0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.董事會決議日期:114/03/24
2.預計發行價格:每股價格新台幣20元。
3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列
各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，
且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司
間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗 Last Patient In)並追蹤
滿6個月或114年度營收達新台幣1億元，可既得股數之25%。
(2)獲配後屆滿兩年，可既得股數之25%。
(3)獲配後屆滿三年，可既得股數之25%。
(4)獲配後屆滿四年，可既得股數之25%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司依原認
購價格收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職員工為對象。
(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所
需，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提
報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才，激
勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加
權平均成交價格每股37.05元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約
新台幣30,690仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算，預估每年每股盈餘
之影響約為新台幣0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得將其獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作
其他方式之處分。
(2)除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會之出席、提案、
發言、表決權、選舉權及現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已
發行之普通股股份相同。
(3)既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元。
5.預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):964342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177206
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-83760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-90408
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-104945
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-99527
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.32
11.期末總資產(仟元):1164721
12.期末總負債(仟元):798248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361883
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定標準
1.事實發生日:114/03/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:無錫領先針測電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):361,883
(4)原背書保證之餘額(仟元):109,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):142,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,704
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
(1)公司名稱:無錫領先勵華電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):361,883
(4)原背書保證之餘額(仟元):140,500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):16,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49,230
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
(1)公司名稱:勵積電子(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):361,883
(4)原背書保證之餘額(仟元):33,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):16,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32,800
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):147,533
(2)累積盈虧金額(仟元):1,820
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行之合約規定
(2)日期:
依銀行之合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
434,260
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
348,700
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
96.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.82
10.其他應敘明事項:
無錫領先針測電子有限公司：資本新台幣147,533(仟元)；累積盈虧新台幣1,820(仟元)
無錫領先勵華電子有限公司：資本新台幣31,391(仟元)；累積盈虧新台幣16,482(仟元)
勵積電子(上海)有限公司：資本新台幣26,228(仟元)；累積盈虧新台幣18,297(仟元)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一三年度營業報告
(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告
(3)對外背書保證情形報告
(4)本公司民國一一三年度大陸投資執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更正本公司113年度個別財務報告附註揭露事項部分內容，本次更正不影響本公司損益及淨值
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度個別財務報告附註揭露事項部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年度個別財務報告第96頁附註第四三項(二)
與關係人間之中大交易事項3.租金支出113年度實質關係人金額
7.更正前金額/內容/頁次:
$2,052仟元/租金支出113年度實質關係人金額/第96頁
$68仟元/租金支出113年度兄弟公司金額/第96頁
$2,120仟元/租金支出113年度合計金額/第96頁
8.更正後金額/內容/頁次:
$501仟元/租金支出113年度實質關係人金額/第96頁
$68仟元/租金支出113年度兄弟公司金額/第96頁
$569仟元/租金支出113年度合計金額/第96頁
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之113年度個別財務報告電子檔重新上傳至公開資
訊觀測站
10.其他應敘明事項:前述僅為附註內容更正，對財報損益金額無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/24
2.法人名稱:富邦金控創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林淑禎
4.舊任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:林敦源
6.新任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司總經理
7.異動原因:改派法人代表董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26至116/06/25
9.新任生效日期:114/03/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,591
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(30,060)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(207,273)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,591)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(190,567)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(190,567)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.20)
11.期末總資產(仟元):1,376,064
12.期末總負債(仟元):368,689
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,007,375
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司檢測試劑DNliteuPTM-FetAELISAKit獲得馬來西亞主管機關核發上巿許可，適用範圍延伸到用於評估腎移植(KT)患者腎功能失效預後的風險檢測。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司法規主管114/03/24下午轉發郵件，告知收到由馬來西亞當地法規註冊
代理人郵件通知。公司在馬來西亞申請檢測試劑DNlite uPTM-FetA ELISA Kit
獲得核發上市許可，適應症除了原有用於預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險
評之外，本次許可的適用範圍延伸到用於評估腎移植(KT)患者腎功能失效預後
的風險檢測。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務
及業務無立即影響，但有助於公司產品在馬來西亞當地及東南亞巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司異體間質幹細胞新藥Chondrochymal治療退化性關節炎三期臨床試驗計畫，接獲衛生福利部通知臨床試驗執行醫院GTP訪查結果核可
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向衛生福利部申請異體間質幹細胞新藥Chondrochymal治療
退化性關節炎三期臨床試驗計畫，本公司於114年3月24日獲衛利福利部函文
通知，衛生福利部對臨床試驗執行醫院之GTP訪查及改善文件表示核可 。
另GTP訪查之製造場所及品項(「異體骨髓間質幹細胞 Chondrochymal」臨床
試驗用藥)業經GMP查核通過，可認其製程符合GTP規範標準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.證券名稱:
00719B元大美債1-3
00679B元大美債20年
2.交易日期:113/9/3~113/9/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
00719B元大美債1-3 ：941,000股、每單位平均31.86元、交易總額29,980仟元
00679B元大美債20年：324,000股、每單位平均30.79元、交易總額9,976仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人，不適用
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
00719B元大美債1-3 ：941,000股、每單位平均31.86元、交易總額29,980仟元
00679B元大美債20年：324,000股、每單位平均30.79元、交易總額9,976仟元
以上無質押情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：7.95%
占股東權益之比例：17.29%
營運資金：新台幣181,304仟元
8.取得或處分之具體目的:
閒置資金投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期: 114/03/21
2.股東會召開日期: 114/06/20
3.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)修訂「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂取得或處分資產作業程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期: 114/04/22
12.停止過戶截止日期: 114/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案。受理期間：114年4月11日起至114年4月21日17時止，
受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二(本公司財會處)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):372,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,432
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,696
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
11.期末總資產(仟元):6,456,072
12.期末總負債(仟元):4,273,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,182,114
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓桃園巿產業園區聯合服務
中心2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告案。
2.113年度審計委員會報告案。
3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司修訂「公司章程」部分條文案。
2.本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市
前辦理之現金增資之認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間
不得少於十日。
2.受理期間：自114.04.08起至114.04.18止。
3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司
(地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)
4.停止過戶期間：自114.04.15起至114.06.13止。
5.最後過戶日：114.04.14。
6.股東以電子方式行使表決權期間：自114.05.14至114.06.10止。
i.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以
一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國114年4月18日前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案
，董事會得不列為議案：
ii.該議案非股東會所得決議者。
iii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
iv.該議案於公告受理期間外提出者。
7.依臺灣集保結算所公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，本次不發放
股東會紀念品，擬不向股東會出席委託書徵求人收取保證金。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
