0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓【(牛牛牛)亞會議中心】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國114年04月02日起至
民國114年04月14日止。凡有意提案之股東應於民國114年04月14日17時30分前送達；
受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄
7號4樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,298,748
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十三年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一百一十三年度員工及董事酬勞案。
(3)通過一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
(4)通過一百一十三年度盈餘分派案。
(5)通過召開股東常會事宜案。
(6)通過一百一十四年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業區十八路29號)國際廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十三年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一百一十三年度決算報告。
(三)民國一百一十三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)民國一百一十三年度盈餘發放現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一百一十三年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年05月27日至114年06月
23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):998,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,625
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,536
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,742
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,742
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):1,421,123
12.期末總負債(仟元):827,155
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,968
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,906,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股務代理部代理，自114年07月05日起，
改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司
114年03月20日保結稽字第1140006575號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年7月5日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至臺北市
中正區忠孝西路１段６號６樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：
(02)2371-1658。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:121.96%
5.自結速動比率:86.49%
6.自結負債比率:81.26%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/03/20
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:常廣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月20日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(1)董事酬勞金額：新台幣6,241,068元
(2)員工酬勞金額：新台幣12,482,136元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
(5)本案經114年3月20日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81214
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1086136
12.期末總負債(仟元):506338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579798
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限
內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,080,168
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅路27號(本公司二廠四樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書案。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)113年度分配股東現金股息報告。
(6)修訂「FI-33公司治理實務守則」
(7)修訂「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)修訂「HR-128道德行為準則」。
(9)新訂「FI-35風險管理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程。
(2)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄
優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百六十五條規定，自民國114年4月12日起至6月10日止停止股
票過戶登記，最後過戶日為114年4月11日(星期五)，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，請於4月11日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理
機構:中國信託商業銀行代理部，地址: 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月11日郵戳為憑。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月11日至114年
6月7日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:
A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。
B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並依公司法第192條
之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證
明文件。
(4)受理股東書面提案相關事項如下:
A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。
B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於
股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規
定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未
列入理由。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股
之10%~15%由員工認購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
請原股東全數放棄優先認購權利，以供辦理初次上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足部分，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股案，提請股東會決議通過後，擬授權董事會全權處理
本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股，俟主管機關核准後，由董事會辦理發行相關事
宜；另其發行價格、資金用途、計畫項目及其他有關事項，如因法令規
定或主管機關核定及基於營運評定或因客觀環境須予以修正或變更時，
擬提請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)本公司申請股票上市(櫃)案
(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利
案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23
日止。
(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04
月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
店區民權路108號5樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/03/20
2.董事會預計召開日期:114/03/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘分配案
1.董事會決議日期:114/03/20
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.740433
(2)法定盈餘公積發放之現金股利(元/股)：4.039828
(3)股東配發之現金股利總金額(元)：47,340,782
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,129,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,769
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,984
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,723
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.48
11.期末總資產(仟元):733,531
12.期末總負債(仟元):241,250
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,281
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣96,978,852元，每股配發新台幣4.5元
4.除權（息）交易日:114/04/11
5.最後過戶日:114/04/14
6.停止過戶起始日期:114/04/15
7.停止過戶截止日期:114/04/19
8.除權（息）基準日:114/04/19
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,465,257股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:64,652,570元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):約300股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(2)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
