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1.發生變動日期:114/04/09
2.舊任者姓名及簡歷:呂東英董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:健康因素
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
為因應營運發展需要，本公司經審計委員委員會及董事會決議授權董事長
於新台幣4億元內，辦理不動產購置相關事宜。
3.因應措施:
依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/04/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:財政部公股代表邵珮君董事，銘傳大學都市規劃與防災學系教授
4.異動原因:依據財政部114年4月9日台財庫字第11400558930號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/10/13~115/10/12
7.新任生效日期:114/04/09
8.同任期董事變動比率:5/15
9.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:114/04/10
2.重要決議事項:
照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
3.其它應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年私募辦理情形報告。(新增議案)
(5)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。
1.董事會決議變更日期:114/04/10
2.原計畫申報生效之日期:113/06/17
3.變動原因:
本公司於113年06月17日股東常會通過之私募普通股案，私募不超過10,000,000股，
依據證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於113年06月17日股東常會
決議日起一年內分二次辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續
辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/04/10
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、增資子公司案。
案由二、遴選LXPA1988非齧齒類動物毒理試驗CRO案。
案由三、修改本公司114年度稽核計畫案。
案由四、不再繼續辦理113年私募普通股案。
案由五、修訂本公司「公司章程」案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月10日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:楊仁德
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:114/04/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期同本屆董事會董事任期至114年5月26日止。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/04/10
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第二一一條規定，於一一四年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/04/10
二、股東常會召開日期:114/06/30(星期一)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文
修訂案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項：
(1)選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
(五)討論事項：
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：114/05/02
七、停止過戶截止日期：114/06/30
八、依公司法第一六五條規定，自114年5月2日起至114年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年4月30日下午5點
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號
1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名事宜。
受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止(每日上午9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。
公告本公司董事會決議通過與兆豐票券金融股份有限公司等聯合承銷公司團簽訂聯合承銷合約案
1.事實發生日:114/04/10
2.契約相對人:以兆豐票券金融股份有限公司為主辦公司之聯合承銷公司團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
與主辦公司兆豐票券金融股份有限公司所代表之聯合承銷公司團簽署發行
免保證商業本票，期限3年，金額為新臺幣9,500,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告。
（二）監察人查核113年度決算表冊報告。
（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（四）113年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
（五）修訂本公司「道德行為準則」報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司113年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。(本次增列)
（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(本次
增列)
（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
（四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)
（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)
（六）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
（一）全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美國總統川普於114年4月2日宣布對多國實施對等關稅政策。
6.因應措施:
(1)本公司大部份產品符合美墨加協定原產地規則，對本公司財務業務並無重大不利之
影響。
(2)本公司已出貨及未出貨訂單不受美國關稅影響。
(3)未來預期訂單能見度沒有改變，目前生產及出貨狀況一切正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年01-02月合併營收金額誤植，故擬予更正
6.更正資訊項目/報表名稱:114年01-02月合併營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年01月營收：新台幣 126,930仟元，本年累計：新台幣 126,930仟元。
(2)114年02月營收：新台幣 119,267仟元，本年累計：新台幣 246,197仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年01月營收：新台幣 127,759仟元，本年累計：新台幣 127,759仟元。
(2)114年02月營收：新台幣 102,576仟元，本年累計：新台幣 230,335仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正114年01-02月之營收公告。
10.其他應敘明事項:無
公告本公司新藥D07001軟膠囊劑之晚期膽道癌患者之二三期臨床試驗，其第一階段業經安全性評估委員會(SRC)審查，已完成受試者納入及併用安全性評估，本階段試驗完成
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發本公司研發新藥D07001軟膠囊劑經食品藥物管理署(TFDA)核准，與截瘤達或
愛斯萬併用，用於第一線化療吉西他濱與順鉑類藥物治療失敗之晚期膽道癌患者之二/
三期臨床試驗，其第一階段於2022年9月29日開始納入受試者，分別併用截瘤達或愛斯萬
，總計18位受試者，已完成納入與給藥治療，並經安全性評估委員會
(Safety Review Committee, SRC)審查，同意本階段併用安全性研究完成。
數據顯示，D07001軟膠囊劑以MTD劑量，可併用截瘤達或愛斯萬，進行後續各項研究劑量
。
本試驗案第一階段完成後，即將於今年以最高劑量轉入樞紐性的全球第三期臨床試驗，
驗證本公司研發新藥D07001軟膠囊劑之療效。
(1)試驗名稱：
Open-Label, Multicenter, Phase II/III Study of Combination Therapy of
D07001-Softgel Capsules and Xeloda/TS-1 in Subjects With Advanced Biliary
TractCancer After Gemcitabine and Cisplatin-Based Treatment Failure
試驗內容詳情請見Clinicaltrials.govclinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT05065957?term=NCT05065957&draw=2&rank=1 (NCT05065957)
(2)試驗目的：評估D07001軟膠囊劑併用截瘤達/愛斯萬於第一線化療吉西他濱與順鉑類
藥物治療失敗之晚期膽道癌患者。
(3)受試者人數：第一階段共納入18人
(4)試驗地點國家：台灣共5個試驗中心
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：D07001-軟膠囊
(2)用途：癌症治療
(3)預計進行之所有研發階段：膽道癌二/三期臨床試驗及新藥查驗登記審查。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資人權益，
故不宜公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依主管機關規定及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：
依據Transparency Market Research數據顯示，2021年Gemcitabine(D07001-軟膠囊成分
)全球銷售額約為635百萬美元，2031年可達1,300百萬美元，2022年至2031年之複合年均
成長率(CAGR)為7.8%。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5367875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):775537
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170781
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115852
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):4468918
12.期末總負債(仟元):2149434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2319484
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,251,782
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.法律事件之當事人:
上訴人：本公司
被上訴人:遠傳電信股份有限公司系統整合分公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院
3.法律事件之相關文書案號:112年重上字000279號
4.事實發生日:114/04/10
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司與遠傳電信股份有限公司系統整合分公司間請求給付貨款之民事訴訟，因本公司
不服一審判決，故於112年2月17日該公司對遠傳系統整合分公司提起第二審上訴。
6.處理過程:
本公司於114年04月10日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由臺灣高等法院
112年重上字000279號進行判決，目前尚未有完整判決內容，僅先公告判決主文，為：
「一、原判決關於駁回遠傳電信股份有限公司系統整合分公司（下稱遠傳公司）後
開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨反訴訴訟費用之裁判均廢棄。
二、建騰創達科技股份有限公司（下稱建騰公司）應再給付遠傳公司新臺幣
2,556萬2,157元，及自民國111年3月5日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。
三、建騰公司上訴駁回。四、遠傳公司其餘上訴駁回。
五、第一審反訴訴訟費用，及第二審訴訟費用關於遠傳公司上訴部分，由建騰公司
負擔79％，餘由遠傳公司負擔。第二審訴訟費用關於建騰公司上訴部分，由建騰公司
負擔。
六、本判決第二項所命給付，於遠傳公司以新臺幣852萬元供擔保後，得假執行；
但建騰公司以新臺幣2,556萬2,157元為遠傳公司預供擔保，得免為假執行。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司待收到判決書後將與委任律師研議因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.8元
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/29
6.停止過戶起始日期:114/05/30
7.停止過戶截止日期:114/06/03
8.除權（息）基準日:114/06/03
9.現金股利發放日期:114/06/18
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
