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1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)本公司民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託
他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，
(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自
民國114年4月6日起至民國114年4月15日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提案期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。
(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以
書面就本次董事及獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名
股東於信封上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄
送，(請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)
，受理期間自民國114年4月6日起至民國114年4月15日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,978,852
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：6,465,257
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:本公司會議室
(桃園市平鎮區工業二路2-6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案
作業流程及審查標準：
(一)受理期間：114年4月11日起至4月21日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
2、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提名
董事候選人作業流程及審查標準：
(一)受理期間：114年4月11日起至4月21日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：本次應選董事9席（含獨立董事4席），凡有意提名之股東請
於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送。
(四)提名股東應檢附資料：
1.股東提名文件正本並由股東簽名或蓋章。
2.提名文件中應敘明：
(1)提名股東之戶號、戶名、身分證明文件編號、持有股數、聯絡方式
。
(2)被提名人之類別、姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、所代表
之政府或法人名稱。
3.獨立董事被提名人之應檢附資料：
(1)被提名人為公立大專校院專任教師者，報經學校核准兼職之文件正本
。
(2)符合獨立董事專業資格、兼職限制、獨立性之相關證明文件。
(3)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定之聲明書
正本。
(4)若已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者之提名理由。
(五)除有下列情事之一者外，董事會應將其列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.未檢附「應檢附資料」所列相關證明文件。
5.被提名人不符合法定資格。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806350
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50160
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1998)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):879
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):5156721
12.期末總負債(仟元):3852158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1246054
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間自114年4月7日至114年4月17日止，
受理股東提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國114年5月20日起至114年6月16日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司取消111年3月23日公告及111年3月31日(更正)公告之董事會決議投資太陽能光電廠案
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因營運及資金用途規劃緣故，取消本公司於111年3月23日董事會決議通過
投資40MW，預估建置成本約新台幣26.24億元之太陽能電廠。
(2)並取消112年5月10日董事會通過公告之使用權資產案。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司怡和國際能源(股)公司董事會公告通過追認總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡進發
4.舊任者簡歷:怡和國際能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳世宗
6.新任者簡歷:中油天然氣事業部副執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人改派後新任。
9.新任生效日期:114/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)已於114年2月25日發佈重大訊息公告總經理異動。
(2)本案經114年3月20日董事會追認通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年12月營收資訊
6.更正資訊項目/報表名稱: 採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額:52,784仟元
(2)113年1-12月累計營業收入:800,408仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額:58,726仟元
(2)113年1-12月累計營業收入:806,350仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過決議取得使用權資產_台南白河(補充原112年5月10日公告_取消承租)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市白河區、後壁區及嘉義縣中埔鄉、
水上鄉等共計39個地段，204筆土地。
2.事實發生日:114/3/20~114/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)承租單位數量：517,426.80平方公尺，折合約51.74公頃。
(2)每單位租金：每公頃300,000元/年。
(3)租金總額：每年新台幣15,522,804元，20年共計310,456,080元。
(4)使用權資產總額：252,696,953元。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人共123人，均屬自然人且非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。
(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，
租約到期有優先承租權。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決策單位：董事會。
(2)交易決定方式：租賃雙方合議。
(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
眾城不動產估價師事務所，估價租金每年15,523仟元，
使用權資產總額252,701仟元。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
11.專業估價師姓名:
簡楷倫
12.專業估價師開業證書字號:
103年高市估字第000084號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本投資案已於111.3.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產
達公告門檻，故補行公告。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，於114/3/20董事會
取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳳山區文化西路70巷36號15樓。
2.事實發生日:114/3/20~114/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:租賃面積約37.76坪及平面車位1位
每單位價格：每月租金25,000元(含稅)；租期1年，總金額300,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：朱晉永先生。
與公司之關係：本公司之母公司怡和國際(股)公司董事。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合承租人需求。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依房屋租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據: 依據市場行情。
決策單位:董事會授權董事長。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供本公司同仁使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,688,212
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷49號(德安園區A棟1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)本公司一一三年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程案。
(2)修正本公司股東會議事規則。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:依公司法第一七二之一條規定，公司於一一四年四月一日
至四月十一日止受理持股1％以上之股東書面提案。凡有意提案之股東務請於
民國一一四年四月十一日十七時@前以書面送達或寄達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。@受理方式：書面受理方式
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：君曜科技股份有限公司，新竹市光復路二段二巷49-1號二樓
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許孟彥經理/喬鼎資訊股份有限公司稽核主管
聯笙電子股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項: 無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,609
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205,363
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,566
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.27
11.期末總資產(仟元):726,892
12.期末總負債(仟元):253,107
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,785
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:君曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月05日董事會決議通過113年度員工酬勞計新台幣19,233,706元，
全數以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣1,442,528元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定
1.事實發生日:114/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:臺灣格鬥運動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100% 持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):62,191
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-461
5.計息方式:
年利率2.8%
6.還款之:
(1)條件:
到期前可一次或分次償還
(2)日期:
動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.86
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室
(台北文創訓練中心-台北長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國114年3月24日起至民國114年4月7日止受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日18時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送
受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，
(台北市中正區北平東路30-1號11樓)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,585,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,952,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):705,340
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,112,849
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):904,334
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):894,105
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.86
11.期末總資產(仟元):10,498,753
12.期末總負債(仟元): 2,965,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,516,063
14.其他應敘明事項:
因本公司採庫藏股票法處理對好樂迪公司之投資，於計算每股盈餘時須將
好樂迪公司持有本公司之股份視為庫藏股減除，故上述計算每股盈餘所採
用之加權平均流通在外股數為100,925,925股。（本公司實際流通在外股
數為136,500,000股）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
