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1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:利百景股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月25日董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞如下：
(1)員工酬勞金額:新台幣1,259,634元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣629,817元，以現金方式發放。
(3)董事會決議董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
(4)本案業經董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):447,860
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,484
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,678
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,499
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):6,416,878
12.期末總負債(仟元):3,935,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,511,436
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,964,965
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(4)誠信經營守則部份條文修正報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部份條文案
(2)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:選任第六屆董事9人(含獨立董事4人)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一
項或內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會
責任之建議，仍得列入議案。
(二)本公司擬訂自114年4月21日起至114年4月30日止，受理股東就本次股東常會之
提案，受理處所為本公司現址。
(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至
114年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
(四)依據公司法第192條之1規定，擬自114年4月21日起至114年4月30日，受理持股
百分之一以上股東以書面方式，就本次股東常會之提名董事候選人名單，凡有
意提名之股東務必請於114年4月30日下午5點前寄(送)達，以利董事會審查及
回覆審查結果。【請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』】。
董事(含獨立董事)提名人數，不得超過本次股東常會應選名額9人；董事會提
名董事候選人之人數，亦同。
受理處所：736台南市柳營區工一路28號(利百景股份有限公司 財務部)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/25
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/03/25
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)完成選任本公司獨立董事三席案。
(7)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:翁佳樑
獨立董事:朱紀中
獨立董事:曾鈺婷
6.新任者簡歷:
翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授
朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 翁佳樑:0股
獨立董事 朱紀中:0股
獨立董事 曾鈺婷:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/03/25
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，選任三席獨立董事，並由全體獨立董事組
成審計委員會，任期至115年6月8日止，與本屆董事相同，原監察人自新任獨立董事選任
並就任後，隨即解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/03/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/董事
曾鈺婷/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/致新科技股份有限公司董事
宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/國泰金融控股股份有限公司科技長
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數2/3以上股東出席，出席股東表決權1/2以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:翁佳樑
獨立董事:朱紀中
獨立董事:曾鈺婷
6.新任者簡歷:
翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授
朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/25
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任，
本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同。
本屆審計委員會成員推舉翁佳樑獨立董事為召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文/匯豐汽車股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/03/25接獲陳昭文董事長辭任書，請辭董事長及董事職務，
生效日為114/04/01。
(2)新任董事長待董事會選任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
(1)發生變動日期：114/03/25
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人)：法人董事
(3)舊任者姓名及簡歷：黃教漳/崇隆投資股份有限公司代表人
(4)新任者姓名及簡歷：不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」)：辭職
(6)異動原因：個人因素辭任
(7)新任董事選任時持股數：不適用
(8)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：113/06/19~116/06/18
(9)新任生效日期：不適用
(10)同任期董事變動比率：2/9
(11)同任期獨立董事變動比率：不適用
(12)同任期監察人變動比率：不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否）：否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/03/25接獲黃教漳董事辭任書，生效日為114/06/12。
(2)本公司將於114年股東常會補選一席新任董事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
(1)發生變動日期：114/03/25
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人)：自然人監察人
(3)舊任者姓名及簡歷：葉劉順裕
(4)新任者姓名及簡歷：不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」)：辭職
(6)異動原因：個人因素辭任
(7)新任董事選任時持股數：不適用
(8)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：113/06/19~116/06/18
(9)新任生效日期：不適用
(10)同任期董事變動比率：不適用
(11)同任期獨立董事變動比率：不適用
(12)同任期監察人變動比率：1/3
(13)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否）：否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/03/25接獲葉劉順裕監察人辭任書，生效日為114/06/12。
(2)本公司將於114年股東常會補選一席新任監察人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派書
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:陳昭文/中華汽車工業股份有限公司代表人
(2)新任者姓名及簡歷:汪衡耀/中華汽車工業股份有限公司代表人
(3)異動原因:法人改派董事代表
(4)新任生效日期:114/04/01
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國114年4月25日至114年6月23日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司113年度營業報告書
2.本公司113年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.113年度營業報告書、財務報表案
2.113年度虧損撥補案
(三)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間
及處所如下：
受理期間：民國114年4月18日至114年4月28日
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」
及「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司設置「經營策略暨財務管理委員會」及委任委員。
(4)通過本公司高階主管職務調整案。
(5)通過本公司專業經理人晉升案。
(6)通過本公司一一四年股東常會召開事宜案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
一.股東會召開日期:114/06/20
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一三年度盈餘分派案。
(三)、臨時動議。
(四)、散會。
五.股票停止過戶日期：114年4月22日∼114年6月20日
六.其他應敘明事項:
股東書面提案受理期間及地點：
依公司法第172條之1規定，自114年4月7日起至114年4月17日
（每日上午9時至下午5時）止，受理持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東務請於上述時間內，
將函件以書面方式親臨或郵寄送達本公司，
(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，郵寄者，請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,569
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,058
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,715
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,137
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,208
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,031
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.23
(9)期末總資產(仟元):287,826
(10)期末總負債(仟元):151,367
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):134,266
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司-
極合教育科技股份有限公司董事長
3.因應措施:
(1)人員變動別:子公司董事長
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/極合教育科技股份有限公司董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪立屏/極合教育科技股份有限公司總經理
(5)異動情形:集團內部職務調動
(6)異動原因:經董事會決議通過
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任欽憶弘先生擔任
「經營策略暨財務管理委員會」委員
3.因應措施:
(1)人員變動別:功能性委員
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/本公司法人董事代表人
(5)異動情形:董事會決議通過設置並委任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總管理處主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
