IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蕭英怡

6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/23~116/11/20

11.其他應敘明事項:依據本公司114年5月23日股東會選任結果，

其新任生效日為114年5月23日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘提撥現金股利新台幣209,092,800元，每股配發新台幣4.9元；

資本公積提撥現金新台幣174,955,200元，每股配發新台幣4.1元。

合計配發每股9元現金股利，總計發放新台幣384,048,000元。

4.除權（息）交易日:114/06/16

5.最後過戶日:114/06/17

6.停止過戶起始日期:114/06/18

7.停止過戶截止日期:114/06/22

8.除權（息）基準日:114/06/22

9.現金股利發放日期:114/07/15

10.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/05/21

2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/21

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣381,199,250元，流通在外股數為38,119,925股。

(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣381,179,250元，流通在外股數為38,117,925股，

(減資普通股 2,000股)。

(3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/05/23收到臺北市政府變更登記核准函。

(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣381,679,250元，已發行股份總數為

38,167,925股(含私募股數13,291,402股及本公司發行114年度限制員工權利

新股50,000股)。

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:機光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「第一金證券股份有限公司」，

因業務調整考量，擬辭任本公司輔導協辦及興櫃股票推薦證券商。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到

「第一金證券股份有限公司」來函辭任，「第一金證券股份有限公司」

辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元

2.原預定買回之期間:114/03/25~114/05/24

3.原預定買回之數量(股):1,000,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間

5.本次實際買回期間:114/03/25~114/05/23

6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股

7.本次已買回股份總金額(元):37,785,806元

8.本次平均每股買回價格(元):37.7858元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%

11.本次未執行完畢之原因:不適用

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/05/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

稽核主管：蕭雅苹，永笙生技(股)公司稽核部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

待審計委員會及董事會決議通過後公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:114/05/23

8.其他應敘明事項:

內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人會計主管江亭毅代行職務，

新任內部稽核主管，於近期審計委員會及董事會決議通過後公告。

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年5月23日下午3時

30分截止，依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年5月26日起至

114年6月26日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至元大商業銀行南京東路分行暨全台

各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

本公司研發中新藥ABT-101台灣PhaseIb臨床試驗用以評估於晚期實體腫瘤患者之安全性與耐受性試驗結果。

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:

台灣Phase Ib所有受試者皆已完成試驗，期間本公司審查了相關藥物動力學數據、安

全性數據和療效指標，獲得Phase Ib臨床試驗結果顯示 ABT-101 具有良好之安全性及

耐受性。唯檢視藥物動力學(PK)數據在劑量250mg以上的組別，受試者血中藥物濃度並

未與劑量的增加呈現正向相關。

3.因應措施:

考量到受試者的血中藥物濃度差異以及競爭者Zongertinib的研發進度，將暫緩

ABT-101 Phase II 試驗，待確定最佳劑型後再評估下一階段的臨床試驗。對於目前正

在Phase Ib試驗中接受藥物治療的受試者，本公司將向試驗醫院提供恩慈療法，以確

保受試者治療的連續性。

4.其他應敘明事項:

(1)臨床試驗介紹

本公司完成ABT-101 Phase1b試驗，該計畫為開放式、多中心臨床試驗，用以評估

於晚期實體腫瘤患者的安全性與耐受性，以及判斷ABT-101單一療法的最大耐受劑

量（MTD）與Phase II試驗建議劑量（RP2D），並檢視藥物動力學（PK）及抗腫瘤

活性。本試驗共收納28位患者，試驗結果顯示 ABT-101 具有良好之安全性及耐受

性。詳細試驗資料可參考台灣藥品臨床試驗資訊網

e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/ABT101-102

(2)主要及次要評估指標之統計結果及統計上之意義待取得完整的臨床試驗報告後再

另行公告；後續將檢送相關臨床試驗計畫向衛生福利部申請結案報告備查。

(3)考量公司資源有限，為將資源效用最大化，未來將加速其他研發品項的開發進度

及視本品項劑型研究與臨床進展揭露相關訊息。

(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風

險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Eudes Fabre/總經理

3.許可從事競業行為之項目:聯亞生技開發股份有限公司總經理

申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除經理人本人、聯亞生技開發股份有限公司法人董事代表人、UBI TW

Holdings, LLC法人董事代表人，為迴避利益不參與討論及表決外，其

餘4席出席董事中3席同意通過，惟應適當修正關係人交易相關管理辦法。

劉雙全董事考量經理人競業行為損及公司利益，不同意解除經理人競業

行為之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:Eudes Fabre/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區江川東路48號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:動物疫苗製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:114年05月23日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

二、承認事項

(1)113年度財務報表暨營業報告書案。

(2)113年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/23

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/23

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/05/23

2.發行股數:普通股5,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:新台幣50,000,000元（以面額計算）。

5.發行價格:每股新台幣45元。

6.員工認股股數: 750,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額85%（依公司法267條規定），計4,250,000股，目前每仟股認購股數

115.81460725股（按認股基準日股東名簿）。

8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦

理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:114/06/17

13.最後過戶日:114/06/12

14.停止過戶起始日期:114/06/13

15.停止過戶截止日期:114/06/17

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間: 114/06/19至114/06/24

(2)特定人繳款期間:114/06/25至114/06/26

(3)114/06/27~114/07/28為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內

繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/23。

18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行。

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114/04/30金管證發字第

1140137279號函申報生效在案，每股暫定發行價格為35元。

(2)本次現金增資計畫所訂之發行額、發行股數、總募集股款、發行條件及資金運用

狀況暨其他相關事宜，如因法令變更或依主管機關要求修正或因客觀環境之營運

評估需要變更時，於法令許可範圍內，董事會已授權董事長全權處理。

(3)本公司參酌當前市場狀況、考量客觀環境之營運評估，本次現金增資發行價格訂

定為每股新台幣45元，總募集股款金額由原175,000仟元增加為225,000仟元，原

發行股數不變，本公司已向金融監督管理委員會證券期貨局申請核備，待主管機

關同意備查後再另行公告。

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112年6月7日股東常會決議通過發行限制員工權利新股600,000股，每股面額

新台幣10元，每股發行價格為新台幣0元(無償發行)，業經金融監督管理委員會112年

7月14日金管證發字第11203482781號函申報生效在案。

(2)本公司於114年4月14日董事會決議通過發行限制員工權利新股30,000股，並於114年

5月7日董事會決議通過發行限制員工權利新股30,000股。依本公司「112年限制員工權

利新股發行辦法」，實際發行日期及相關事項授權本公司董事長訂定之。

(3)本公司董事長訂定本次發行限制員工權利新股60,000股之給與日、增資基準日及發

行日為114年5月23日。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司員工114年4月共執行員工認股權憑證數量為3單位，每單位認股權憑證得認購

本公司普通股1,000股，共計3,000股，每股認購價格為新台幣34.3元，實收股款計新台

幣102,900元。

(2)本公司於114年5月7日董事會決議授權董事長訂定增資基準日，本公司董事長訂定本

次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為114年5月23日，並依法令規定辦理相關變更

登記事宜。

(3)變更後公司實收資本額為新台幣1,583,101,000元，計158,310,100股(係依據本公司

目前已發行股數158,247,100股，加計本次員工認股權憑證執行轉換之3,000股以及限制

員工權利新股60,000股)。

(4)依107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購3,000股。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度虧損撥補案。

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

三、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:

(1)董事:太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱

(2)董事:太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟

(3)董事:馬代良

(4)董事:鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊

(5)獨立董事:許廉凱

(6)獨立董事:王冠祥

(7)獨立董事:巫恒翔

四、其他議案:

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

一、發生變動日期:114/05/23

二、舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長

太極能源科技(股)公司代表人-謝清福；廣運機械工程(股)公司董事長

馬代良；本公司/技術長

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事：

楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

三、新任者姓名及簡歷:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長

太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟；廣運機械工程(股)公司營管中心總經理

馬代良；本公司/技術長

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事：

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師

四、異動原因:任期屆滿，提前全面改選

五、新任董事選任時持股數:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱：29,599,460股

太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟：29,599,460股

馬代良：1,560,000股

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊： 5,000,000股

(2)獨立董事：

許廉凱：50,000股

王冠祥： 0股

巫恒翔： 0股

六、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

七、新任生效日期:114/05/23

八、同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:第三屆董事全面改選共7席(含獨立董事3席)，經選舉異動2席，

改選變動未達三分之一。

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長

太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟；廣運機械工程(股)公司營管中心總經理

馬代良；本公司技術長

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事：

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:114/05/23~117/05/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經發行股份總數過半股東出席，且

出席三分之二以上股東同意，經表決本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/05/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長

5.異動原因:全面改選董事後選任董事長

6.新任生效日期:114/05/23

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，

公告本公司第二屆審計委員會名單如下:

(1)舊任者姓名及簡歷:

楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

(2)新任者姓名及簡歷:

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:新任期114/05/23~117/05/22（同第三屆董事會任期）。

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一、承認本公司一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

一、通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一、承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

一、選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。