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1.事實發生日:114/04/15
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人
(2)發生變動日期:114/04/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:姚國祥
昶虹國際總管理處處長
昶虹國際董事長特助
(4)新任者姓名、級職及簡歷:鍾志明
昶虹國際股份有限公司董事長
昶虹國際股份有限公司獨立董事
醒吾科技大學副校長兼研發長
合作金庫金控(股)公司獨立董事
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/04/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:徐樹人，板信商業銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行資深副總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:114/04/08
7.其他應敘明事項:
1.本案依據金融監督管理委員會114/04/14金管銀合字第1140209372號函辦理
2.本行新任總經理任命就任前，由曾學智資深副總經理代理總經理職務
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張玉樹 總經理
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/15
2.發生緣由:
一、股東常會日期：114年4月15日(星期二)
二、重要決議事項
(一)承認事項及討論事項：
1.通過一一三年度營業報告書及財務報表承認案
2.通過一一三年度虧損撥補承認案
3.通過本公司擬申請股票停止公開發行討論案
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
5.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、
「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」
部分條文討論案
(二)選舉事項:監察人當選名單：林昆成
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳素雯/大揚有線電視股份有限公司副總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/04/15
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳素雯/新永安有線電視股份有限公司副總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/04/15
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:34.73%
流動比率:90.07%
速動比率:60.20%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 114/04 114/05 114/06
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 169,146 139,447 121,305
現金流入-營運 119,569 142,846 146,009
現金流出-營運 (143,869) (127,728) (121,791)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (5,399) (33,260) (23,399)
期末現金 139,447 121,305 122,124
(3)本公司114年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,437,000 542,219 894,781
長期借款 NTD 301,203 301,203 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/04/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/04/11
(2)股東會召開日期:114/06/30
(3)股東會召開地點:臺北市信義區松德路159號12樓
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
第一案：113年度營業報告。
第二案：監察人審查113年度決算表冊報告。
第三案：113年度虧損撥補案。
第四案：訂定「道德行為準則」案。
第五案：訂定「誠信經營守則」案。
第六案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)召集事由二、承認事項:
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度虧損撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「公司章程」部分條文案。
第二案：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之
現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
第三案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第五案：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(8)召集事由四、選舉事項:
全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
(9)召集事由五、其他議案:
新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
(10)召集事由五、臨時動議
(11)停止過戶起始日期:114/05/02
停止過戶截止日期:114/06/30
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/04/14
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經民國113年06月25日股東會決議之限制員工權利新股發行案，擬向金融監督
管理委員會辦理申報，自主管機關申報生效通知到達之日起二年內得視實際需要一
次或分次發行。
(2)本公司於114年03月18日董事會決議通過發行113年限制員工權利新股，原擬訂增資基
準日為114年04月17日，因擬延後發行，故增資基準日將重新訂定之。
(3)有關增資認股作業，擬授權董事長依辦法全權處理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司董事會決議召開114年股東常會(調整承認事項及討論事項)
1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).113年度員工及董事酬勞報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案。
(2).113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事(含獨立董事)案。（刪除部分文字）
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/04/14
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):70,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:700,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣52元
7.員工認購股數或配發金額:70,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年06月12日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為341,248,990元，計34,124,899股。
(3)配合114年現金增資作業，自113年7月13日起，原109年第一次員工認股權憑證
行使價格由每股51.92元調整為52元。
1.發生變動日期:114/04/14
2.法人名稱:偉立投資有限公司
3.舊任者姓名:李旭文
4.舊任者簡歷:學習王科技(股)公司 協理
5.新任者姓名:郭英標
6.新任者簡歷:偉立投資有限公司 負責人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/17至115/06/16
9.新任生效日期:114/04/14
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/14
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
------------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
------------------------------------------------------
期初餘額 12,524 11,664 63,855
現金流入 18,000 66,227 0
現金流出 18,860 14,036 8,200
期末餘額 11,664 63,855 55,655
----------------------------------------------------
(2)本公司114年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------ ----------- -------------
短期借款 NTD 80,000 56,000 24,000
中期借款 NTD 10,000 10,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.法律事件之當事人:
原告：維格餅家股份有限公司
被告：維格食品有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度民商訴字第19號
4.事實發生日:114/04/14
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司前任董事長孫○華於民國111年使用維格食品有限公司之名義承租原本公司坐落
於承德路三段27號之旗艦店位址，並開設與維格餅家相同性質之伴手禮店，所販售商
品品項皆與維格餅家相同。本公司主張此舉違反商標法及公平交易法，故聲明被告不
得使用相同或相似「維格」之字樣作為公司名稱之一部分，並應給付三百萬元及自起
訴狀繕本送達翌日起按年息百分之五計算之利息。
6.處理過程:
(1)原告之訴駁回。
(2)訴訟費用由原告負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
訴訟裁判費約新台幣5萬元，對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司股票初次上櫃前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標
1.事實發生日:114/04/14
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資競價拍賣，原定114年04月15日開標，
因合格標不足，當日確定不開標。
6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):830,674
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):829,502
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):418,059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):479,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):472,743
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):472,743
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.37
11.期末總資產(仟元):3,441,404
12.期末總負債(仟元):324,087
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,117,317
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：236,298,150
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
若因本公司普通股股份發生變動，致
股東配息率因此發生變動者，授權
董事長調整配息率及相關作業事宜。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/14
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣100,000,000元
5.預定買回之期間:114/04/15~114/06/14
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至100元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份
8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):715,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：113/08/20~113/10/11、預定買回股數(股)：715,000、
實際已買回股數(股)：715,000、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：
100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(9,632)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,340)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,592)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,224)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,238)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):626,626
12.期末總負債(仟元):223,353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):403,273
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議不分派113年度股利
1.董事會決議日期:114/04/14
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派113年度股利
3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
