0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1. 董事會決議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,288,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/03/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11402
4.自結流動比率:100.51
5.自結速動比率:65.77
6.自結負債比率:76.93
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報告案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):183,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,073
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,960
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,717
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,374
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.74
11.期末總資產(仟元):321,116
12.期末總負債(仟元):53,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):267,146
14.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司112年普通股
@加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
一、通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過113年度「營業報告書」及「財務報表」案。
三、通過113年度盈餘分派案。
四、通過113年度董事會、個別董事成員暨功能性委員會之
績效評估案。
五、通過113年度「內部控制制度聲明書」案。
六、通過簽證會計師獨立性及適任性評估案暨委任勤業眾
信聯合會計師事務所許秀明會計師及邵志明會計師擔任本
公司114年度財務報表之查核簽證會計師事務所案。
七、通過辦理現金增資發行新股案，供本公司股票初次上
櫃公開承銷案。
八、通過經理人參與現金增資認股分配案。
九、通過擬制訂「永續資訊管理作業」及「永續報告書編
製及確信之作業程序」案。
十、通過修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。
十一、通過制訂「員工薪酬政策」案。
十二、通過提名及審議董事、獨立董事候選人案。
十三、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
十四、通過訂定召開本公司114年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北怡亨酒店(地址台北市大安區敦化南
路一段370號B1怡亨廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司自民國114年4月11日上午09時
起至114年4月21日下午05時止，受理股東採書面方式
就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-
1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
1. 董事會決議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,003,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞及發放方式
(1)員工酬勞：新台幣682,199元。
(2)董事酬勞：新台幣390,000元。
(3)上述金額全數以現金方式發放。
(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,710
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,646
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,209
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,209
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94
11.期末總資產(仟元):309,943
12.期末總負債(仟元):86,882
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):223,061
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/24
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,356,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣23,560,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定為新臺幣48元至52元溢價發行，預計募集金額
上限新臺幣122,512千元。實際發行價格需依公開承銷時之新股承銷價而定
，向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格、實際發行價格及
承銷方式擬授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦承
銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:2,056,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留12.73%之股數計
300,000股由本公司員工認購，其餘87.27%計2,056,000股依證券交易法
第28條之1規定及本公司111年12月2日股東臨時會決議，原股東放棄優先
認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分
，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證
券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務
與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，
及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。
(2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計
畫及其他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及
基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權
董事長全權處理之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳毓玲/財務會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:會計主管任命案業經114年3月24董事會決議通過。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣43,421,910元，每股配發新台幣1.7元
4.除權（息）交易日:114/04/17
5.最後過戶日:114/04/19
6.停止過戶起始日期:114/04/20
7.停止過戶截止日期:114/04/24
8.除權（息）基準日:114/04/24
9.現金股利發放日期:114/06/02
10.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日4/19因適逢假日，故提前至4/18。
(2)依據114年3月14日董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變
動時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告。
(二) 113年度審計委員會審查報告書。
(三) 本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34152)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):647580
12.期末總負債(仟元):279940
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):367640
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度期末待彌補虧損為31,688,295元，擬以法定盈餘公積16,799,961元及
資本公積-普通股股票溢價14,888,334元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台
幣0元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司113年度期末待彌補虧損為31,688,295元
，擬以法定盈餘公積16,799,961元及資本公積-
普通股股票溢價14,888,334元彌補虧損，彌補虧
損後剩餘虧損金額為新台幣0元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣穎/稽核室經理/嘉新水泥(股)公司稽核
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:本公司已於114/02/03發布重大訊息公告稽核主管異動，
並於114/03/24經董事會決議通過追認案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,967)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,967)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):846,674
12.期末總負債(仟元):35,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,402
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
