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1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:科技教育長
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱屏樺/本公司科技教育長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:調任至子公司
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/25
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
(3)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 220,111
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 64,207
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (9,672)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (8,381)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (8,383)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (8,383)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.55)
(11)期末總資產(仟元): 469,518
(12)期末總負債(仟元): 258,833
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 210,685
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關本公司113年財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期: 114/03/25
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:上限3,000仟股。
(4)每股面額:10元。
(5)發行總金額:依實際發行股數及實際發行價格而定。
(6)發行價格:暫定每股新台幣28元至35元區間。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數10%之股份
，依實際發行股數計算予員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購:除保留增資發行股數10%股份由員工認購外，其餘90%股份由原股東
按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足
一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義
務與原已發行普通股相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資
基準日、代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約文件及處理與本次現金增
資發行新股之相關作業事宜。
(2)本次現金增資所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、資金
運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之相關事宜，因法令或主管機關規
定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全
權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期: 114/03/25
二、股東會召開日期:114/06/13
三、股東會召開地點: 台北市中山區長安東路一段35號2樓(實體股東會)
四、召集事由:
(一)報告事項
1、本公司民國113年度營業報告案
2、本公司民國113年度審計委員會查核報告案
(二)承認事項
1、本公司民國113年度營業報告書及財務報表承認案
2、本公司民國113年度盈餘分配案
(三)討論事項
1、修訂本公司『公司章程』案
2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:114/04/15
六、停止過戶截止日期:114/06/13
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自114年4月2日至114年4月15日止受理股東提案。
受理處所：紅陽科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段65號13樓，
電話：(02) 2502-1869)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理股票登錄興櫃案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)為配合公司未來營運發展所需，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出
登錄興櫃申請。
(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權
處理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/25
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(三)資本公積發放之現金(元/股)：0
(四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(八)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重
大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣12,516,697元。
(2)董事酬勞金額:新台幣6,010,018元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與113年度認列費用估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
一、董事會決議日期：114/03/25
二、股東會召開日期：114/06/12(星期四) 上午9點30分
三、股東會召開地點：台中市西屯區工業38路193號
(財團法人塑膠中心101階梯教室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：
實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」報告案。
(2)113年度營業報告書。
(3)113年度審計委員會查核報告書。
(4)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)公司股票上市(櫃)前現金增資，提請全體股東放棄優先認購權案。
(四)選舉事項：補選董事一席案。
(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議：無。
(七)停止過戶起始日期：114/04/14
(八)停止過戶截止日期：114/06/12
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,921,588
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 888,151
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 254,944
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 324,765
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 238,318
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 229,631
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 4.42
(11)期末總資產(仟元): 2,623,680
(12)期末總負債(仟元): 1,513,225
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,926
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作
業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會擬議日期：114/03/25
(2)股利所屬年(季)度：113年 年度
(3)股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
(4)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：3.45000000
B.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
C.資本公積發放之現金(元/股)：0
D.股東配發之現金(股利)總金額(元)：207,000,000
E.盈餘轉增資配股(元/股)：0
F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
G.資本公積轉增資配股(元/股)：0
H.股東配股總股數(股)：0
I.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度合併財務報表，相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,245
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,653
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,628)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,158)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,158)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(67,158)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.50)
(11)期末總資產(仟元):317,739
(12)期末總負債(仟元):174,865
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):142,874
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限
內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/25
二、股利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/03/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王仲豪/台灣半導體研發協理、強茂電子晶圓處暨總品質處協理。
4.新任者姓名及簡歷:彭顗澄/台灣茂矽電子股份有限公司管理處處長兼法務主管 。
5.異動原因:因應公司組織與營運需求。
6.新任生效日期:114/03/25
7.其他應敘明事項:現任總經理王仲豪先生自114年3月25日起辭任本公司總經理職位，
其辭任後，按公司管理組織需求，自114年3月25日起，改任本公司品保副總經理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過薪資報酬委員會委員任命。
變動人員職稱:薪資報酬委員會委員。
舊任者姓名及簡歷:不適用。
新任者姓名及簡歷:林桓/東吳大學法律系副教授。
異動原因:因本公司薪資報酬委員會不足三人，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」
補行委任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員應符合主管機關薪酬委員會職權辦法第五
條及第六條之規定。委任報酬依本公司人事規章辦理，其任期自114年3月25日起就任，
迄日至115年12月17日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過研發副總經理任命。
變動人員職稱:研發副總經理。
舊任者姓名及簡歷:不適用。
新任者姓名及簡歷:林靖璋先生/創圓科技股份有限公司研發經理、聚力成科技股份
有限公司研發副理、
強茂股份有限公司資深工程師、旺宏科技股份有限公司 主任工程師。
異動原因:因應公司組織與營運需求。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一) 開會日期：114年06月25日(星期三)上午十時整，受理股東開始報
到時間為九點三十分正。
(二) 召開地點：新竹縣湖口工業區光復南路51號會議室，召開方式採實體股東會。
(三) 股票停止過戶日：114年04月27日至114年06月25日。
(四) 股票最後過戶日：114年04月25日。
(五) 股東常會召集事由：
一、報告事項：
第一案：113年度營業報告書。
第二案：113年審計委員會查核報告書。
二、承認事項：
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
第一案：訂定本公司「公司章程」部分條文案。
第二案: 訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
第三案: 訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
第四案: 訂定本公司「背書保證作業程序」案。
第五案: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項: 增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。
五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
(六)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年4月27日至114年6月25日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114
年4月26日(星期六)適逢例假日，故提前至114年4月25日(星期五)最後過戶日,
請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司
股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國114年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：新竹縣新
竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)受理股東常會議案提案之相關事項說明：持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟每
一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。本公司訂於民國114年3月28日起至民國114年4月7日
下午5時止受理股東常會議案提案，依法規定持股1%以上股東得於
受理期間內以書面寄達或親洽本公司（創圓科技股份有限公司 財務處 ，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）辦理，詳細內容請
參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(5)受理董事3席（含獨立董事2席）提名之相關事項說明：本次董事應選名額為
3席（含獨立董事2席），本公司訂於民國114年03月28日起至民國114年
04月7日下午5時止受理提名董事３席（含獨立董事１席）候選人，
詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。
(6)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知書得以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。另依公司法第183
條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東
會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1行使期間：自民國114年05月24日至114年06月22日止。
2電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw
(8)依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事及其代表
人競業禁止之限制，並依公司法第172條規定載明其範圍與內容。
(9)本次股東常會不發放紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/21~114/03/24
2.舊任者姓名及簡歷:王明達(董事兼總經理)、鍾雋、韓寶媛、黃秋萍
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:王明達、鍾雋持股轉讓超過二分之一 自動解任,韓寶媛、黃秋萍辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:57%
9.其他應敘明事項:擬於114/05/27股東大會進行補選
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股2,030,000股，每股發行價格新台幣105元，
實收股款總金額新台幣213,150,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年3月24日為增資基準日。
