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代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告一一四年第一次股東臨時會補選監察人
1.發生變動日期:114/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:法人監察人/溫明君
4.舊任者簡歷:
(1) 開酷科技股份有限公司 監察人
(2) 智微科技股份有限公司 副總經理
5.新任者職稱及姓名:自然人監察人/溫明君
6.新任者簡歷:
(1) 開酷科技股份有限公司 監察人
(2) 智微科技股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會補選監察人
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/22~116/03/21
11.新任生效日期:114/04/11~116/03/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.證券名稱:
大江生醫股份有限公司
2.交易日期:114/1/20~114/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：404,000股；
單位價格：134.44元；
交易總金額：54,315,205元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
母子公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積取得數量：4,904,000股；
累積取得金額：677,565,205元；
持股比例：4.15%；
權利受限：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產:66.06%；
占歸屬於母公司業主之權益:69.51%
最近期財務報表中營運資金數額：837,508仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司原料藥事業部新竹廠GMP查核經衛福部同意核定製造許可
1.事實發生日:114/04/11
2.公司名稱:王子製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原料藥事業部新竹廠申請GMP查核乙案，經衛生福利部
114年4月11日衛授食字第1141101477號函同意核定製造許可。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,199,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121,223
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,300
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,942
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,264
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,264
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):1,375,682
12.期末總負債(仟元):497,027
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,655
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,305,625
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,500股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣175,000元。
6.發行價格:每股認購價格新臺幣21.4元。
7.員工認購股數或配發金額:17,500股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年04月11日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為630,562,500元，計63,056,250股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱復銓/本公司董事長兼執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因公務繁忙辭職。
7.生效日期:114/4/11
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):815,000
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):548,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):1,145,933
12.期末總負債(仟元):739,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,242
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)姓名及級職：洪麗惠 財會處處長
(2)簡歷：美國威廉伍德大學企業管理系研究所 碩士
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 財務長
柏登生醫股份有限公司 處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/11
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/3/31發布新任財務主管、會計主管及代理發言人之重大訊息。
(2)本公司於114/4/11審計委員會及董事會通過新任財務主管、會計主管及代理發言人
委任案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/11
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣3,611,140元
(2)董事酬勞總金額為新台幣2,256,963元
(3)上述金額全數現金發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路9號B1樓（新北產業科技園區地下一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.證券名稱:
(2382)廣達電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/2/6~114/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：516仟股
每股平均價格：新台幣234.24元
交易總金額：新台幣120,868仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：247仟股
累積持有金額：新台幣52,481仟元
累積持股比例：0.006%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：23.08%
占歸屬母公司業主之權益比例：24.32%
最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/17
1.召開法人說明會之日期：114/04/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區（地址：台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.kfs-foodtech.com/
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請本公司股票上市案
(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股
東全數放棄認購之權利案
(3)修訂「公司章程」部份條文案(新增)
(4)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案(新增)
(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
114年4月1日至114年4月11日16時止；
受理處所：奧孟亞股份有限公司；
地址：台北市南港區園區街3之2號4樓
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/11
2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:鑑於公司業務發展與經營需求，擬遷徙營業地址，以提升經營效率。
變更前:台北市中山區長春路378號6樓
變更後:台北市南港區園區街3-2號4樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場
(台中市西屯區市政路386號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)董事酬勞給付情形報告
(4)員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自114年5月30日至114年6月27日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/14
1.召開法人說明會之日期：114/04/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
（2）解除本公司董事及其代表人競業限制案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。
1.董事會決議日:114/04/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)林明怡：經理
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
