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1. 董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日:114/03/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)李靜怡：副總經理
(2)康惠如：主任秘書
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林書正 處長/本公司財務及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃甫程 副處長/暫代公司財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:安基生技新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/14
(2)董事會預計召開日期:114/03/24
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/03/14
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文翔
4.舊任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
5.新任者姓名:陳鈺霖
6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:114/03/14
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/03/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/吳金湖
4.舊任者簡歷:勤繹會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因家人職務異動有獨立性之影響，故辭去獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07-115/06/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月14日接獲吳金湖獨立董事辭任書，其缺額將於最近一次股東常會辦理
補選。
1.發生變動日期:114/03/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳金湖
4.舊任者簡歷:勤繹會計師事務所會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因家人職務異動有獨立性之影響，故辭去獨立董事職務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會：112/06/07-115/06/06
薪酬委員會：112/06/09-115/06/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年03月14日接獲吳金湖獨立董事辭任書，其缺額將於最近一次股東常會辦理
補選。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:虎山實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,250,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣68.69元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣112.57元；公開申購
承銷價格為每股新台幣83.80元；總計新台幣749,407,090元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年03月14日。
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣266,000,000元，每股配發新台幣3.86909091元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣266,000,000元，每股配發新台幣3.50元。
4.變更原因:
每股現金股利金額之變動係因董事會決議股利分派至配息基準日前，
本公司辦理初次上市前現金增資發行普通股7,250,000股，
截至現金增資基準日114/3/14為止業已致本公司流通在外之股數變化。
5.其他應敘明事項:依據本公司114/3/7董事會決議，俟股東常會決議通過後，
授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案
(2)審計委員會審查報告書案
(3)健全營運計畫執行進度報告案
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
解除本公司新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:受限公告固定格式，本公司股東會議程序如下：
報告事項
承認事項
選舉事項
討論事項
臨時動議
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:
營運長、策略長及發言人
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
營運長：不適用
策略長：不適用
發言人：張忠傑/董事長/格斯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
營運長：曾廷錦/董事長特助兼任營運長/
日本愛德萬測試集團(美商R&D Altanova) 製造營運廠長
策略長：許志帆/董事長特助兼任策略長/
廣運機械工程股份有限公司 董事長特助兼策略長
發言人：許志帆/董事長特助兼任策略長/
廣運機械工程股份有限公司 董事長特助兼策略長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
6.異動原因:配合公司未來營運規劃及提升整體營運競爭力，董事會通過新設置
營運長及策略長職位，並由策略長接任公司發言人。
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:
財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
范震宇/財會處處長/格斯科技股份有限公司財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
何銘浩/財會處副總經理/揚智聯合會計師事務所稅務審計主管
中國信託商業銀行資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原范震宇處長轉任董事長特助。
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(5)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理期間內，以書
面方式並以掛號函件且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會提案函件
」，寄(送)達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
受理期間：自114年04月11日起至114年04月21日下午5時止。
受理處所：格斯科技股份有限公司(桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年05月27日至
114年06月23日止。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,175,126
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):407,213
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,557
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):201,522
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):177,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):177,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.39
11.期末總資產(仟元):1,268,475
12.期末總負債(仟元):693,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,966
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司113年度營業報告案。
（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
（3）本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）113年度盈餘轉增資發行新股案。
（3）擬申請本公司股票上櫃案。
（4）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4
席）案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限
制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自114年3月21日至114年4月1日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月14日董事會決議分派113年度員工及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣11,000,000元。
(2)董事酬勞金額：新台幣4,000,000元。
(3)上述金額均以現金發放。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,407,164
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：7,575,765
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,831,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,444,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):936,269
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,179,679
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):929,364
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):928,633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.41
11.期末總資產(仟元):5,979,325
12.期末總負債(仟元):1,014,261
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,957,920
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長
，於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,575,765股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣75,757,650元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發230股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自除權股票停止過
戶日起五日內，以書面向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記
，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面
額折付現金，發放至元為止，元以下捨去，拼湊後剩餘股份，請
股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:配合營運需要。
13.其他應敘明事項:如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、庫藏股
轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流通在外股
份數量，致股東配股率因此發生變動者，請股東會授權董事會依公司
法或其相關法令規定全權處理之。
