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1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：報告一一三年度營運概況。
2：審計委員會審查一一三年度各項財務表冊。
3：一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
1：一一三年度營業報告書及各項財務報表案。
2：一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
2：修訂本公司「公司章程」案。
3：修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。(本次增列)
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
1：擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/20
12.停止過戶截止日期：114/06/18
13.其他應敘明事項：無
本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:114/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:傑智株式會社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):146,618
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,421
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,421
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):225,500
(2)累積盈虧金額(仟元):73,264
5.計息方式:
年利率3.244%
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約為主
(2)日期:
依借款合約為主
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,421
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.57
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
最近期財務報表為113年第四季合併報表
本次資金貸與金額為JPY9,000萬元整，匯率換算為JPY/NTD:0.2269
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更正本公司113年度合併財務報告附註說明部份內容，本次更正不影響本公司損益及淨值
1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度合併財務報告附註說明部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度合併財務報告第29頁附註
(六)重要會計項目之說明九、存貨
7.更正前金額/內容/頁次:
$136/存貨113年12月31日商品金額/第29頁
$161,369/存貨113年12月31日製成品金額/第29頁
$284,155/存貨113年12月31日在製品金額/第29頁
$25,943/存貨113年12月31日原料金額/第29頁
$484/存貨113年12月31日在途存貨金額/第29頁
$427,087/存貨113年12月31日合計金額/第29頁
8.更正後金額/內容/頁次:
$136/存貨113年12月31日商品金額/第29頁
$161,369/存貨113年12月31日製成品金額/第29頁
$284,155/存貨113年12月31日在製品金額/第29頁
$25,943/存貨113年12月31日原料金額/第29頁
$484/存貨113年12月31日在途存貨金額/第29頁
$472,087/存貨113年12月31日合計金額/第29頁
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之113年度合併財務報告
電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/06
2.契約或承諾相對人:S公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期): 114/05/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與專注兩岸醫美市場S公司簽署合約，藉由本公司提供奈米乳化
（Nano-emulsion）技術協助S公司開發緩釋型維他命C+E產品，後續由原創生醫
獨家供貨核心原料。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本公司依合約內容將透過獨家供應核心原料賺取利潤，對公司財務業務帶來
正面效益。
10.具體目的:
透過獨家供應維他命C+E核心原料，拓展公司技術服務之營業模式及開發醫美
保健市場增加未來營收來源。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/05/08~114/05/14。
(2)承銷價：每股價格新臺幣86.57元。
(3)過額配售股數：50,000股。
(4)公開承銷股數：3,145,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：1.59%。
(6)過額配售所得價款：新臺幣4,328,500元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,700,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣76.8元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均
價格新臺幣86.57元，公開申購承銷價格為每股新臺幣86.57元，
總計新臺幣320,320,470元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年05月06日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理
，自114年7月18日起將改由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經
臺灣集中保管結算所股份有限公司114年5月5日保結稽字第1140011867號
函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年7月18日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如下:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:02-3393-0898
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/06
2.契約或承諾相對人:某國際生技儀器公司(簽署保密協議)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/05/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司將依據合約規範的產品進行貼牌，銷售予某國際生技
儀器公司，並提供必要的市場資訊供對方籌備與推廣。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注營業收入，對公司財務有正面之助益。
10.具體目的:擴展產品及市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶實
際業務發展需求狀況，實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資
人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店豫園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：2024年度營業報告。
2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
3：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認2024年度營業報告書及財務報表案。
2：承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。（新增）
2：解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/5/6~114/5/6
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於112年7月14日及113年12月20日董事會分別決議通過竹北廠新建工程契約
新台幣933,600仟元整及追加工程款新台幣22,000仟元整。本次董事會決議通過提升
設施效能與安全性之追加工程款新台幣9,500仟元。綜上，本公司竹北廠新建工程之
總預算以不超過新台幣965,100仟元整為限。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升廠房設施效能與安全性
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國114年5月6日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月6日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股(調整暫訂價格)
1.董事會決議日期:114/05/06
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,356,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣23,560,000元
6.發行價格:近日因市場受國際政經情勢影響，暫定發行價格擬調整為新臺幣
43.80元溢價發行，預計募集金額為新臺幣103,193千元，實際發行價格需依
公開承銷時之新股承銷價而定。向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫
定發行價格、實際發行價格及承銷方式擬授權董事長參酌當時資本市場狀況
，並依相關證券法令與主辦承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:2,056,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留12.73%之股數計
300,000股由本公司員工認購，其餘87.27%計2,056,000股依證券交易法
第28條之1規定及本公司111年12月2日股東臨時會決議，原股東放棄優先
認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分
，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證
券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務
與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，
及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。
(2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計
畫及其他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及
基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權
董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.法律事件之當事人:
原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
被告：安美得生醫股份有限公司及負責人等
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產與商業法院
3.法律事件之相關文書案號:
(1)智院駿致114年度商調字第11號
(2)智院駿致114商調11字第1140001260號
4.事實發生日:114/05/06
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司於114年5月6日接獲智慧財產及商業法院來函，
投保中心對本公司及負責人等提起民事訴訟，請求損害賠償。
6.處理過程:本公司已委請律師研議評估後續處理方式，以維護本公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師研議評估後續處理方式，以維護本公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 更正113年度合併財報P.52數字誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財報P.52員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:員工福利費用/薪資費用 113年度合計數 72,747千元
8.更正後金額/內容/頁次:員工福利費用/薪資費用 113年度合計數 73,107千元
9.因應措施:發布公告更正誤植金額
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/05/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.20000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,810,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：高雄市三民區同盟二路215號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告書。
2：113年度審計委員會審查報告書。
3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4：113年度盈餘分配現金股利暨資本公積
發放現金情形報告。(本次增列)
5：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
6：訂定本公司「誠信經營守則」案。
7：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8：訂定本公司「道德行為標準」案。
9：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2：股票上櫃案。
3：初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉健智/多那之國際股份有限公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/05/06
8.其他應敘明事項:本公司會計主管自114年3月27日起由劉健智擔任，
並於114年5月6日董事會通過進行追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司智勝科技股份有限公司公告董事會決議現金增資及認股基準日相關事宜
1.董事會決議日期:114/05/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣250,000,000元
6.發行價格:新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數10%，
計1,000,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認發行股數90%，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，
計9,000,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或
拼湊不足一股之累積畸零股股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:業務成長及擴增產能。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資相關時程如下:
現金增資認股基準日:114/06/17
停止股票過戶日:114/06/13~114/06/17
原股東及員工認股繳款期間:114/06/18~114/06/19
特定人認股繳款期間：:114/06/20~114/06/27
現金增資基準日：114/6/27
(2)本次現金增資之計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及現金增資發行新股
基準日或其他相關事項，若因主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實而有需要
調整異動時，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林順陽/本公司副總經理暨財務長/台灣神隆公司稽核室處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/06
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：智勝科技股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:114/5/6~114/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：10,000仟股
(2)每單位價格：每股面額新台幣25元
(3)交易總價格：新台幣250,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：智勝科技股份有限公司
(2)其與公司之關係：為本公司直接持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
預計114年第二季完成，無限制條件。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
25.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：31,657,651股
(2)金額：新台幣316,576.51仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：93.72%
(2)占股東權益比例：105.27%
(3)營運資金數額：新台幣99,160仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司資本支出需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年5月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:施文昌/本公司總經理
/智勝科技公司技術總監、國立勤益科大化工與材料工程系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/06
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
