IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/05/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)鄧泗堂

(2)陳明宗

(3)林嘉星

4.舊任者簡歷:

(1)天仁茶業股份有限公司 獨立董事

(2)宏大拉鍊股份有限公司 執行副總

(3)台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)鄧泗堂

(2)陳明宗

(3)林嘉星

6.新任者簡歷:

(1)天仁茶業股份有限公司 獨立董事

(2)宏大拉鍊股份有限公司 執行副總

(3)台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12

10.新任生效日期:114/05/22

11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期自114/05/22起至

本屆董事會屆期之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司

(2)法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興

(3)法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香

(4)董事:黃俊凱

(5)獨立董事: 鄧泗堂

(6)獨立董事: 林嘉星

3.許可從事競業行為之項目:

(1)

啟迪國際資訊股份有限公司 董事長

聚上雲股份有限公司 董事長

前進國際股份有限公司 董事長

逐鹿數位股份有限公司 董事長

典通股份有限公司 董事

安得數治股份有限公司董事

(2)

邁達特數位股份有限公司 法人董事長代表人

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

其陽科技股份有限公司 法人董事長代表人

羅昇企業股份有限公司 法人董事長代表人

聚上雲股份有限公司 法人董事長代表人

逐鹿數位股份有限公司 法人董事長代表人

維田科技股份有限公司 法人董事代表人

拍檔科技股份有限公司 法人董事代表人

星益欣數位服務股份有限公司 法人董事代表人

友通資訊股份有限公司 法人董事代表人

啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人

前進國際股份有限公司 法人董事代表人

典通股份有限公司 法人董事代表人

怡進工業股份有限公司 法人董事代表人

達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人

BenQ Guru Holding Limited(香港商明基逐鹿控股有限公司) 董事

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事

合眾智能科技有限公司 董事

COREX (PTY) LTD. 董事

Brainstorm Corporation 董事

(3)

安得數治股份有限公司 法人董事代表人

啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人

聚上雲股份有限公司 法人監察人代表人

逐鹿數位股份有限公司 法人監察人代表人

前進國際股份有限公司 監察人

典通股份有限公司 監察人

(4)

中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理

勤凱科技股份有限公司 董事

威宏控股股份有限公司 獨立董事

立軒國際建設股份有限公司 獨立董事

(5)

上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事

天仁茶業股份有限公司 獨立董事

固緯電子實業股份有限公司 獨立董事

格斯科技股份有限公司 獨立董事

(6)

台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

創見資訊股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經114年5月22日股東常會投票表決，贊成權數

超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,421,037權

贊成權數：19,300,839權;反對權數：3,034權;

無效權數：0權;未投票權數：117,164權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

鄧泗堂 獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

半導體矽晶圓材料供應

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告華上生醫自主開發具免疫調控活性的多重激酉每抑制劑抗癌候選新藥GNTbm-TKI，經審查取得南非發明專利

1.事實發生日:114/05/22

2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司自主開發具免疫調控活性的多重激酉每抑制劑抗癌候選新藥GNTbm-TKI，經

審查取得南非發明專利，專利名稱為『TYROSINE KINASES INHIBITORS AND USES

THEREOF』，申請案號：2024/07830號。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)GNTbm-TKI為華上生醫自主開發第一個具有免疫調控活性的多重激酉每抑制劑，

是本公司新世代的腫瘤免疫療法的骨幹藥物之一，以免疫健全腫瘤負荷的小鼠

平台篩選出來，是一個全新化學結構、口服的新穎化合物，主要是藉由強效抑制

獨特的靶點，包括有: TYRO3、AXL、c-MER、ROS1、BTK、NTRK2、MET及VEGFR2，

可顯著抑制腫瘤的生長、腫瘤轉移、及免疫逃避。

(2)本項候選新藥已於2023年10月份遞交美國專利優先權申請GNTbm-TKI，並在2024

年10月份申請全球多國專利實質審查。

(3)目前的動物試驗數據已經顯示，不論是GNTbm- TKI的單藥治療或聯合給藥都具有

非常優異的抗腫瘤活性。藉由獨特的腫瘤免疫調控活性，重塑腫瘤微環境激活免

疫細胞CTL選擇性攻擊腫瘤，達到腫瘤免疫抗癌目標，可治療多種晚期癌症的適

應症，期望能幫助全球更多晚期癌症病患。

(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/22

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/22

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/22

2.發生緣由:本公司114年5月22日第6屆第21次董事會決議通過，應業務需要，本公司會

計主管由財務管理處會計組中級襄理王淑霞接任。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:依財政部所屬事業機構及其分支機構會計人員管理要點第3點規定略以

，本公司主辦會計之任免遷調，由財政部會計處轉請行政院主計總處核辦，嗣核准後發

布交接。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/22

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會日期：114/05/22

(2)召開法人說明會時間：14時00分。

(3)召開法人說明會地點：台北艾麗酒店(台北市信義區松高路18號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，法人說明會參

加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

(7)其他：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/21

2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

二、討論事項及選舉事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)改選董監案。

(3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會

112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。

目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及

可能參與應募之策略性投資人為主。

4.私募股數或張數:不超過50,000,000股為限。

5.得私募額度:

本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會全數或分二次辦理

，合計總發行股數以不超過50,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成

為訂定私募價格之依據，參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：

(a)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算

，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)本次私募實際發行價格不得低於股票面額，實際定價日及

實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權

董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。

(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，

同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、

公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合理性。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或支應其他

因應本公司長期發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，

考量私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，

較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，

本次私募之普通股於交付日起三年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外

，不得自由轉讓。本公司擬於交付日起滿三年後，依相關法令規定，

授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，

包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、

預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，

未來如因法令修改、或依主管機關規定、或基於營運評估、

客觀環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008用於治療斯特格病變新藥獲美國食品藥物管理局(FDA)通知授與「突破性治療認定」(BreakthroughTherapyDesignation)

1.事實發生日:114/05/21

2.公司名稱: Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 52.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為

普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.58%；若再假設該子公司發行

之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為43.32%

。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股

稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事

項章節說明。

5.發生緣由:

本公司之子公司Belite Bio, Inc今日接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知，LBS-008用於

治療斯特格病變新藥，其全球第三期臨床試驗之期中數據通過美國FDA審查，授與

「突破性治療認定」(Breakthrough Therapy Designation)，

該認定是基於初步臨床證據，顯示LBS-008在一項或多項具臨床意義的療效指標上，相較

於現有療法有顯著改善。根據該認定，LBS-008享有「快速審查認定」(Fast Track

Designation)的所有優勢，包括滾動審查(Rolling Review)與優先審查(Priority

Review)的資格，以及能獲得額外法規單位的參與，有利於加速未來申請美國藥證之

時程。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、研發新藥名稱或代號：LBS-008

二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於

治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。

三、預期進行之所有研發階段：

第一b、二/三期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。

四、目前進行中之研發階段：

(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影

響新藥研發之重大事件：不適用。

(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不

適用。

(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著

意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：LBS-008用於治療斯特

格病變新藥，其全球第三期臨床試驗之期中數據通過美國FDA審查，授與「突破性治

療認定」(Breakthrough Therapy Designation)，將加速未來申請美國藥證之時程

，對公司未來營運有正面之影響。

(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額

，以保障投資人權益，暫不揭露。

五、將再進行之下一研發階段：

(一)預計完成時間：針對斯特格病變青少年病患之全球第三期臨床試驗(DRAGON)已完成

104位受試者收案及期中分析，並開展第一b、二/三期臨床試驗(DRAGON II)，預計

全球收案約60人，實際時程將依執行進度調整

(二)預計應負擔之義務：不適用。

六、市場現況：

(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為

乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。

(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少

年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。

(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變

(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾

病認證(RPD)、快速審查認定(Fast Track Designation)及突破性治療認定(

Breakthrough Therapy Designation)，同時已於歐洲EMA及日本PMDA取得孤兒藥認

證(ODD)，及日本先驅藥品認證(Sakigake Designation)。

(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint

Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今

FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。

七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/05/21

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/22

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年3月25

日證櫃審字第11401004771號函核准上櫃。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,650,000股，每股面

額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年4月14日證櫃審字

第1140002188號函申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年05月21日證櫃審字第

11400605283號函核准，同意於114年05月22日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興

櫃櫃檯買賣。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:114/05/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:同賞宴股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股66%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):85,221

(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13,111

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司為子公司銀行融資借款提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,969

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款。

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日。

6.背書保證之總限額(仟元):

85,221

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

45,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

10.56

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

41.05

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:114/05/21

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):188,250股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣1,882,500元

6.發行價格:每股認購價格新台幣26.4元

7.員工認購股數或配發金額:188,250股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年5月21日，並

依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後實收資本額為新台幣257,305,500元，計25,730,550股。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期：114/05/20

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17 號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：113 年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：113年度營業報告書及財務報表案。

(2)：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次增列)

(2)：私募發行普通股案。(本次增列)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：依公司法規定，本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間，

訂於114 年4 月18 日起至114 年4 月28 日止，凡有意提案及提名之股東

，請於114 年4 月28 日17 時前，以掛號方式送(寄)達受理處所

(本公司財務部，新竹縣湖口鄉新興路458-17 號)。

公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/05/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11404

4.自結流動比率:96.59

5.自結速動比率:59.81

6.自結負債比率:78.38

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/21

2.發生緣由:

本公司原經114年02月06日董事會決議通過與持股100%之子公司哈佛健康股份

有限公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114

年03月18日，並授權董事長得視合併作業之實際需要調整合併基準日。

因考量實際作業需求之時程，已於114年3月14日經董事長核定延後本案合併

基準日。

現已確認相關作業之完成時程，故由董事長核決重新訂定本案合併基準日為

114年7月1日。

3.因應措施:

依規定辦理相關公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/21

2.發生緣由:

本公司之子公司哈佛健康股份有限公司原經114年02月06日董事會決議通過

與本公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於

114年03月18日，並授權該公司董事長得視合併作業之實際需要調整合併

基準日。

因考量實際作業需求之時程，已於114年3月14日經該公司董事長核定延後

本案合併基準日。

現已確認相關作業之完成時程，故由該公司董事長核決重新訂定本案合併

基準日為114年7月1日。

3.因應措施:

依規定辦理相關公告。

4.其他應敘明事項:無。

代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告簡易合併案重新訂定合併基準日

1.事實發生日:114/05/21

2.發生緣由:

本公司之子公司弘翰健康事業股份有限公司原於114年02月06日由該公司

唯一董事同意通過與本公司及哈佛健康股份有限公司之簡易合併案，原

合併基準日訂於114年03月18日，並授權該公司唯一董事得視合併作業之

實際需要調整合併基準日。

因考量實際作業需求之時程，已於114年3月14日經該公司唯一董事核決

延後本案合併基準日。

現已確認相關作業之完成時程，故由該公司唯一董事核決重新訂定本案

合併基準日為114年7月1日。

3.因應措施:

依規定辦理相關公告。

4.其他應敘明事項:無。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告一一四年股東常會決議事項

1.股東會日期:114/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度

營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/21

2.變動之性質:會計政策變動-投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式變更

為公允價值模式。

3.變動之理由:提供財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:114/01/01

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:

(1)對113年1月1日資產負債表之影響:投資性不動產增加202.0億元，遞延所得稅

負債增加12.6億元，淨值增加189.4億元。

(2)對113年12月31日資產負債表之影響:投資性不動產增加219.6億元，遞延所得

稅負債增加13.3億元，淨值增加206.3億元。

(3)對113年度綜合損益表之影響:投資性不動產利益增加17.6億元，所得稅費用增

加0.7億元，本期淨利增加16.9億元。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:113年1月1日保留盈餘增加189.4

億元。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:因114年金

融環境波動劇烈，為增加公司淨值及未來風險承受能力，以利接軌IFRS 17公報，

並提供財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用

及何時開始適用之說明:無。

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表

示之意見:無。

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照保險業財務報告編製準則第六

條規定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析並出具複核意見書，並未發

現重大不合理之情事。

11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。

12.因應措施:本公司於114年5月21日經董事會決議通過，自114年度變更投資性不

動產之後續衡量方式，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。

13.其他應敘明事項:有關董事會決議變動會計政策，尚須經主管機關核准始可生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。