1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,132,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):432,657
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,169
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):1,184,110
12.期末總負債(仟元):593,300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):590,810
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議113年度擬提列董事酬勞新台幣226,157元
及員工酬勞新台幣226,157元,均以現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國114年4月7日起至民國114年4月17日止受理股東就本次股東常
會之提案,凡有意提案之股東務請於民國114年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
(地址:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國114年5月14日至
114年6月10日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期:114/03/11
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,209,288
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/內部稽核主管/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):會計主管暨財務主管
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司會計主管暨財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司會計主管暨財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:本公司董事會通過新任命陳雅琪為會計主管暨財務主管。
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,142,929
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):395,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,481
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,857
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,857
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.14
11.期末總資產(仟元):985,014
12.期末總負債(仟元):572,647
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,367
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1. 董事會決議日期:114/03/11
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,197,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司113年度營業報告。
(二)、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)、本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)、本公司113年度盈餘分派現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、本公司申請股票上巿(櫃)案。
(三)、辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定,公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前,
公告受理股東書面提案之期間與處所:
受理處所:新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)
受理期間:114年03月21日至114年03月31日下午5點止。
受理方式:以書面方式郵寄或親送,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。
有關股東會提案未詳盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
(二)依據公司法第177條之1規定,本次股東會股東得以電子方式行使表決權,電子
投票行使期間:114年4月26日至114年5月24日止。
(三)本次股東會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(四)本次股東常會未發放紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過,辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定,保留發行新股總數10~15%之股份供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請114年股東會通過徵得原股東同意全數放棄認購,以作為上市(櫃)前
之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份,擬提請114年股東會通過授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項)
,暨其他一切有關發行計畫之事宜,如因法令規定或主管機關核定,及基
於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時,擬請股東會授權董事
會全權處理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜/主任/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務,新任內部稽核主管
待董事會決議通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段58號5樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會審查報告書。
(3)一一三年度健全營運計畫書執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者,得以書面於所公告受理期間,
向本公司提出一一四年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。
提案限一項,並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。
(2)董事應選名額:七人(含獨立董事三人)。
受理期間:自114年03月21日起至114年3月31日止,受理股東就本次股東常會
議案提案及董事/獨立董事候選人之提名,凡符合資格之股東提名候選人時,
請於114年3月31日17時(含)前交至本公司受理提名處所,以書面敘明被提名人姓名、
身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件,並註明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。
「郵寄者請以郵局掛號寄出並於114年3月31日17時前,寄達本公司受理報告處所
(敘明內容如上述),並請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」
字樣。
受理處所:歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址:台北市南港區成功路一段58號3樓。
以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,407
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(13,573)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,991)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,288)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,796)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,796)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):761,368
12.期末總負債(仟元):169,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,847
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1. 董事會決議日期:114/03/11
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
本公司董事會決議113年虧損撥補案暨不發放股利。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,316
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,316
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):1,003,448
12.期末總負債(仟元):159,886
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):843,562
14.其他應敘明事項:112年度為所得稅利益24,393仟元,
113年度為所得稅費用6,414仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):事業發展處處長
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠芳、本公司/事業發展處副處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正「公司章程」部分條文案。
(2) 修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3) 訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4) 擬發行114年度限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):
普通股6,079,000股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣60,790,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:暫定以新台幣28元溢價發行,
預計募集總金額為新台幣170,212,000元。
惟實際發行價格授權董事長參酌當時資本市場狀況,並依
相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:911,000股。
8.公開銷售股數:5,168,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法267條規定本次現金增資保留發行新股總數之15%計911,000股
由本公司員工認購,其餘85%計5,168,000股依證券交易法第28-1條規定及
本公司113年5月27日股東常會決議通過,原股東全數放棄優先認購,
不受公司法第267條第三項原有股份比例儘先分認之限制,全數委託
證券承銷商辦理初次上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分,
授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國
證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股均採無實體發行,其權利及
義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行條件、發行價格、計畫項目、募集
金額、預計進度及可能產生效益等相關事項,如遇法令變更、主管機
關指示修正及基於營運評估或客觀環境變化而須修正時,授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後發行之。授權
董事長訂定增資基準日、繳款期間、認股發放日及掛牌日等發行新股
相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):174,650股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,746,500元(以面額計算)
6.發行價格:15元
7.員工認購股數或配發金額:174,650股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:員工認股權憑證執行轉換
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114/03/28
(2)上述發行股數、發行總金額、員工認購股數,
經董事會授權董事長,截至114年03月28日止,
依員工實際執行認股數暨繳納股款金額決定之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1. 董事會決議日期:114/03/11
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):-67,170,345
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


