0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/06
2.捐贈緣由:為落實企業永續發展理念，以推動循環經濟、社會共融
、環境保護等永續作為。
3.捐贈金額:新台幣700萬元
4.受贈對象:財團法人世紀永續發展基金會(名稱暫定)
5.與公司關係:本公司捐贈成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):782,106
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,414)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,442
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,442
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,442
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):8,296,456
12.期末總負債(仟元):2,912,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,383,923
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,287,215
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(150,275)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(203,162)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(203,373)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(200,226)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.72)
11.期末總資產(仟元):2,573,009
12.期末總負債(仟元):1,509,384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,063,625
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告
2.一一三年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案
2.一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一一四年四月六日起至一一四年四月十六日上午九
時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一四年四月十六日
下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂16輛「國產化甲類電動低地板大客車」買賣合約
1.事實發生日:114/03/06
2.契約或承諾相對人:欣欣客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂
「國產化甲類電動低地板大客車」買賣合約，254路線16輛。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:自民國114/3/6至民國114/3/6
2.本次新增（減少）投資方式:
透過Globe Cub Inc.(安奎拉)及Glory Cub Inc.(塞席爾)，
間接轉投資大陸子公司為升科(上海)科技電子有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金5,800仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
為升科(上海)科技電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金9,200仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金5,800仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
汽車及其零件之製造業
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
虧損美金5,385仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
損失美金4,545仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金9,200仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
此次交易為現金增資取得子公司為升科(上海)科技電子有限公司股權。
前次移轉:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依董事會決議執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議執行
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
擴充營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年03月06日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月06日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金15,000仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
43.35%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
34.77%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
52.25%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金9,200仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
25.50%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
20.45%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.73%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
113年損失新台幣147,304仟元、
112年損失新台幣173,388仟元、
111年損失新台幣198,862仟元、
33.最近三年度獲利匯回金額:
113年0元、112年0元、111年0元。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
經經濟部投資審議委員會核准後執行;
匯率係按114/02/28台灣銀行評價匯率:美金匯率32.82、
人民幣匯率4.512計算。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門於第一時間即全
面啟動相關防禦機制與復原作業。
4.預計可能損失或影響: 目前初步評估對公司運作無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以
確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
1.發生變動日期:114/03/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：闕壯練、林毅志
(二)獨立董事：陳秀卿、王譯賢、李彥賢
4.舊任者簡歷:
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢 中原大學財務金融學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：李東興、闕壯練、林毅志、許晉維
(二)獨立董事：廖炳琮、林于心、陳毓凱
6.新任者簡歷:
李東興 太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
許晉維 國格科技股份有限公司協理
廖炳琮 光寶科技機殼事業部總經理
林于心 AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱 中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
李東興 7,613,319股
闕壯練 2,479,649股
林毅志 18,000股
許晉維 410,000股
廖炳琮 32,000股
林于心 0股
陳毓凱 210,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/03/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/03/06
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：全面改選董事案:
當選名單：董事 李東興
董事 闕壯練
董事 許晉維
董事 林毅志
獨立董事 廖炳琮
獨立董事 林于心
獨立董事 陳毓凱
(2)其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:闕壯練
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增設一席副董事長
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司114/03/06第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/03/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李東興
董事:許晉維
董事:林毅志
獨立董事 廖炳琮
獨立董事 陳毓凱
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總額過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:李東興
董事:林毅志
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:李東興
東莞市台商投資企業協會厚街分會名譽會長
東莞朝隆機械有限公司
董事:林毅志
東莞聯聿電子有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:五金商品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一三年度營業報告。
2、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、一一三年度與關係人間重大交易情形報告。
6、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會
之提案及董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國114年4月21日15時前
寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,031,810
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):477,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,984
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):320,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):228,672
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):228,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.57
11.期末總資產(仟元):1,643,761
12.期末總負債(仟元):684,923
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):958,838
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣8,507,565元及員工酬勞新台幣
19,850,985元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
