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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,396
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,063,581
12.期末總負債(仟元):526,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,969
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,967
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,965
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,280
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,400
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,063,084
12.期末總負債(仟元):526,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,969
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業及財務報告
(二)民國113年度審計委員會查核報告
(三)民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告
(四)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認民國113年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理暨財務長
擔任安永聯合會計師事務所顧問約5年
擔任上銀科技股份有限公司財務課長約1年。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:
已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之資格規定，
故重新委任之。
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案
1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股
總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之
股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、發行條件
、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關
事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或
核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事
會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)113年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認購之
權利案
(3)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日至114年4月24日止受理股東提案。受理
方式(書面方式)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)
(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自114年5月21日至114年6月17日
止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,754
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(141,652)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(235,345)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(235,345)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(223,097)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.08)
11.期末總資產(仟元):1,360,363
12.期末總負債(仟元):719,636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,733
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(召開方式：實體股東會)
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,421,910
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/02/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無.
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張駿仁/發言人、財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蕭惠玲/發言人、財務主管及會計主管/桂田文創娛樂股份有限公司
財會主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:財務主管及會計主管於113年3月14日起由蕭惠玲
暫代，待董事會任命後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦
證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦券商
「康和綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,273
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(83,831)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,820)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,259)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,259)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.13)
11.期末總資產(仟元):222,982
12.期末總負債(仟元):37,900
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):185,082
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:每股新台幣31.5元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計300,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購106.55940213股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，擬由
董事會授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/12/19董事會決議通過現金增資發行新股案，鑑於
近期資本市場波動，綜合考量本公司整體規劃及資本市場籌資環境
之情況，擬辦理發行股數3,000仟股及每股發行價格暫訂為新台幣
31.5元，其餘無變動。
(2)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定與本次現金增資
相關之認股基準日、增資基準日及其他相關事宜。
(3)本發行計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事宜，
暨其他有關發行計畫之事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境
所需予以修正時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一三年度營業報告書。
(2) 一一三年度審計委員會審查報告書。
(3) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.預計發行價格:每股35元。
3.預計發行總額(股):
普通股2,000,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，共計20,000,000元。
4.既得條件:
(1)指標A
【既得時點】：員工自獲配本次限制員工權利新股後，須於各既得期間屆滿日仍
在職且於各既得期間內未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等
情事。
a.自獲配限制員工權利新股屆滿一年之日，依據績效管理辦法之規定，最近一年
度之績效考核等第達優(含)以上之員工，可既得其獲配股數之40%。
b.自獲配限制員工權利新股屆滿二年之日，依據績效管理辦法之規定，最近一年
度之績效考核等第達優(含)以上之員工，可累積既得其獲配股數之80%。
c.自獲配限制員工權利新股屆滿三年之日，依據績效管理辦法之規定，最近一年
度之績效考核等第達優(含)以上之員工，可累積既得其獲配股數之100%。
(2)指標B
【獲配對象】：本辦法有效期間內，對公司營運業務發展確有特殊或重大貢獻之
主管或員工。
【既得時點】：經董事長認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之主管或
員工，自獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職，該年度未曾有違反法令、公司
勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之100%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)離職(自願/退休/資遣/解僱)：
未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未達既得條件，本
公司將依原發行價格買回其股份並辦理註銷。
(2)留職停薪：
指標A：留職停薪之員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回覆
其權益，惟既得期間應依留職停薪期間往後遞延。
指標B：既得日當天若為留職停薪狀態，視為未達成既得條件，將由本公司將依原
發行價格買回其股份並辦理註銷。
(3)一般死亡
未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未達既得條件，本公司
將依原發行價格買回其股份並辦理註銷。
(4)因受職業災害致殘疾或死亡者：
員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職或死亡者，對於尚未既得之限制員
工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必
要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
(5)調職
因本公司營運所需，本公司之員工經公司要求並核定須轉任本公司關係企業者，
尚未達成既得條件之限制員工權利新股不受轉任之影響，惟仍需依本辦法規定辦
理。
(6)其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職及資遣)
未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依原發行價格買回其股份並辦理註
銷。
(7)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含前開各項所列事由所致之未符既得條件
之限制員工權利新股)，本公司將依原發行價格買回其股份並辦理註銷，惟其所衍
生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。
(8)員工依本辦法獲配新股後，如因併購，本公司將為被合併消滅公司、被分割公司
或被收購公司時，員工於併購基準日之停止過戶/利益基準日前一日，其尚未達成
既得條件之股份，視同全數達成既得條件。
(9)對於已達成既得條件而得領取的限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法
及第六條第一項之信託契約書之約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承
人有須配合辦理股份領取作業者，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領
取之日起一年內配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為
員工或其繼承人拒絕受領，本公司有權依原發行價格買回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本公司一一四年限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。
(2)實際得為獲配之員工及獲配股數，其擬定之分配標準包含職級、年資、工作績效
考核、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長擬訂轉
呈董事會核准，惟兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同意
；非具經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論，再提報董事會決議。
(3)依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得
認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行
股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權
憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制
員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引公司發展所需之人才長期留任，激勵員工為公司服務之意願，並提高員工對本
公司之向心力及歸屬感，以共同創造本公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以114年3月4日興櫃之成交均價57.68元估算，預估可能費用化之金額為45,360仟元
。假設於114年11月給與，則114至117年可能費用化金額分別為2,268仟元、24,948仟
元、12,474仟元及5,670仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司於114年3月4日流通在外普通股股數77,840仟股及限制員工權利新股
2,000仟股計算，對114年至117年度每股盈餘可能影響分別約為0.03元、0.32元、
0.16元及0.07元。
11.其他對股東權益影響事項:對每股盈餘稀釋情形尚屬有限，對股東權益無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，於未達成既得條件之
前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文
件的簽署。
(2)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股之股東權利與本公司
已發行之普通股相同，除因依本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、
轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(3)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益
事項皆委託信託保管機構代為行使之。於既得期間內，如本公司辦理非因法定減
資之減少資本時，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係辦理現金減資，本
公司因此所退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工
未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)股票信託保管事項：限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條
件前因持有限制員工權利新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件
後將依信託保管契約之約定，將獲配之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶
。
限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工
與股票信託保管機構進行信託保管契約商議、簽署、修訂、展延、解除及終止等
事宜。
(2)簽約及保密：獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機
關要求外，不得洩露獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經
本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立
即喪失受領股份之資格，本公司有權無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註
銷。
(3)稅賦：依本辦法所獲配之限制員工權利新股其相關之稅賦按中華民國之稅法規定
辦理。
(4)實施及修訂：
a.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，申報主
管機關核准後生效，若於送件審核過程，因法令修訂或主管機關審核要求而有
修訂之必要時，授權董事長依要求先行修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後
始得發行。
b.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳琦玟／本公司業務部副總經理／新光吳火獅紀念醫院顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:
公司已於114/02/10公告新任業務部副總經理，本案業經114/03/14董事會追認通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余憲霖／本公司公司資訊安全長／本公司資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:本案業經114/03/14董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
