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1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/07
(2)除權、息類別:除息
(3)發放股利種類及金額:
*盈餘分配之現金股利每股2元
*股東配發之現金股利總金額新台幣227,510,800元
(4)最後過戶日:114/03/11
(5)停止過戶起始日期:114/03/12
(6)停止過戶截止日期:114/03/16
(7)除權（息）基準日:114/03/16
(8)現金股利發放日期:114/03/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依據本公司114年03月06日董事會決議通過，
授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。
公告本公司董事會決議通過簡易合併子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:董事會決議通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:合併基準日暫定為114年7月1日，實際日期如有變更，將另行公告；
本案需經主管機關同意後生效。
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司公告董事會決議通過與臺灣銀行股份有限公司簡易合併
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:董事會決議通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:合併基準日暫定為114年7月1日，實際日期如有變更，將另行公告；
本案需經主管機關同意後生效。
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司因簡易合併案致債權人公告
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:臺銀綜合保險經紀人股份有限公司(下稱臺銀保經)為臺灣銀行股份有限
公司(下稱臺灣銀行)100％持有之子公司，雙方為強化消費者保護、發揮經營綜效降低
營運成本、提升業務品質及競爭力，依據金融控股公司法、企業併購法及公司法等相關
規定進行簡易合併，合併基準日暫定為114年7月1日，業於114年3月7日分別經雙方
董事會決議通過。合併後臺銀保經消滅解散，臺灣銀行為存續公司，合併後仍沿用存續
公司之名稱。
3.因應措施:臺銀保經債權人對於上開合併案如有異議，請於114年3月7日起至114年4月
6日止以書面提出，俾利依法辦理，逾期視為無異議。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年
2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會114年3月7日決議通過發放113年度員工酬勞新台幣14,706,572元及董
監酬勞新台幣14,706,571元，全數以現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。
代子公司「豐舜汽車股份有限公司」公告擬更名為「匯承汽車股份有限公司」
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:
子公司豐舜汽車股份有限公司因變更營業項目，擬申請公司名稱變更為
「匯承汽車股份有限公司」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇傳勤/本公司內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所
經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/10
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告。
(二)、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、修訂本公司110年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)、解除獨立董事競業禁止限制案。
(五)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
(三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
(1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會部)。
(2)受理期間：114年03月21日至114年03月31日下午5點止(郵寄者以114年03月
31日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含
案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自114年04月29日至114年05月26日止。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,687
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,968
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,775
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,775
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74
11.期末總資產(仟元):768,722
12.期末總負債(仟元):375,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,420
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,670
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(158,365)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(113,017)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(113,017)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(113,017)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):1,819,004
12.期末總負債(仟元):96,398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,722,606
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店豫園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度員工及董事酬勞分配案。
(3)113年度盈餘分派案。
(4)114年度股東常會日期及議程。
(5)董事(含獨立董事)全面改選案。
(6)向關係人承租台北市復興北路99號3樓營業處所案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：227,510,800
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司「國內110年第一次私募有擔保可轉換公司債」114年第一季轉換普通股之發行新股基準日。
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:本公司「國內110年第一次私募有擔保可轉換公司債」114年第
一季轉換普通股發行新股。
3.因應措施:本公司私募公司債轉換事項如下：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.增資資金來源:私募可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數:新台幣13,333,330元;1,333,333股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
4.其他應敘明事項:
擬訂定114年3月18日為私募可轉換公司債發行新股基準日，增資後實收
資本額為新台幣439,522,630元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/03/06
2.董事會預計召開日期:114/03/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/06
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/03/07
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年
12月09日證櫃審字第11301023501號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,320,000股，每
股面額新台幣10元，總額新台幣83,200,000元，業經財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心113年12月25日證櫃審字第1130011560號函核准在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年03月06日證櫃審字第
11400006392號函核准，將於114年03月07日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止
興櫃買賣。
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣4,051,707元，以現金方式發放。
(2)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
(3)本案經114年3月6日薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，
依法提至114年股東常會報告。
更正本公司112年度個別財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度個別財務報告及附註部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個別財務報告及附註部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(A)112年度個別財務報告資產負債表(P.7/P.8)
112年12月31日 111年12月31日
資 產 附註 金額 % 金額 %
1200其他應收款 七 47 - - -
112年12月31日 111年12月31日
負債及權益 附註 金額 % 金額 %
2220其他應付款項－關係人 七 17,419 3 18,222 3
(B)112年度個別財務報告現金流量表(P.11)
112年1月1日至12月31日 111年1月1月至12月31日
其他應收款 (47) 1
其他應付款項－關係人 (803) 11,734
(C)112年度個別財務報告財務報表附註(P.28/P.29)
(一)關係人之名稱及關係
關係人名稱 與本公司關係
尚凡國際創新科技股份有限公司（尚凡） 本公司之母公司
思維特網路資訊有限公司（思維特） 兄弟公司
Sunfun Tech Limited(Sunfun Tech) 兄弟公司
林東慶 本公司之董事長
張家銘 本公司之董事
(二)與關係人間之重大交易事項
2.其他應付關係人款項
112年度 111年度
尚凡 $11,951 $14,180
Sunfun Tech 5,468 4,042
-------- --------
$17,419 $18,222
(D)112年度個別財務報告財務報表附註(P.27-P.28)
版面配置修改
8.更正後金額/內容/頁次:
(A)112年度個別財務報告資產負債表(P.7/P.8)
112年12月31日 111年12月31日
資 產 附註 金額 % 金額 %
1200其他應收款 七 3,327 - 1,108 -
112年12月31日 111年12月31日
負債及權益 附註 金額 % 金額 %
2220其他應付款項－關係人 七 20,699 3 19,330 4
(B)112年度個別財務報告現金流量表(P.11)
112年1月1日至12月31日 111年1月1月至12月31日
其他應收款 (2,219) (79)
其他應付款項－關係人 1,369 11,814
(C)112年度個別財務報告財務報表附註(P.28/P.29)
(一)關係人之名稱及關係
關係人名稱 與本公司關係
尚凡國際創新科技股份有限公司（尚凡） 本公司之母公司
思維特網路資訊有限公司（思維特） 兄弟公司
瑪莎數位遊戲有限公司(瑪莎) 兄弟公司
騰勝國際行銷有限公司(騰勝) 兄弟公司
發心網路資訊科技有限公司(發心) 兄弟公司
微觸網路資訊有限公司(微觸) 兄弟公司
Sunfun Tech Limited(Sunfun Tech) 兄弟公司
張家銘 本公司之董事長
林東慶 本公司之總經理
(二)與關係人間之重大交易事項
1.其他應收關係人款項
112年度 111年度
微觸 $2,000 $ -
發心 1,280 410
瑪莎 - 698
-------- --------
$3,280 $1,108
其他應收關係人款項係上開關係人代收代付款項。
2.其他應付關係人款項
112年度 111年度
尚凡 $11,951 $14,180
Sunfun Tech 8,511 4,510
兄弟公司 237 640
-------- --------
$20,699 $19,330
(D)112年度個別財務報告財務報表附註(P.27-P.28)
版面配置修改
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳112年度個別財務報告告至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,362,387
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):856,217
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,915
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,579
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.43
11.期末總資產(仟元):1,537,801
12.期末總負債(仟元):230,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,306,989
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一三年度營業概況報告。
(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
(三) 一一三年度員工酬勞分派情形報告。
(四) 一一三年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(五) 資本公積發放現金發放情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自114年4月1日起至114年4月11日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於114年4月11日前
提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二)受理提案處所為本公司財務部
（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓）。
(三)提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
