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1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)一一二年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)申請股票上櫃案
(4)擬以現金增資發行普通股辦理初次上櫃前之公開承銷，原股東放棄優先認購權利
案。
(5)發行一一四年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一一四年三月二十八日至一一四年四月七
日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關
事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財
務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄(送)達受理處所。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,492
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,701
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,701
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,037,567
12.期末總負債(仟元):132,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):904,690
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.53000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,265,566
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
------------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
------------------------------------------------------
期初餘額 23,069 12,025 20,825
現金流入 156 20,000 78,227
現金流出 11,200 11,200 12,536
期末餘額 12,025 20,825 86,516
----------------------------------------------------
(2)本公司114年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------ ----------- -------------
短期借款 NTD 60,000 56,000 4,000
中期借款 NTD 10,000 10,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周致羽/會計部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俐夆/財務經理(代理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:會計主管職務由本公司財務部財務經理林俐夆代理，新任
會計主管經董事會決議後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/14
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:(二+余)志佶/華南產險董事長
(2)董事:陳文智/華南產險總經理
(3)董事:廖伯熙/福豐投資股份有限公司董事長
(4)董事:梁育銘/建信啟記股份有限公司董事長
(5)董事:杜恒誼/萬源紡織股份有限公司董事長
(6)董事:張乃文/佳依興業有限公司董事長
(7)董事:黃士育/新竹馬偕紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師
(8)董事:廖國宏/台中福華大飯店董事長
(9)董事:缺額
(10)董事:許素蓉/華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制
洗錢及打擊資恐專責主管
(11)董事:缺額
(12)董事:缺額
(13)獨立董事:許欽洲/華南產險獨立董事
(14)獨立董事:高國(峰)/淡江大學產業經濟學系教授
(15)獨立董事:林秀芬/景文科技大學企業管理系副教授
(16)監察人:張炳輝/華南銀行副總經理
(17)監察人:謝和君/華南銀行副總經理
(18)監察人:歐淑惠/華達電器實業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:(二+余)志佶/華南產險董事長
(2)董事:陳文智/華南產險總經理
(3)董事:廖伯熙/福豐投資股份有限公司董事長
(4)董事:梁育銘/建信啟記股份有限公司董事長
(5)董事:杜恒誼/萬源紡織股份有限公司董事長
(6)董事:張炳輝/華南銀行副總經理
(7)董事:謝和君/華南銀行副總經理
(8)董事:廖國宏/台中福華大飯店董事長
(9)董事:歐淑惠/華達電器實業股份有限公司監察人
(10)董事:許素蓉/華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制
洗錢及打擊資恐專責主管
(11)董事:唐玉潔/華南銀行財富管理部經理
(12)獨立董事:許欽洲/華南產險獨立董事
(13)獨立董事:高國(峰)/淡江大學產業經濟學系教授
(14)獨立董事:林秀芬/景文科技大學企業管理系副教授
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有200,138,625股(100%)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
7.新任生效日期:114/03/14
8.同任期董事變動比率:36.36%
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/03/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長：(二+余)志佶/華南產物保險股份有限公司董事長
(2)總經理：陳文智/華南產物保險股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董事長：(二+余)志佶/華南產物保險股份有限公司董事長
(2)總經理：陳文智/華南產物保險股份有限公司總經理
5.異動原因:第21屆董事會重新選任及續聘
6.新任生效日期:114/03/14
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :114/03/14
股東會召開日期：114/06/04(星期三)上午11時。
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)承認事項
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:
1.全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)
(四)討論事項:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:114/04/06
(七)停止過戶截止日期:114/06/04
(八)受理股東提名及提案期間:114年03月28日~114年04月07日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議113年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:
本公司原經114年02月06日董事會決議通過與持股100%之子公司哈佛健康股份有限公司
及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年03月18日，並授
權董事長得視合併作業之實際需要調整合併基準日；因考量實際作業需求之時程，今
由董事長核決延後本案合併基準日。
3.因應措施:
待相關作業完成後，將重新核決合併基準日及相關日程，並依規定辦理相關公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:
本公司之子公司哈佛健康股份有限公司原經114年02月06日董事會決議通過與本公司及
弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年03月18日，並授權
該公司董事長得視合併作業之實際需要調整合併基準日；因考量實際作業需求之時程，
今由該公司董事長核決延後本案合併基準日。
3.因應措施:
待相關作業完成後，將重新核決合併基準日及相關日程，並依規定辦理相關公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:
本公司之子公司弘翰健康事業股份有限公司原於114年02月06日由該公司唯一董事同意
通過與本公司及哈佛健康股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年03月18
日，並授權該公司唯一董事得視合併作業之實際需要調整合併基準日；因考量實際作
業需求之時程，今由該公司唯一董事核決延後本案合併基準日。
3.因應措施:
待相關作業完成後，將重新核決合併基準日及相關日程，並依規定辦理相關公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:114/03/14
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者姓名及簡歷:楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理
(4)新任者職稱及姓名:不適用
(5)新任者簡歷:不適用
(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或
「新任」）:辭職
(7)異動原因:個人規劃辭任
(8)新任董事選任時持股數:不適用
(9)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/02/19~117/02/18
(10)新任生效日期:不適用
(11)同任期董事變動比率:1/7
(12)同任期獨立董事變動比率:不適用
(13)同任期監察人變動比率:不適用
(14)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於114/03/14接獲楊偉文董事辭任書，辭職生效日為114/06/11，
本公司經營階層並無異動，並將於114年股東常會補選一席新任董事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許恒慈 佳聯有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:另行公告
5.異動原因:逝世
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/03/14獲悉消息。
(2)待法人董事改派並召開董事會推選董事長後另行公告。
(3)各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.25%
流動比率:87.26%
速動比率:57.40%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 114/03 114/04 114/05
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 85,242 106,325 111,330
現金流入-營運 179,629 156,887 148,588
現金流出-營運 (134,549) (126,483) (145,105)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (23,997) (25,399) (5,399)
期末現金 106,325 111,330 109,414
(3)本公司114年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,537,000 562,524 974,476
長期借款 NTD 306,602 306,602 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141,612
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,591)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,928)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,213)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,213)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.60)
11.期末總資產(仟元):246,790
12.期末總負債(仟元):37,477
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,313
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:利爾祥/財會經理/桂田文創稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會113年度查核報告書。
(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司113年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司113年度董事酬勞給付情形報告。
(6)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「道德行為準則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷，原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至
114年6月20日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為114年4月18日起至114年4月28日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
