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1.董事會決議日期:114/03/11
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):
普通股900,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣9,000仟元
4.既得條件:
(一)員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得：
(1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與
本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之
工作規則等情事；(3)達成本公司所設定員工績效評核指標(即既得期間
屆滿之最近一年績效考核至少為「satisfactory令人滿意的」。
(二)各年度可分別達成既得條件之股份比例如下，
獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%；
獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%；
獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%；
獲配後任職屆滿4年：獲配股數之30%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工未達既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；
於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依本次發行限制員
工權利新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次發行限制員工權利新股發行辦法規定
7.員工之資格條件:
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效
表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限
，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或
(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效
及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，具經理人身分者應先
經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，
再提報董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才
9.可能費用化之金額:
目前公司已發行股份為61,063,950股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份
總數之比率約為1.467%。參照公司 2025 年 2 月興櫃股票成交均價（取整）
每股新臺幣 45 元及既得條件計算，暫估費用化總金額約為新臺幣 40,500 仟元
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
如於114年7月初、115年1月初分兩次發行，依前述假設估計，暫估
114年至119年之費用化金額以及對每股盈餘可能影響金額分別約為:
年次 費用化金額(元) 對每股盈餘可能影響金額(元)
114 年 4,584 0.0751
115 年 17,090 0.2799
116 年 10,255 0.1679
117 年 6,181 0.1012
118 年 2,356 0.0386
119 年 33 0.0005
對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次
發行限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股
14.其他應敘明事項:
本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則
修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之
人全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/12
1.召開法人說明會之日期：114/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4F (台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2025年第一季產業論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6070472
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):580324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89323
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58570
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58570
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.55
11.期末總資產(仟元):2211078
12.期末總負債(仟元):1651300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559778
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,402,029
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定辦理公告
1.事實發生日:114/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Cascadia Resources Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):111,956
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,050
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,050
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司營運所需
(1)公司名稱:Protrade (Shanghai) Trading Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):111,956
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,050
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,050
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司營運所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):88,326
(2)累積盈虧金額(仟元):181,474
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
279,889
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
164,100
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
74.86
10.其他應敘明事項:
美金兌新台幣匯率係按114年2月28日之匯率1:32.82
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1.5元/股，合計配發新台幣34,402,029元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/05
6.停止過戶起始日期:114/07/06
7.停止過戶截止日期:114/07/10
8.除權（息）基準日:114/07/10
9.現金股利發放日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國114年股東常會決議通過執行。
(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於
民國114年7月4日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行
代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:百代宏碁大樓多功能展演廳(台北市南港區南港路三段九號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國113年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案
(2)修訂本公司背書保證作業程序討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第1項及
第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日
下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
公司（臺北市南港區南港路三段九號十樓），其他相關事宜將依法令規定辦理，
並依規定辦理公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、董事任期屆滿，全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案
或董事候選人名單。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案
超過一項者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案
股東於停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者；
提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、
提名股東於停止過戶時持股未達1%者、該提名於公告受理期間外提出者，
均不列入議案。
(2)本公司受理股東提案及提名期間為民國114年3月28日至114年4月7日止，凡
有意提案或提名股東請於114年4月7日17時前，於信封封面加註「股東常會
提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄
者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(3)提案或提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)本公司受理股東提案或提名處所為世基生物醫學股份有限公司。
(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓，電話：02-2798-5885分機733)
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192-1條之規定及相關
法令辦理。
(6)本次股東會不發紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人 林鴻昌 策略長
代理發言人 陳冠志 公關長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人 陳冠志 公關長
代理發言人 傅菁湘 管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,534
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,471
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,225)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,829)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,864)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,864)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)
11.期末總資產(仟元):1,003,144
12.期末總負債(仟元):654,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,060
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告
1.事實發生日:114/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):389,276
(4)原背書保證之餘額(仟元):336,016
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11,872
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):347,888
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):242,676
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-28,803
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
389,276
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
347,888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
99.60
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為113年度第4季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表為113年度第4季個體報表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20049693
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,950,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.36630124
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.98084833
(8)股東配股總股數(股)：8,136,129
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司『公司章程』部分條文修訂案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自114年03月18日至114年03月28日止。
(3)凡有意提案之股東，請於114年03月28日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。
(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,098,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,884
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,923
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,697
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,697
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):1,894,058
12.期末總負債(仟元):1,099,617
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):794,441
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:113年度盈餘暨資本公積
盈餘轉增資新台幣47,361,290元;資本公積轉增資新台幣34,000,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資4,736,129股；資本公積轉增資3,400,000股，合計發行新股8,136,129股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:81,361,290元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發234.714957股(包含盈餘136.630124股，資本公積98.084833股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
其配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公
司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面
額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承
購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為
處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更，或本公司股本變動致
影響流通在外股數，股東配股率因此變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東會通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定增資基準日，屆時另行
公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司鑫囍探索旅行社(股)公司公告董事會決議現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,700,000
4.每股面額:10
5.發行總金額:27,000,000
6.發行價格:10
7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股10%(270,000股)由員工認購。
8.公開銷售股數:0
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資
發行新股總額90%計2,430,000股，由股東按其認股基準日之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同。
12.本次增資資金用途:業務拓展
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。
(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依
公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過決議現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公司
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
鑫囍探索旅行社(股)公司之普通股
2.事實發生日:114/3/11~114/3/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
董事會授權董事長於新台幣27,000仟元額度內，全權處理相關事宜。
交易單位數量：不超過2,700,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：不超過新台幣27,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鑫囍探索旅行社股份有限公司。
與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用(現金增資)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 付款期間：依據鑫囍探索旅行社股份有限公司增資時程匯款
(2) 付款金額：不超過新台幣27,000仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司於114年3月11日召開之董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
拓展鑫囍探索旅行社股份有限公司業務
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,625,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會擬議配發新臺幣1,102,400元
做為員工酬勞並以現金方式發放，
董事酬勞不予分配。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346.394
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,296
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,684
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98
11.期末總資產(仟元):563,172
12.期末總負債(仟元):183,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,370
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
