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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):573,573
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):424,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,625
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,786
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.93
11.期末總資產(仟元):777,216
12.期末總負債(仟元):243,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,205
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/10
2.增資資金來源:113年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,714,318股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣37,143,180元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發180股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在
除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊
或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)，
分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同,並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會
訂定增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份
數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、
本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀
環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,143,175
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,714,318
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/10
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，
應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，
並應辦理變更登記。
3.減資金額:2,260,510元
4.消除股份:226,051股
5.減資比率:1.08%
6.減資後實收資本額:206,350,970元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/05/13
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度現金股利分派情形報告
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)
(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全
數放棄優先認購權利案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
(1)受理期間：自民國114年3月14日至114年3月25日18時止。
(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年4月22日至114年5月19日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司高肝安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)合併不成癮止劇痛藥於換膝手術病人肝安全性及術後疼痛控制臨床試驗取得試驗最終報告
1.事實發生日:114/04/10
2.研發新藥名稱或代號:安泰拿疼(SNP-810)及其新複方
3.用途:本試驗屬於本公司SNP-810應用於手術病人肝安全性之臨床試驗，為SNP-810
首次用於病人之臨床試驗，試驗目的為取得SNP-810肝安全性及合併使用不成癮
止劇痛藥藥效/藥動資料。此產品希望達到高肝安全性及更好的止痛效果。試驗
設計是多劑量、雙盲、單中心試驗，接受換膝手術之受試者隨機分成三組：
(1)口服給予SNP-810；(2)口服給予不成癮止劇痛藥；及(3)合併口服給予SNP-810
及不成癮止劇痛藥；預計完成36位受試者。
4.預計進行之所有研發階段:
本試驗已於112/11/1收案完成，113/8/27接收到顧問公司提供的臨床試驗分析資料
，114/4/10顧問公司完成最終報告。本試驗最終報告後續將提交衛生主管機關申請
備查並諮詢討論後續研究。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
一、本試驗依計畫書執行完試驗，共36人，委託第三方臨床試驗顧問公司進行統計
分析及最終試驗報告，本公司已於114/4/10收到最終試驗報告，此報告對SNP-810
之研發影響重大，其重要結果依規定揭露如下列各點。
二、試驗評估指標：
主要指標為疼痛指數VAS 0~70小時曲線下面積(AUC)。次要指標為開始使用試驗藥物
後70小時之肝指數、初次使用救援藥品之時間、開始使用試驗藥物後副作用及術後
4天病人滿意度。
三、揭示主要及次要評估指標之統計結果：
根據臨床數據分析結果顯示：
(i)主要指標：合併使用SNP-810及不成癮止劇痛藥組之疼痛指數VAS AUC (數值越小
代表止痛效果越好) 為3548.67+/-1166.32cm*hr統計顯著低於單獨使用SNP-810組之
5161.54+/-396.75cm*hr (p < 0.001)，也顯著低於單獨使用不成癮止劇痛藥組之
5174.55+/-498.77 cm*hr (p < 0.001)。
(ii)次要指標：
•開始使用試驗藥物後70小時之肝指數結果顯示三試驗組未有統計上的顯著差異，
且均未出現肝毒性。
•初次使用救援藥品之時間(越慢代表止痛效果越好)結果顯示合併使用SNP-810及
不成癮止劇痛藥組初次使用時間為1236.86+/-411.15分鐘，統計顯著慢於單獨使用
SNP-810組之563.38+/-387.34分鐘(p < 0.05)，也顯著慢於單獨使用不成癮止劇痛
藥組之554.18+/-642.15分鐘(p < 0.05)。
•開始使用試驗藥物後副作用結果顯示三試驗組未有統計上的顯著差異。
四、本試驗重要結論：
SNP-810及不成癮止劇痛藥的組合表現出與單獨使用相同的安全性，同時顯著增強
了疼痛緩解效果。本試驗結果顯示這種組合是治療膝關節置換術中度至重度疼痛
三種試驗組中最有效的方式。另外，手術病人使用SNP-810肝功能均正常。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本最終報告將向衛生主管機關申請備查並諮詢討論後續研究。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據Future Market Insights 2021年市場統計報告指出，全球Acetaminophen
(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2020年實際約為91.5億美元，而主要市場如北美佔比
約33.0%、歐洲約26.3%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約31.7%。若以每年年均複合
增長率(CAGR)4.1%計算，於2031年全球止痛藥市場規模可達140.7億美元。除本公司
SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性乙醯胺酚止痛藥競爭產品。
根據IMS Health, IMS National Sales Perspectives, 2014-2019市場統計報告指出
，全球Acetaminophen(乙醯胺酚)合併鴉片類之複方止痛藥市場規模於2019年實際
約為9.5億美元。除本公司SNP-810(安泰拿疼)合併不成癮止劇痛藥外，目前市場上
尚無其它類似不成癮又高肝安全性之強效口服止劇痛藥競爭產品。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意義)
，並不一定足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年12月24日董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長
全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員
會114年01月07日金管證發字第1130368176號函核准生效本次現金增資發行
普通股20,000,000股申報生效在案。
(2)並業於民國114年03月31日向金融監督管理委員會申報調整現金增資發行普通股
至15,736,002股，每股面額10元，總額新台幣157,360,020元乙案，業經金融
監督管理委員會114年04月02日金管證發字第1140338914號函申報生效在案。
(3)鑑於近期國內資本市場受重大國際事件影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益
及公司整體利益，由董事長於114年04月10日出具聲明書，擬調整本次現金增資
發行股數，自15,736,002股調整至13,936,002股，發行價格維持每股新台幣10元，
總募集金額為新台幣139,360,020元，俾使本次募資作業順利完成。
6.因應措施:
(1)本現金增資調整發行股數案，將呈報主管機關核備。
(2)本現金增資調整發行股數案，不影響原增資目的之執行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)有關本公司於114年04月08日重訊公告「公告本公司經主管機關核准113年
現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間」之6.因應措施
A.適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人。
B.申請期間：自補償方案公告日起至114年04月28日止。
C.申請方式：於補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人，
如已無認購意願者，請填具「認股撤回暨股款退回申請書」，檢附認股繳款書
存查聯影本加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於申請期間截止日前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務代理人兆豐證券股份有限
公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路二段95號一樓），逾期未送（寄）
達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
惟本公司將就調整發行股數案重新提出申請，並俟主管機關核准後，將另行發布
重訊公告。故「認股撤回暨股款退回申請書」及補償方案申請期間將於本案經
主管機關核准後再行調整及寄發，屆時將依核准結果辦理後續申請作業。
(2)待取得主管機關核准函後，本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜
依實際募款情形授權董事長另訂之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司產品行銷全球，目前銷往美國約為合併營收25%~30%，為因應客戶
未來全球布局需求，本公司已積極展開海外生產及供應鏈之規劃與評估，並與客戶
對談關稅影響以調整銷售策略。本公司將持續密切關注產業發展與國際貿易政策變
化，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權
益。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司美國子公司PhiBioTherapeuticsInc.自體細胞新藥TRK-001預防活體腎臟移植受贈者排斥反應之二期臨床試驗計畫，接獲衛生福利部通知臨床試驗執行醫院與製造場所GTP訪查結果核可
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司100%持股美國子公司與美國新藥公司TRACT Therapeutics Inc.合作開發
之自體細胞新藥TRK-001為體外擴增之調節型T細胞(Treg)，114年2月4日已取得
台灣衛生福利部原則同意進行預防活體腎臟移植受贈者排斥反應之二期臨床試
驗。本公司於114年4月10日獲衛利福利部函文通知，衛生福利部對臨床試驗執
行醫院與本公司竹北生產製造場所之GTP訪查缺失改善文件表示核可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月7日接獲衛生福利部對美國子公司PhiBio Therapeutics Inc.自體
細胞新藥TRK-001臨床試驗計畫之GTP訪查觀察紀錄缺失，提出訪查觀察紀錄缺失
，並無重大缺失部分，本公司得於一個月內回覆補正說明，於今日收到回覆核可。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)本公司民國113年度監察人查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(7)擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之
上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,729
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-136,149
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-121,640
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-121,640
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-121,640
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.6
11.期末總資產(仟元):905,057
12.期末總負債(仟元):90,166
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):814,891
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:謝創智/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林純如/本公司董事長
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:114/02/25
7.其他應敘明事項:114/04/10董事會決議通過總經理暨發言人任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/04/10
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)本次增資資金用途：充實營運資金
(4)發行股數：3,000,000股
(5)每股面額：新台幣10元。
(6)預計募集資金總額：新臺幣30,000,000元。
(7)發行價格：暫定每股新臺幣10元。
(8)本次現金增資案依公司法第267條規定，保留發行股數10%供本公司員工認購，
計300,000股；其餘90% 計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持有比例認購，原股東按每仟股認購65.44516894股，認購股數不足一股之
畸零股，由股東自行於認股基準日起5日內向本公司行政管理部辦理拼湊整股，
逾期未辦理認購者喪失其權利。本現金增資原股東、員工放棄認購或認購不足
一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案經董事會決議通過後，實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、
計畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關
要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請
董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂
定增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。
(3)本次現金增資案，如考量整體市場環境變化，擬向主管機關申請撤銷時，補償
方案及承諾書等其他相關撤銷作業，且經主管機關要求修正、變更、或有未盡
事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/04/10
二、股東會召開日期：114年6月30日(星期一)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(三)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室
(臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：114年5月1日(適逢勞動節，現場過戶提前至4月30日辦理)
三、股票停止過戶日：114年5月2日起至114年6月30日
四、受理股東提案事宜：
(一)受理時間：114年4月18日至114年4月28日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)股東提案受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國114年4月28日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/04/10
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,787
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損):732
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失):(70,501)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損):(50,873)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損):(48,817)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損):(48,817)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(1.49)
(11)期末總資產(仟元):829,430
(12)期末總負債(仟元):273,953
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,477
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/04/10
(2)股利所屬年(季)度:113年度
(3)股利所屬期間:113/01/01~113/12/31
(4)股東配發內容:
(a)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(b)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(c)資本公積發放之現金(元/股):0
(d)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(e)盈餘轉增資配股(元/股):0
(f)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(g)資本公積轉增資配股(元/股):0
(h)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/04/10
(2)股東會召開日期:114/06/18
(3)股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)113年度營運狀況報告
(二)113年度審計委員會查核報告
(6)召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度虧損撥補案
(7)召集事由三、臨時動議
(8)停止過戶起始日期:114/04/20
(9)停止過戶截止日期:114/06/18
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自114年4月20日至114年6月18日
為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之
股東，務請於114年4月18日16時30分前親臨本公司股務代
理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北
市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-
1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於114年4月19日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司
受理持股1%以上股東書面提案期間為114年4月11日至114
年4月21日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華
東路19號 (本公司財務部)。
3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十
日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股
東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公
司股務代理機構查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,146
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,444
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,604
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,752
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,825
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,825
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69
(9)期末總資產(仟元):1,154,216
(10)期末總負債(仟元):541,719
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,497
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:公告事項:
一、董事會決議日期:114/04/09
二、股東會召開日期:114/06/27
三、股東會召開地點: 桃園市平鎮區湧光路110號2F(湧光市民活動中心)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查113年度財務報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
(4)本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、
「公司治理實務守則」案。
(二)承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)修定本公司「取得或處分資產處理程序」(含衍生性商品交易)部分條文案。
(5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議:
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
