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1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)
3.因應措施:
一、開會時間：民國114年06月27日（星期五）上午10時30分
二、開會地點：桃園市平鎮區湧光路110號2F（湧光市民活動中心）
三、本公司依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
四、本公司訂於民國114年04月20日起至114年04月30日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『114年股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），上述期間若有股東提案，屆時將另
提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提
案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
五、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
六、受理股東提案處所：立盈環保科技股份有限公司(本公司股務部)，
收件地址:桃園市平鎮區湧豐里工業二路7號 (電話：(03)419-2890)
七、特此公告。
4.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.契約或承諾相對人:海盛發電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):與海盛發電股份有限公司簽訂運維住宿船租船契約，
此租船契約保證租期15年起。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:確保企業的財務穩定性，
增進業績並實現持久的收入來源。
10.具體目的:擴大運維船隊規模，
提升市場影響力，促進公司長期營運擴展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
16,000仟股~34,000仟股。
4.每股面額:新台幣0.25元
5.發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。
6.發行價格:
暫定每股新台幣6~ 8元之價格區間內發行，實際發行股數及發行價格
俟奉主管機關核准後，擬授權董事長於上述區間內視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」第 267 條規定保留15%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定保留15%由員工認購外，其餘85%由原股東按認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未
拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定
認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行
相關事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件
之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀
環境改變或其他主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權
處理。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
(更正表頭年度)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:傅國榮/耀穎光電股份有限公司稽核主管代理人
(3)新任者姓名、級職及簡歷:張正雄/本公司內部稽核主管
(4)異動情形：新任
(5)異動原因：新任
4.其他應敘明事項:新任稽核主管業經董事會114/04/09通過
本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(變更股東會開會地點)
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區高鐵北路2段147號4樓 TPCA『台灣電路板協會』
402教育訓練室(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一三年度營業概況案。
(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書案。
(三)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之
理由案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:變更股東會開會地點。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:114/04/09
一、股東會召開時間：民國114年6月26日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國113年營業狀況報告。
2.監察人審查民國113年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國113年營業報告書及財務報表。
2.民國113年度虧損撥補表。
(三) 討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，停止過戶期間為民國114年4月28日至114年6月26日
最後過戶日為民國114年4月27日（因最後過戶日114年4月27日適逢例假日，現場最後過
戶日為114年4月25日，掛號郵寄者以民國114年4月27日郵戳為憑）。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國114年4月18日起至114年4月28日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣390,000,000元
現金股利每股新台幣6.5元
4.除權（息）交易日:114/04/25
5.最後過戶日:114/04/28
6.停止過戶起始日期:114/04/29
7.停止過戶截止日期:114/05/03
8.除權（息）基準日:114/05/03
9.現金股利發放日期:114/05/21
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限（含文字及標點符號）。本公司擬訂於民國114年04月8日起
至民國114年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國114年04月18日16時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 以書面方式為之，請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，於受 理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。
受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理處
(地址：新北市中和區板南路655號13樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之
，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向
本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,226
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):430,067
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,002)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,432)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,825)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,825)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):731,196
12.期末總負債(仟元):479,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):251,248
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派情形報告。
(4)本公司113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.57000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,573,280
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨
去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大
至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
配總額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114年4月9日
2.股東會召開日期:114年6月26日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司一一三年度營業報告
2.本公司一一三年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
2.本公司一一三年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.補選董事一席案。
2.解除新任董事兢業禁止案。
7.召集事由四、臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:114年4月28日
9.股東會停止過戶截止日期:114年6月26日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年3月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2025年3月份合併營收為新台幣1.56億元。
(a)比去年3月新台幣2.06億元，減少24.33%。
(b)比今年2月新台幣1.66億元，減少6.24%。
(c)2025年累計合併營收為新台幣4.97億元，
比去年同期新台幣6.98億元，減少28.69%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.48億元，佔整體合併營收94.90%。
(a)比去年3月新台幣1.15億元，成長28.92%。
(b)比今年2月新台幣1.32億元，成長12.21%。
(3)本公司民國114年3月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日
(114)基秘字第0000000009號函以總額認列，
相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。
1. 董事會擬議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元
1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議或公司決定日期:114/04/09
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000,000元
5.發行價格:每股新台幣19.35元
6.員工認股股數:450,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數85%之股份計2,550,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購150股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不
足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/05/03
13.最後過戶日:114/04/28
14.停止過戶起始日期:114/04/29
15.停止過戶截止日期:114/05/03
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期限：114年5月08日至114年5月15日
(2)特定人繳款期限：114年5月16日至114年5月22日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後公告
18.委託代收款項機構:待簽約後公告
19.委託存儲款項機構:待簽約後公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
114年04月07日金管證發字第1140338071號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及
其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬
授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年04月28日16:30
前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年
4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31。
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,923,481
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):554,059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):376,502
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):438,437
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):341,815
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):341,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.36
11.期末總資產(仟元):2,096,926
12.期末總負債(仟元):906,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,935
14.其他應敘明事項:無。
