0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯俊榮
(2)獨立董事：張漢卿
(3)獨立董事：黃純真
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：黃純真/晨星法律事務所資深律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：祖維龍
(2)獨立董事：鐘明吉
(3)獨立董事：郭文雄
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：祖維龍/靜宜大學財金系 兼任講師
(2)獨立董事：鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長
(3)獨立董事：郭文雄/逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯俊榮
(2)獨立董事：張漢卿
(3)獨立董事：黃純真
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：黃純真/晨星法律事務所資深律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：祖維龍
(2)獨立董事：鐘明吉
(3)獨立董事：郭文雄
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：祖維龍/靜宜大學財金系 兼任講師
(2)獨立董事：鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長
(3)獨立董事：郭文雄/逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/05/20董事會重要決議事項如下:
(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:118.30%
5.自結速動比率:85.88%
6.自結負債比率:83.58%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,298,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,933
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,466
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,466
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):4,580,697
12.期末總負債(仟元):2,468,425
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,112,272
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會委員
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
董事 江世豐
董事 林俊男
經理 謝宜峰
6.新任者簡歷:
董事 江世豐 / 輝創電子股份有限公司董事兼總經理
董事 林俊男 / 輝創電子股份有限公司董事兼技術長
經理 謝宜峰 / 輝創電子股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:解除新任董事競業禁止限制案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董 事：缺額
(3)董 事：Peter Fitzgerald
(4)董 事：蔡雅菁
(5)獨立董事：李友專
(6)獨立董事：鍾志杰
(7)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董 事：缺額
(3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理
(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董 事：Peter Fitzgerald
(3)董 事：郭書齊
(4)董 事：邱惲翔
(5)獨立董事：鍾志杰
(6)獨立董事：賴怡文
(7)獨立董事：李友專
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(3)董 事：郭書齊/饌元股份有限公司董事長
(4)董 事：邱惲翔/永悅健康股份有限公司財務長
(5)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
(7)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；6,208,360股
(2)董 事：Peter Fitzgerald；0股
(3)董 事：郭書齊；0股
(4)董 事：邱惲翔；0股
(5)獨立董事：鍾志杰；0股
(6)獨立董事：賴怡文；0股
(7)獨立董事：李友專；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：李友專
4.舊任者簡歷:獨立董事：臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20~117/05/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲獨立董事李友專先生因業務繁忙辭任，
董事缺額將於最近一次股東常會進行選任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：郭書齊
(2)董事：邱惲翔
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：郭書齊
饌元股份有限公司董事長
二零二四股份有限公司董事長
(2)董事：邱惲翔
永悅健康股份有限公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李友專
(2)獨立董事：鍾志杰
(3)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鍾志杰
(2)獨立董事：賴怡文
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第三屆審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李友專
(2)獨立董事：鍾志杰
(3)獨立董事：賴怡文
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國
3.許可從事競業行為之項目:
普鴻資訊股份有限公司 董事長暨總經理
華致資訊開發股份有限公司 董事長
財宏科技股份有限公司 董事
經貿聯網科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：9,271,826權/99.98%；反對：119權/0.00%；
無效：0 權/0.00 %；棄權/未投票：1,029權/0.01%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事：
普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
普鴻資訊股份有限公司代表人：許菁芬
普鴻資訊股份有限公司代表人：楊秀怜
新任獨立董事：
賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜
獨立董事-賴佳誼
獨立董事-林孟津
獨立董事-陳秋棠
獨立董事-劉純穎
4.舊任者簡歷:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國/普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬/承欣投資有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜/捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事-賴佳誼/宏維會計師事務所 負責人
獨立董事-林孟津/財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事-陳秋棠/財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事-劉純穎/常在國際法律事務所 合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜
獨立董事-賴佳誼
獨立董事-林孟津
獨立董事-陳秋棠
獨立董事-劉純穎
6.新任者簡歷:
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國/普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：許菁芬/承欣投資有限公司 董事長
董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：楊秀怜/捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事-賴佳誼/宏維會計師事務所 負責人
獨立董事-林孟津/財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事-陳秋棠/財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事-劉純穎/常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股
獨立董事/賴佳誼:0股
獨立董事/林孟津:0股
獨立董事/陳秋棠:0股
獨立董事/劉純穎:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。
目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及
可能參與應募之策略性投資人為主。
4.私募股數或張數:不超過50,000,000股為限。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會全數或分二次辦理
，合計總發行股數以不超過50,000,000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成
為訂定私募價格之依據，參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
(a)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算
，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本次私募實際發行價格不得低於股票面額，實際定價日及
實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權
董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。
(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，
同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、
公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或支應其他
因應本公司長期發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，
考量私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，
較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外
，不得自由轉讓。本公司擬於交付日起滿三年後，依相關法令規定，
授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，
包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，
未來如因法令修改、或依主管機關規定、或基於營運評估、
客觀環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事乙席案。
新任董事 精誠資訊股份有限公司 代表人：程元毅。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
