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1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:公告本公司全面董事改選，選任獨立董事，成立審計委員會
及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長
獨立董事: 陳美雲/無
獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授
獨立董事: 李建明/無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.臨時股東會日期:114/03/07
2.重要決議事項:
(1)完成增選一席董事:Carolyn R. Bertozzi
(2)通過解除新任董事競業禁止限制
3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/03/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:自然人董事 Carolyn R. Bertozzi，美國
6.新任者簡歷:
史丹佛大學 Anne T.and Robert M. Bass 化學教授
2022 年諾貝爾化學獎得主
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/26~115/04/25
11.新任生效日期:114/03/07
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/03/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:Carolyn R. Bertozzi
3.許可從事競業行為之項目:
Alnylam Pharmaceuticals 董事
OmniAb 董事
Xaira Therapeutics 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
代重要子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議民國113年度盈餘分派案
1.董事會決議日期:114/03/07
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利NT$57,403,191元，約每股NT$2.2956元。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會B103會議室(台北市松山區八德路三段2號
B1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):76,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:765,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:76,500股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年3月7日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為493,665,000元，計49,366,500股。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).審計委員審查113年度決算表冊報告
(3).113年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案
(2).113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬 財務長/清淨海生技(股)公司 總經理室
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/07
8.其他應敘明事項:業經114/03/07審計委員會及董事會通過
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得向本公司提出股東常會議案。
(1)提案受理方式：應以書面方式提出。
(2)提案受理期間：114/04/01起至114/04/11止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
公告本公司董事會通過財務主管暨公司治理主管、代理發言人、會計主管、稽核主管異動追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司行政管理處副組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:本公司已於114年1月16日公告公司治理主管暨代理發言人
及財務主管、會計主管、稽核主管異動，114年3月7日經董事會追認通過任命生效。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(151,141)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(165,573)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(157,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):723,696
12.期末總負債(仟元):244,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):374,064
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):959,334
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,343,927
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):280,006
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,292
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,292
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
10.期末總資產(仟元):92,608,814
11.期末總負債(仟元):86,671,858
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,936,956
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/03/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:大東電業廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票上市申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，
財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告書。
（二）113年度審計委員會審查報告書。
（三）113年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派。
（四）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）113年度營業報告書及財務報表案。
（二）113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。
(1)受理期間：自民國114年03月21日至114年04月01日止。
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事候選
人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本
公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止
公告本公司董事會通過擬向主管機關申請發行新臺幣2億元無到期日非累積次順位金融債券及4億元長期次順位金融債券，並得分次發行募集。
1.董事會決議日期:114/03/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瑞興銀行114年度無到期非累積次順位金
融債券、瑞興銀行114年度次順位金融債券。
3.發行總額:新臺幣2億元無到期日非累積次順位金融債券及4億元長期次順位金融債券。
4.每張面額:依主管機關規定及視市場情勢訂定。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:視發行當時所需而定，原則上不超過十年或為無到期日非累積次順位金融債
券。
7.發行利率:視當時金融市場狀況及本公司資金狀況而定。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。
9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升本公司資本適足率及第一類資本比率
。
10.承銷方式:未定。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:未定。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
17.賣回條件:未定。
18.買回條件:未定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後分次發行。
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/07
(2)除權、息類別:除息
(3)發放股利種類及金額:
*盈餘分配之現金股利每股2元
*股東配發之現金股利總金額新台幣227,510,800元
(4)最後過戶日:114/03/11
(5)停止過戶起始日期:114/03/12
(6)停止過戶截止日期:114/03/16
(7)除權（息）基準日:114/03/16
(8)現金股利發放日期:114/03/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依據本公司114年03月06日董事會決議通過，
授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。
公告本公司董事會決議通過簡易合併子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司
1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:董事會決議通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:合併基準日暫定為114年7月1日，實際日期如有變更，將另行公告；
本案需經主管機關同意後生效。
