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1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定相關法令規定受理股東提案。
受理期間：114年04月18日起至114年04月28日止每日上午9時至下午5時。
受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司於107年3月23日股東臨時會決議通過私募現金增資發行
普通股75,000,000股，並授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理；
前述私募現金增資發行普通股計畫案，本公司業於107年8月17日完成股款繳納
及於107年9月28日完成股票交付。
(2)依證券交易法第43條之8及其他相關法令規定，自私募有價證券交付日
起滿三年後，應先向主管機關辦理公開發行，始得在證券商營業處所買賣；
上述私募普通股自交付日起算已滿三年，符合證券交易法第43條之8
所定之限制轉讓期間，故本公司總計75,000,000股之私募普通股
擬補辦公開發行及申請登錄興櫃。
6.因應措施:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募
有價證券交付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局
申報補辦公開發行，始得向在證券商營業處所買賣。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):281,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-89,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-268,618
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-384,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-394,783
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-394,783
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.31
11.期末總資產(仟元):2,377,469
12.期末總負債(仟元):167,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,209,932
14.其他應敘明事項:本公司及子公司依國際會計準則公報第36號，於113年第四季
認列資產減損新台幣177,393仟元，本次資產減損為非現金減損，對公司營運資金
及現金流量並無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)背書(連帶)保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
(1)行使期間：自114年5月21日至114年6月17日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【stockservices.tdcc.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,364)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,364)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.80)
11.期末總資產(仟元):226,893
12.期末總負債(仟元):32,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):194,591
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司民國113年度虧損撥入承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午5時止，受
理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:連加恩
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:許凱程
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長
(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任
(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
連加恩
級職：
宏碁智醫股份有限公司研發主管
簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
許凱程
級職：
宏碁智醫股份有限公司研發主管
簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長
(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任
(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許凱程 - 總經理暨醫療長
3.許可從事競業行為之項目:
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師、好時光診所醫師
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,302,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):474,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,290
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,266
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,543
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
11.期末總資產(仟元):3,580,404
12.期末總負債(仟元):1,684,376
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,162,597
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國113年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金討論案
(2)修訂本公司章程討論案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事七席（含四席獨立董事）
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午09時起至114年3月28日下午
05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案及董事（含獨立董事）
候選人提名申請受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段84號
15樓，電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積之現金股利新台幣42,000,000元，每股配發1.2元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/05
6.停止過戶起始日期:114/07/06
7.停止過戶截止日期:114/07/10
8.除權（息）基準日:114/07/10
9.現金股利發放日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國114年股東常會決
議通過後執行。
(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於
民國114年7月4日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.20000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」取得南非發明專利
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，本公司向南非專利局提出申請之
「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」經審查取得南非專利，發明專利名稱
「Modifiedmacrophages, compositions and uses thereof」，
專利申請案號 2022/11395。
6.因應措施:發布本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」目前已取得台灣、日本、韓國及澳洲
專利，其他申請國家持續審查中。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷審慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:本公司會議室
(新北市三重區重新路4段97號25樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國一百一十三年度營業報告。
(2).民國一百一十三年審計委員會查核報告。
(3).民國一百一十三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表。
(2).承認民國一百一十三年度盈餘分派之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).配合本公司初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東
放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(2).依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於114年3月21日起至114年3月31日止受理股東之提案，
受理提案處所：新北市三重區重新路4段97號17樓（本公司管理部）。
(3).依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
114年4月27日起至114年5月24日止為股東電子投票期間。
(4).本次股東會不發放股東紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):484,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,657
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,725
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,670
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):244,283
12.期末總負債(仟元):107,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):136,545
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
