋燕
(4)莊嘉文
(5)林家弘
(6)陳智弘
(7)李佩玲
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/23∼117/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:傳晶投資有限公司代表人：林益民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:寰鼎集成電路(上海)有限公司 董事：林益民
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區張江高科技園區祖?之路1077號3樓2305室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機電產品、電子產品、集成電路零件批發，進出口
及相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/23
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以10,000,000股為限。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:預計募集總金額上限新台幣1,000,000,000元整。
6.發行價格:暫訂為每股70元至100元，實際發行股數及認購價格擬授權董事長參酌市場
狀況，並依相關證券法令訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%之股份，
由本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定
，保留增資發行新股總數90%之股份由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、
員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日、增資基
準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:益石能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為促進公司業務及專案之多元發展，擬與台達能源股份有限公司以及川石能源
股份有限公司共同合資設立益石能源股份有限公司，其資本額為新台幣650,000,000元，
本公司股權比例為65%，計新台幣260,000,000元。
(2)本案依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關策略性投資案相關事宜，擬授綠岩能源股份有限公司董事長全權處理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司董事會決議，為應子公司臺銀人壽接軌監理新制後穩健經營之資本需求，擬陳報財政部同意本公司於115年度預算納編現金增資臺銀人壽新臺幣150億元。
1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽接軌監理新制後穩健經營。
3.因應措施:依相關規定程序辦理。
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司114年5月22日第6屆第21次董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/23
2.股東臨時會召開日期：114/07/15
3.股東臨時會召開地點：臺北市信義區信義路五段150巷2號B2會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：申請本公司股票上櫃案
(3)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/06/16
10.停止過戶截止日期：114/07/15
11.其他應敘明事項：無
