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(更正)本公司董事會通過現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
鑫囍探索旅行社(股)公司之普通股
2.事實發生日:114/3/11~114/3/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,700,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣27,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鑫囍探索旅行社(股)公司
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依據鑫囍探索旅行社(股)公司增資時程匯款
(2)付款金額：新台幣27,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
現金方式增資，經本公司董事會核准通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.82元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：3,300,000股
累積持有金額：新台幣33,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年3月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,317,052
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):512,910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,408
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,470
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):4,319,689
12.期末總負債(仟元):2,641,646
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,678,043
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,440,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,440,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣24,400,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止
過戶日起五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，
授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董
事會另訂配股基準日分配。嗣後如因本公司有權參與分派股數變
動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董
事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:享溫馨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月
30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月11日董事會通過提撥113年度員工酬勞及
董事酬勞如下：
(1)員工酬勞3％：計新台幣3,619,409元。
(2)董事酬勞3％：計新台幣3,619,409元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
(5)本案業經114/03/11薪資報酬委員會及董事會決議通過，
提請報股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區建國一路175之15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司接獲衛生福利部通知終止「EBaT8」臨床試驗執行相關事宜。
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於3/11接獲衛生福利部來函通知終止「EBaT8」臨床試驗執行。
6.因應措施:本公司得於4個月內檢附相關資料提出申復。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一跨二a期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：不適用。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予
公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.原預定買回股份總金額上限(元):515,810,247元
2.原預定買回之期間:114/01/17~114/03/16
3.原預定買回之數量(股):16,000,000
4.原預定買回區間價格(元):6.00~10.00
5.本次實際買回期間:114/01/17~114/03/11
6.本次已買回股份數量(股):16,023,000
7.本次已買回股份總金額(元):117,853,420
8.本次平均每股買回價格(元):7.36
9.累積已持有自己公司股份數量(股):16,023,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.79%
11.本次未執行完畢之原因:無。
12.其他應敘明事項:超過股數部分將於最近一次董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議股利分派事宜(更正事實發生日及董事會日期)
1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:宇辰系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基於拓展新加坡業務，擬直接投資新加坡幣SGD 400,000元於新加坡設立100%持股
之境外子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長於上述額度內全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案
1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東放棄該次發行
股份優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
本次募集發行有價證券之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀條件需
予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
證券櫃檯買賣中心113年12月31日函知本公司股票上櫃乙案，本公
司因考量辦理相關作業程序不及等因素，已於114年3月3日向證券
櫃檯買賣中心申請股票上櫃買賣開始期限延長三個月，並於114年
3月7日取得證券櫃檯買賣中心同意延期函。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,758,684
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,551
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,543)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,321)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,830)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,375)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25)
11.期末總資產(仟元):1,145,678
12.期末總負債(仟元):536,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,174
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,729)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,291)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,375)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,375)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25)
11.期末總資產(仟元):610,787
12.期末總負債(仟元):10,613
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,174
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
以法定盈餘公積69,522,611元及資本公積52,394,290元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度期末待彌補虧損為121,916,901元，擬以法定盈餘公積69,522,611元及
資本公積-發行溢價52,394,290元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣0元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年員工酬勞及董事酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
股東提案及提名之受理期間及處所：
(1)受理期間：114年4月6日起至114年4月16日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號（林皇宮酒店2樓皇席廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修訂案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前
辦理之現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
