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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,125,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,460
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,158,708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,219,164
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,143,895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,143,895
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$4.08
11.期末總資產(仟元):5,404,672
12.期末總負債(仟元):1,001,078
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,403,594
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,927,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
不適用
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至113年底累積待彌補虧損尚有
新台幣109,619,234元，經考量未來營運狀況及資金
運用情形，董事會決議通過無彌補虧損暨無分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/20
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/03/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,971,150
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,255
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):2,139,696
12.期末總負債(仟元):1,241,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,377
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:台灣精材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/03/25~114/03/31
(2)承銷價：每股新台幣35元
(3)公開承銷數量：2,465,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)過額配售占公開承銷數量比例：4.06%
(6)過額配售所得價款：新台幣3,500,000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,607,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,513
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,087
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):2,066,411
12.期末總負債(仟元):1,168,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,377
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳芬/副處長/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/03/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/03/20經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月
至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日
4通過本公司113年度盈餘分派案
5通過現金股利除息基準日
6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬
9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所
10通過修訂「公司章程」案
11通過定義本公司基層員工範圍案
12通過修訂內控辦法
13通過修訂「114年稽核計畫」案
14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):76,399
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,740)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,623)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,623)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,623)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):346,244
12.期末總負債(仟元):32,550
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):313,694
14.其他應敘明事項:有關113年度個別財務報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊
請至公開資訊觀測站查詢。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605097
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192802
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.32
11.期末總資產(仟元):946068
12.期末總負債(仟元):291074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654980
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:770,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:77,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,839,250元，計26,683,925股。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度查核報告。
三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書及財務報表案。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:公告本公司召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年6月10日(星期二)上午九時整。
二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：114年4月12日至114年6月10日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司113年度營業報告。
2、本公司113年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司113年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司113年度虧損撥補案。
(三) 討論暨選舉事項：
1、全面改選董事及監察人案。
2、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國114年4月12日至6月10日止，
最後過戶日為114年4月11日，現場過戶於民國114年4月11日16時00分前至
本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國114年4月11日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：114年4月1日起至114年4月10日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華大飯店501會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
肆、選舉事項：
(一)補選獨立董事案。(增列)
伍、其他議案：
(一)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
陸、臨時動議
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:
(1).發生變動日期：114/03/20
(2).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3).舊任者姓名：蔣文議(已於114/3/12辭任)
(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事
(5).新任者姓名：黃麗華
(6).新任者簡歷：鴻翔會計師事務所副總經理
(7).異動情形：新任
(8).異動原因：原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任
(9).原任期：112/06/27~115/06/26
(10).新任生效日期：114/03/20
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/20
二、股東會召開日期：114/6/12(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一三年度營業報告。
2、民國一一三年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一三年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、本公司章程修訂案。
（四）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一四年四月十四日起，
至民國一一四年六月十二日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一四年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一四年四月二日至民國一一四年四月十五日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部份條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
