0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195085
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8076
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27245
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27245
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):802658
12.期末總負債(仟元):439436
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):363222
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,103,550
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:113年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,812,422股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:18,124,220元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股
128股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，
得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至114年03月12日止流通在外股數
14,159,544股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，
因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換
公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生
變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
公告本公司與屏東汽車客運股份有限公司簽訂10輛示範型「電動低地板大型客車」買賣合約
1.事實發生日:114/03/20
2.契約或承諾相對人:屏東汽車客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/20
5.主要內容(解除者不適用):本公司與屏東汽車客運股份有限公司簽訂
10輛示範型「電動低地板大型客車」買賣合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李定銓/財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:詹竣丞/財會部經理
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原財務主管辭職
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一三年度營業報告。
第二案、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。
第三案、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案、一一三年度營業報告書及財務報表案。
第二案、一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、一一三年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:114/04/09
5.最後過戶日:114/04/10
6.停止過戶起始日期:114/04/11
7.停止過戶截止日期:114/04/15
8.除權（息）基準日:114/04/15
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.32000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,655,275
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.28000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,812,422
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:公司治理主管 陳宇峙
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:新任者經提報董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:奇鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年3月20日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞總金額為新台幣11,392,623元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣2,278,525元。
上述金額均以現金發放，以上決議數與113年度認列費用之金額並無差異。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣200,000元(以面額計算)
6.發行價格:20元
7.員工認購股數或配發金額:20,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原己發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途::員工認股權憑證執行轉換 。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114/03/20
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣218,770,000元。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:擬選擇符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，且以策略性投資人為限，惟目前
尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:不超過3,000,000股
5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，自股東會決議通過之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成範圍內
，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3)私募價格訂定係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之價格
計算方式訂定，參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量私募有價證券於
交付起三年內有轉讓之限制而訂，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於充實營運資金及擴大市場增加國內或海外投資等需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人
之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作
關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法
第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權
董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行
程序及申請上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行
條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事項或未來如遇法令變更或經
主管機關指示修正或因應主客觀環境須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關本次私募計劃之契約及文件，並
代表本公司辦理相關發行事宜。
1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,377,393
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本發生變動以致影響流通在外股份數量，股東配股
配息率因此發生變動而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,700,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司第六屆董事1席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,220
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,043
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,758)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,592)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,592)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,659)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):2,004,082
12.期末總負債(仟元):1,242,565
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,517
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,205,877
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):491,008
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,595
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,107
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,008
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,874
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1,143,234
12.期末總負債(仟元):657,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,103
14.其他應敘明事項:
有關113年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月20日董事會通過提撥113年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。
(1)員工酬勞5％：計新台幣814,214元。
(2)董事酬勞3％：計新台幣488,528元。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依法提請114年股東常會報告。
(4)上述金額全數以現金發放。
(5)與認列費用年度估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
