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代子公司翰陽科技綠能(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項
1.股東會日期:114/03/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股
份有限公司，其股東會職權由董事會行使。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:日環股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會通過重要決議如下
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度虧損撥補案
(3)114年股東常會召開日期、開會地點及議案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區環科路271號
4.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告案
2.監察人查核113年度決算表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/15
11.停止過戶截止日期:114/06/13
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,331
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,108
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):361
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,624
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,661
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
11.期末總資產(仟元):235,887
12.期末總負債(仟元):48,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):187,826
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1F(學學文創)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例/本公司會計經理/
亨豐科技股份有限公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:經本公司114/03/24董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李彥霆/本公司資訊副理/
高傑海運承攬運送公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:經本公司114/03/24董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,025,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,603
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,705
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,341
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,915
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65
11.期末總資產(仟元):676,498
12.期末總負債(仟元):241,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,243
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司公司章程第廿一條之規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議分派113年度董事酬勞
新台幣0元及員工酬勞新台幣332,880元，均以現金分派發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路三段28號B1(典空間)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告
(5)本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」
、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：114年4月01日起至114年4月11日止
受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/24
2.法人名稱:利連投資股份有限公司
3.舊任者姓名:黃奎道
4.舊任者簡歷:本公司會計經理
5.新任者姓名:高全德
6.新任者簡歷:本公司財務副總經理、發言人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/01/30~114/06/27
9.新任生效日期:114/03/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告書。
2.本公司113年度審計委員會查核報告。
3.虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：114年4月18日起至114年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於114年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國114年5月28日至114年6月24日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,087)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(162,295)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(158,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(158,748)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(158,7 48)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.84)
11.期末總資產(仟元):436,661
12.期末總負債(仟元):81,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,696
14.其他應敘明事項:有關113年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業狀況報告案。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度盈餘分派情形報告案。
(四)報告本公司背書保證及對外投資情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司修訂公司章程案。
(二)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。本公司
擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務必請於114年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,892
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(360,141)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(353,986)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(353,986)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(353,986)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.81)
11.期末總資產(仟元):1,002,001
12.期末總負債(仟元):339,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):662,097
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
