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公告本公司114年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)吳家幸 先生
(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生
(3)世豐二號資本股份有限公司 代表人 孫正強 先生
(4)莊士杰 先生
獨立董事：
(5)祖維龍 先生
(6)鐘明吉 先生
(7)郭文雄 先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
董事長吳家幸
副董事長吳垣
董事長姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
4.舊任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
姚新基：三得新材料股份有限公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長
世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
獨立董事：
祖維龍
郭文雄
鐘明吉
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長
世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
獨立董事：
祖維龍：靜宜大學財金系 兼任講師
郭文雄：逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
鐘明吉：太潤生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 45,251股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：世豐二號資本股份有限公司 代表人孫正強 600,000股
董事：莊士杰 0股
獨立董事：祖維龍 0股
獨立董事：鐘明吉 0股
獨立董事：郭文雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/05/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限公司董事長
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明/北港有線電視股份有限公司董事
董事：羅文龍/北港有線電視股份有限公司董事
董事：張志成/北港有線電視股份有限公司董事
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹/北港有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原/北港有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環/北港有線電視股份有限公司監
察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限公司董事長
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明/北港有線電視股份有限公司董事
董事：羅文龍/北港有線電視股份有限公司董事
董事：張志成/北港有線電視股份有限公司董事
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹/北港有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原/北港有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環/北港有線電視股份有限公司監
察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠;13,310,000股
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明;13,310,000股
董事：羅文龍；0股
董事：張志成；0股
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹;13,310,000股
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原;334,839股
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環;334,839股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:114/05/20~117/05/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/05/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限
公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限
公司董事長
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:114/05/20
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明
董事：羅文龍
董事：張志成
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/05/20~117/05/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/05/20~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過113年度員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於114年05月20日董事會(代行股東會職權)
決議通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣42,846元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國113年度員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於114年05月20日董事會(代行股東會職權)決議通過
113年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣156,924元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司114年05月20日董事會(代行股東會職權)決議
通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣39,479元
(2)董監酬勞金額：新台幣3,947,830元
(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:
(1)本公司於113年12月26日董事會決議辦理現金增資發行普通股400萬股案，授權董事
長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會
114年1月9日金管證發字第1130368461號函申報生效。
(2)本公司114年第一次現金增資案，經報奉金融監督管理委員會114年2月27日金管證
發字第1140133485號函同意延長特定人繳款期間至114年5月22日。
(3)今鑑於近期國內資本市場受重大國際事件影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益
及公司整體利益後，本公司經114年5月20日董事會決議，擬向金融監督管理委員會申
請調降發行新股數額，自原訂發行新股400萬股，調降為40萬股，發行價格維持每股
新台幣15元，預計募集總金額修正為新台幣600萬元。
3.因應措施:
(1)本現金增資調整發行股數案，將呈報主管機關核備。
(2)本現金增資調整發行股數案，全數作為充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
有關本公司擬辦理現金增資調整發行股數之因應措施：
1.適用對象：補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人。
2.申請期間：自114年5月23日起至114年6月5日止。
3.申請方式：於補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人，
如已無認購意願者，請填具「認股撤回暨股款退回申請書」，檢附認股繳款書
存查聯影本加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於申請期間截止日前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務代理人兆豐證券股份有限
公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路二段95號一樓），逾期未送（寄）
達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
惟本公司將就調整發行股數案重新提出申請，並俟主管機關核准後，將另行發布
重訊公告。故「認股撤回暨股款退回申請書」及補償方案申請期間將於本案經
主管機關核准後再行調整及寄發，屆時將依核准結果辦理後續申請作業。
4.增資(驗資)基準日維持114年5月23日。
公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。
(1)本公司截至114年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 785,500 785,500 0
短期借款 NTD 37,500 27,187 10,313
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
----------------------------------------------------------
期初餘額 26,996 27,162 29,484
現金流入 16,654 17,466 18,163
現金流出 16,488 15,144 14,743
期末餘額 27,162 29,484 32,904
3.財務資訊年度月份:114年04月
4.自結流動比率:143.35%
5.自結速動比率:63.32%
6.自結負債比率:103.90%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(2)董事:何萬誠
(3)董事:孫國華
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(7)獨立董事:胡競英
(8)獨立董事:陳怡君
(9)獨立董事:簡維能
4.舊任者簡歷:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限
公司董事長
(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長
(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限
公司董事
(5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅文集團投資執行總經
理
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁
(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(5)董事:黃立恒
(6)董事:蘇崇銘
(7)獨立董事:黃正忠
(8)獨立董事:黃寶慧
(9)獨立董事:許懿尹
6.新任者簡歷:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限
公司董事長
(2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/台灣大哥大股份有限公
司董事
(3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/豆豆食品股份有限公司
董事長
(4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團聯席
首席風控官
(5)董事:黃立恒/宇隆科技股份有限公司獨立董事
(6)董事:蘇崇銘/統一開發股份有限公司董事長
(7)獨立董事:黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事:許懿尹/信達生物製藥獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,984,392股
(2)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,984,392股
(3)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:何萬誠 4,984,392股
(4)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股
(5)董事：黃立恒 108,221股
(6)董事：蘇崇銘 0股
(7)獨立董事：黃正忠 0股
(8)獨立董事：黃寶慧 0股
(9)獨立董事：許懿尹 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/3~114/5/2
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
董事 黃立恒
董事 蘇崇銘
獨立董事 黃正忠
獨立董事 黃寶慧
獨立董事 許懿尹
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數: 19,589,238股，出席率 81.74%
(1)贊成權數 19,457,699權，占出席股東表決權數 99.32%
(2)反對權數 11,885權，占出席股東表決權數 0.06%
(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(4)棄權/未投票權數 119,654權，占出席股東表決權數 0.61%
本案照原案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
复星旅遊文化集團聯席首席風控官
复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
复星旅遊文化集團聯席首席風控官
复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
4.舊任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長
5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
6.新任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
胡競英
陳怡君
簡維能
4.舊任者簡歷:
胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
簡維能/基隆律師公會理事長
5.新任者姓名:
黃正忠
黃寶慧
許懿尹
6.新任者簡歷:
黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事
黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
許懿尹/信達生物製藥獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/02
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
胡競英
陳怡君
簡維能
4.舊任者簡歷:
胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
簡維能/基隆律師公會理事長
5.新任者姓名:
黃正忠
黃寶慧
許懿尹
6.新任者簡歷:
黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事
黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
許懿尹/信達生物製藥獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/02
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/20
2.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股或私募國內可轉換公司債之對象以符合
證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號
令之特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
高林實業股份有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
李界羲 /本公司董事及法人(高林實業股份有限公司)代表人
劉建良/本公司董事
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
高林實業股份有限公司
(1)智新投資(股)公司代表人：李宗庭/20.16%/本公司股東
(2)智友(股)公司代表人：李清展/10.28%/無
(3)憬興投資(股)公司法人代表人：李錫祿/5.05%/無
(4)智品興業(股)公司代表人：李哲宏 /4.20%/本公司股東
(5)元富證券(股)公司法人代表人：陳俊宏/ 3.40%/本公司股東
(6)呂正義/2.99%/無
(7)欣業企業(股)公司代表人：劉通霖 /2.30%/無
(8)高聖投資(股)公司代表人：林千枝/2.18%/無
(9)順?投資(股)公司代表人：陳慶?/1.15%/無
(10)張耀中 /1.08%/無
(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本
、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:以不超過普通股10,000仟股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次至五次辦理
5.得私募額度:以不超過普通股10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依
最終私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價，
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且
轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權
及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(三)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運
效能。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待訂之。
11.參考價格:待訂之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂之
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股、私募國內可轉換公司債轉換之普
通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之
8規定，本公司私募普通股/私募國內可轉換公司債於交付日起三年內，除依證券交
易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請114年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/20
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：113 年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告
(3)：113 年度員工酬勞及董事酬勞報告
(4)：112年私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報 表案
(2)：承認本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司申請股票上市(櫃)案
(2)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案
(3)：修訂本公司「公司章程」案
(4)：辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案(議案修正)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/05/02
10.停止過戶截止日期：114/06/30
11.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
吳家幸先生
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生
4.舊任者簡歷:
吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生/永虹先進材料(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
吳家幸先生
世豐二號資本(股)公司 代表人孫正強先生
6.新任者簡歷:
吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長
世豐二號資本(股)公司 代表人孫正強/永虹先進材料(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
