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1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：622,301,054
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司114年3月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年3月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,415
應收帳款及票據收現: 20,850
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (12,661)
預計支付之帳款金額: (18,331)
應償還借款金額: (2,400)
期末現金及銀行存款餘額: 6,873
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期: 114/03/14
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
王淑端/國立臺灣大學會計學系碩士/行政院財政主計金融處處長。
4.異動原因:依據財政部114年3月13日台財庫字第11400022236號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/03/14
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/03/14
2.舊任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行常務董事兼董事長
張志堅,臺灣土地銀行常務董事兼總經理
謝鈴媛,臺灣土地銀行常務董事
吳儀玲,臺灣土地銀行董事
楊宗憲,臺灣土地銀行董事
王淑端,臺灣土地銀行董事
楊葉承,臺灣土地銀行董事
陳玉敏,臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事
賴景昌,臺灣土地銀行獨立董事
陳奉瑤,臺灣土地銀行獨立董事
陳宗燦,臺灣土地銀行勞工董事
林信文,臺灣土地銀行勞工董事
陶春法,臺灣土地銀行勞工董事
3.新任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行常務董事兼董事長
張志堅,臺灣土地銀行常務董事兼總經理
謝鈴媛,臺灣土地銀行常務董事
吳儀玲,臺灣土地銀行常務董事
楊宗憲,臺灣土地銀行董事
張素珍,臺灣土地銀行董事
李鴻璋,臺灣土地銀行董事
洪家殷,臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事
陳玉敏,臺灣土地銀行獨立董事
賴景昌,臺灣土地銀行獨立董事
陳奉瑤,臺灣土地銀行獨立董事
陳義文,臺灣土地銀行獨立董事
陳宗燦,臺灣土地銀行勞工董事
林信文,臺灣土地銀行勞工董事
陶春法,臺灣土地銀行勞工董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:114/03/14
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/03/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行董事長
5.異動原因:依114年3月14日董事會會議決議辦理
6.新任生效日期:114/03/14
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/03/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張志堅，臺灣土地銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:張志堅，臺灣土地銀行總經理
5.異動原因:依114年3月14日董事會會議決議辦理
6.新任生效日期:114/03/14
7.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
宜蘭縣羅東鎮陽明路29號之不動產。
2.事實發生日:114/3/14~114/3/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約233坪。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣69,473元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣1,629,995元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：許公任先生。
(2)與公司之關係：本公司之董事長。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司考量宜蘭員工住宿及倉庫
需求，並參酌鄰近地區租金行情。
(2)前次移轉情形：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：114年06月01日至116年05月31日，租金每月新台幣
69,473元，於每月五日前繳納。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參酌鄰近地區租金行情。
(3)決策單位：審計委員會審議後，經董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為宜蘭之員工宿舍及倉庫使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無此情形。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嬿茹/振大環球股份有限公司財務經理
/安侯建業聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:本公司於114/03/14經審計委員會同意及董事會
決議通過公司治理主管任命案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):912,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,417
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,493
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,952
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,952
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66
11.期末總資產(仟元):1,127,916
12.期末總負債(仟元):553,295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,621
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,308,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,007
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,771
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,191
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,191
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53
11.期末總資產(仟元):1,642,693
12.期末總負債(仟元):1,048,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):594,539
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年3月14日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣979,624元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發
放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號 (本公司R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)本公司擬申請股票上櫃案。
(5)辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司自114年 4月11日至114 年4月21日止
(以114 年4月21 日下午五點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次
股東常會以書面方式提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間提出並敘明
聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/04
12.停止過戶截止日期:114/06/02
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年3月29日起至民國114年4月8日止，受
理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：
久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間自114年4月11日
至114年4月21日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方
式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南市安南區安明路四段100號)
電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月27日至
114年06月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李天佑/執行長
3.許可從事競業行為之項目:逍遙遊河運股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,520
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,773
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,532
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,891
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.89
11.期末總資產(仟元):900,894
12.期末總負債(仟元):342,980
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):399,432
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,800,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,960,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣28,800,000元，每股配發新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:114/04/01
5.最後過戶日:114/04/03
6.停止過戶起始日期:114/04/04
7.停止過戶截止日期:114/04/08
8.除權（息）基準日:114/04/08
9.現金股利發放日期:114/04/29
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,960,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:39,600,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發110股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自行於無償配股
停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼
湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定，按面額折付現金至元為止，
元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者，
擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(2)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機關申報生效後，
授權董事會另訂配股基準日及辦理相關事宜。
(3)本次盈餘轉增資發行新股案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境須予以
變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
