0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:黃道明總經理申請退休
9.新任生效日期:新任總經理待董事會委任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理退休生效日為114/4/17。
(2)新任總經理俟最近其董事會召開後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31。
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,825,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):496,301
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):366,978
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):431,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):341,369
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):341,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.36
11.期末總資產(仟元):2,075,354
12.期末總負債(仟元):888,419
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,935
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中四路6號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
三、113年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、113年度營業報告書暨財務報表案。
二、113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、113年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂「公司章程」案。
三、修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
四、修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:民國113年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,316,900股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:23,169,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，
並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股，按面額折付
現金(計算至元為止)，而該股份授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因股本變動致影響本公司流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會
另訂除權配股增資基準日等相關事宜。如經主管機關核定修正或因應事實需要，
須予變更時，授權董事會全權處理之。
1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應本廠廠房拆除重建為集團總部大樓，業經董事會決議通過，在重建期間
變更營業地址。
變更前:高雄市前鎮區環區四路5號。
變更後:高雄市前鎮區中四路6號3樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)員工酬勞：新台幣5,111,600元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣7,500,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與113年度估列數減少1,128,400元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為114年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與113年度估列數增加2,500,000元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為114年度之損益。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:113年度員工酬勞5,111,600元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格98.30元計算，計發行新股52,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):255,652
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,540
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,473)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(75,028)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(75,028)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(75,028)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.9)
11.期末總資產(仟元):1,566,294
12.期末總負債(仟元):241,220
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,325,074
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：黃思涵 業務處經理
代理發言人：陳玉靜 財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：黃慶樟 策略長
代理發言人：黃思涵 業務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/09
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(A2國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事選舉辨法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣40,000元整
6.發行價格:每股認購價格新台幣37元
7.員工認購股數或配發金額:4,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年04月09日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣861,005,270元，計86,100,527股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣150,000仟元整。
5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09
6.預定買回之數量(股):2,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣27元至75元之間，惟若公司股價低於所訂區間
價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.32%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,000,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：113/12/30 ~ 114/02/27 、預定買回股數(股)：1,000,000
實際已買回股數(股)：1,000,000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,510,053股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣85,100,530元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東配發之新股不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股，按面額折付現金
(計算至元為止，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:為配合營運所需。
13.其他應敘明事項:
嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、現金增資、員工認股權憑證行使認股權
及其它因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事長辦理變更股東配股率相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃慶樟 創多兆國際有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/09
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：8,510,053
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:勵威電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股4,000,000股，每股發行價格新台幣16元，
實收股款總金額為新台幣64,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年04月09日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及金融監督
管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定及公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之對象募集之。
4.私募股數或張數:10,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:本次私募之普通股得自股東會決議之日起一年內授權董事會
分一次至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據。實際定價
日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募普通股參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展所需
、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，
並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，
不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，
授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，向主管機關申請補辦公開發行並申請掛牌
交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,085)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,808)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,808)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,808)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.05)
11.期末總資產(仟元):74,617
12.期末總負債(仟元):64,565
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,052
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.私募普通股辦理情形報告。
4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
