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1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於民國114年05月22日下午5時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(
台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息記者會並於當日發布重大訊息。
就該重大訊息之事件緣由予以補充說明如下:
本公司依與主要客戶丹麥維特斯集團簽訂之風電葉片製造框架合作協議要求，應完成
客戶下訂之葉片數量，惟丹麥維特斯集團由於其經營策略考量，不再向本公司提出葉
片製造之需求，本公司最終於114年5月22日依訂單完成309支葉片生產，並將與該集團
全面結束合作。丹麥維特斯集團占本公司113年度及112年度合併營收分別約94%及98%
，故將影響本公司合併葉片製造產能100%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行股數400,000股，每股發行價格新台幣15元
實收股款總金額計新台幣6,000,000元，業已全數收足。
(二)訂定114年5月23日為增資基準日。
1.董事會決議日:114/04/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:曾學智（板信商業銀行代理總經理）
4.新任者姓名及簡歷:曾學智（板信商業銀行總經理）
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/05/21
7.其他應敘明事項:本案依據金管會114年5月21日金管銀合字第1140213460號函辦理
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:
近日來有股東來電詢問，因接獲不知名電話，聲稱中興紡織公司預計辦理資產重組，
請他去開重組會議跟簽名，詢問本公司是否有此事?另有股東來電詢問，接獲不具名
信件，要求其於收到股東會開會通知後用印寄回，詢問該封信是否為本公司所寄?
3.因應措施:
聲明本公司並未有任何重整、資產重組計畫；或是除股東常會外，任何邀請股東
出席之會議及活動；亦未曾要求股東將股東會開會通知書用印寄回，此等行為與
本公司沒有任何關聯，請股東謹慎辨別，提高警覺，多方求證，避免掉入詐騙陷阱。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/05/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿後改選。
6.新任生效日期:114/05/21
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
兆豐國際商業銀行(股)公司
安格科技(股)公司 代表人：藍世旻 安格科技股(股)公司總經理
安格科技(股)公司 代表人：呂妍儀 安格科技股(股)公司發言人
(2)舊任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問
陳志偉 韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
許焙凱 宏芯科技(股)公司技術長
(2)新任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理
莊智清 成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 5,253,175股
董事:許焙凱 94,025股
獨立董事:何寶中 0股
獨立董事:邱垂寬 0股
獨立董事:莊智清 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬:英業達(股)公司資深副總經理
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/05/21~117/05/20，同本屆董事任期。
1.發生變動日期:114/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬:英業達(股)公司資深副總經理
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/05/21~117/05/20，同本屆董事任期。
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜
1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司於114年3月10日臺證上二字第1140004061號函准予延長上市承銷及掛
牌事宜，且為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣51,660,000元，發行
普通股5,166,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年4月15日臺證上二字第11417013771號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計517,000
股由員工認購外，其餘計4,649,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年8月
26日股東會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受
公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購
部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證
券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競
價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣297.3元，依投標價格高者優先得標，每一得
標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平
均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.11倍為上限，每股發行價格暫定以新臺
幣330元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、
主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：114年5月28日至114年6月2日。
(二) 公開申購期間：114年6月3日至114年6月5日。
(三) 員工認股繳款期間：114年6月5日至114年6月9日。
(四) 競價拍賣扣款日期：114年6月9日。
(五) 公開申購扣款日期：114年6月6日。
(六) 特定人認股繳款日期：114年6月10日。
(七) 增資基準日：114年6月11日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通
股股份相同。
1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易
所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所
及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務單位：中國信託商業銀行代理部
(2)辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
(3)聯絡電話：(02)6636-5566
1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司
簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：114/05/22
(2)委託代收價款機構：
(2.1)員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。
(2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行。
(3)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行北新竹分行。
1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現
金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案
(2)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案
(3)通過修訂修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。
(5)修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。
(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」
1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：施崇棠
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：吳長榮
董事：陳立白
董事：蘇世勇
董事：侯粵強
監察人：吳欽智
監察人：徐佳莉
4.舊任者簡歷:
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：施崇棠(華碩電腦(股)公司董事長)
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：吳長榮(華碩電腦(股)公司財務長)
董事：陳立白(威剛科技(股)公司董事長)
董事：蘇世勇(華芸科技(股)公司總經理)
董事：侯粵強(華芸科技(股)公司硬體研發副總)
監察人：吳欽智(華碩電腦(股)公司技術長)
監祭人：徐佳莉
5.新任者職稱及姓名:
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：施崇棠
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：吳長榮
董事：蘇世勇
獨立董事：劉昌昱
獨立董事：周珮芬
獨立董事：陳立銘
6.新任者簡歷:
董事：華碩電腦(股)公司法人董事代表：施崇棠(華碩電腦(股)公司董事長)
董事：華碩電腦(股)公司法人董事代表：吳長榮(華碩電腦(股)公司財務長)
董事：蘇世勇(華芸科技(股)公司總經理)
獨立董事：劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理)
獨立董事：周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長)
獨立董事：陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：施崇棠 6,961,620股
董事：華碩電腦(股)公司法人代表：吳長榮 6,961,620股
董事：蘇世勇 1,131,859股
獨立董事：劉昌昱 0股
獨立董事：周珮芬 0股
獨立董事：陳立銘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/28~114/12/27
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
侯粵強董事因個人因素於今日5/23通知本公司無法就任並出具聲明書。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
華碩電腦(股)公司代表人：施崇棠
4.舊任者簡歷:華碩電腦(股)公司董事長
5.新任者姓名:
華碩電腦(股)公司代表人：施崇棠
6.新任者簡歷:華碩電腦(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
華碩電腦(股)公司法人代表人：施崇棠董事
華碩電腦(股)公司法人代表人：吳長榮董事
蘇世勇董事
劉昌昱獨立董事
周珮芬獨立董事
陳立銘獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。
(同意票:15,574,447權 反對票:242,896權 棄權票 51,021權，
贊成權數占出席總表決權數98.14% )
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理)
獨立董事：周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長)
獨立董事：陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理)
獨立董事：周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長)
獨立董事：陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘
4.舊任者簡歷:
劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理)
周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長)
陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師)
5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘
6.新任者簡歷:
劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理)
周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長)
陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/5-114/12/27
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。
1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含1席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
(二) 通過修訂背書保證管理辦法部分條文案。
(三) 通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。
(四) 通過修訂董事選舉辦法部分條文案。
(五) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
增選董事當選人:
法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌
增選獨立董事當選人:
蕭英怡
6.新任者簡歷:
增選董事當選人:
法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/原長企業股份有限公司董事長
增選獨立董事當選人:
蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會增選董事2席(含1席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/持股數：1,500,001股
獨立董事蕭英怡/持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/21~116/11/20
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：復德恩股份有限公司 代表人：陳志復
法人董事：安琦瀚股份有限公司 代表人：張子嵩
法人董事：雙穎股份有限公司 代表人：陳光雲
法人董事：齊翰投資股份有限公司代表人：劉克昌
獨立董事：張建仁
獨立董事：蕭英怡
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：蕭英怡
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人
昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人
致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人
北京德星電子科技有限公司法人董事代表人
東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞東聚電子電訊製品有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號
昆山致伸東聚電子有限公司/江蘇省昆山市玉山鎮錦淞路278號
致伸科技(重慶)有限公司/重慶市永川區興龍大道2669號
北京德星電子科技有限公司/北京市海淀區彩和坊路10號1號樓2層201室
東莞迪芬尼電聲科技有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號9棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞東聚電子電訊製品有限公司/生產和鎖售掃描器、插座
昆山致伸東聚電子有限公司/加工、生產電腦鍵盤
致伸科技(重慶)有限公司/計算機軟硬件及外圍設備製造，電子元器件製造
北京德星電子科技有限公司/技術開發、技術咨詢
東莞迪芬尼電聲科技有限公司/音響設備製造；音響設備銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
