IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:114/03/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:龍昇釀造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股100%股權之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):330,207

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):180,000

(2)累積盈虧金額(仟元):54,071,897

5.計息方式:

年利率2.5%

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還為限

(2)日期:

一年內償還為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

135,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.36

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/03/10

2.發放股利種類及金額: 現金股利 新臺幣 36,000,000元

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳豈榜/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:健康原因

7.生效日期:114/03/15

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,668,039

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):969,678

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):323,028

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,466

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):376,875

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):377,680

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.34

11.期末總資產(仟元):3,915,775

12.期末總負債(仟元):765,371

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,150,404

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:114/03/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

林詩芸經理/中美聯合實業股份有限公司財務暨會計經理、永信國際投資控股

股份有限公司財務暨會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/10

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：113/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市龜山區山頂村興邦路35號之綜合大樓2樓(辦公室及員工餐廳)、4樓(倉庫)

2.事實發生日:114/3/10~114/3/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1,044平方公尺，折合315.97坪

每單位價格：新台幣563元/坪

使用權資產金額：新台幣9,726,373元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

南僑投資控股股份有限公司，母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

地點符合營業需求

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

每月支付新台幣元178,000元(未稅)

租期：民國114年4月1日至民國118年12月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：依市場區域行情議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

倉儲、辦公、員工餐廳使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年3月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年3月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：40.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,200,204,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,906,620

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,385,643

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,098,182

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,315,062

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,187,746

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,187,746

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.58

11.期末總資產(仟元):8,155,796

12.期末總負債(仟元):2,223,114

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,932,682

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案

1.董事會決議日期:114/03/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之

10%~15%由員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放棄

優先認購權利，以供全數辦理公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，

授權由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。

13.其他應敘明事項:本次增資發行新股之發行價格、發行條件、實際發行數量、

承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益相關事宜，及若因法令規定

或主管機關指示而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林必佳

6.新任者簡歷:

誠一聯合會計師事務所合夥會計師

長佳機電工程股份有限公司獨立董事

晶鑽生醫股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16

10.新任生效日期:114/03/10

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路22號2樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄

優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,703,587

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,366

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,828

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,436

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,278

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.04

11.期末總資產(仟元):2,039,909

12.期末總負債(仟元):1,248,580

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):791,329

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一三年度營業報告

2、監察人查核一一三年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一三年度營業報告書及財務報表案

2、一一三年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案

2、「董事及監察人選任程序」更名暨修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,685,464

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.09000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,243,635

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.增資資金來源:113年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,243,635股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣12,436,350元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發109股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。

倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，該畸零股擬提請

股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未

滿一股之畸零股款，將作為處理帳簿劃撥之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，如

因本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運

需要須予變更時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,197

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,812

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):216,094

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):249,426

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,020

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,020

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.62

11.期末總資產(仟元):1,187,462

12.期末總負債(仟元):183,182

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,004,280

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。