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1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/06
1.召開法人說明會之日期：114/03/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦南京大樓 (台北市南京東路二段111號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司營運相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
余聖河
4.舊任簽證會計師姓名2:
羅瑞芝
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
余聖河
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡孟娟
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，於114年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,567
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):246,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,858
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,465
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):18,267,904
12.期末總負債(仟元):13,584,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,135,329
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於114年4月7日起至114年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/05
2.法人名稱:北基國際股份有限公司
3.舊任者姓名:廖佑晟
4.舊任者簡歷:本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理
5.新任者姓名:趙家緯
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、金屬工業研究發展中心 副處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
9.新任生效日期:114/03/05
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:廖佑晟
4.舊任者簡歷:本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理
5.新任者姓名:趙家緯
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、金屬工業研究發展中心 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/03/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司114/03/05董事會決議通過總經理異動案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
廖佑晟/本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
趙家緯/本公司總經理、金屬工業研究發展中心 副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/05
8.其他應敘明事項:
經本公司114/03/05董事會決議通過發言人異動案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,635
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,749
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,671
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,671
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
11.期末總資產(仟元):708,185
12.期末總負債(仟元):102,615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):605,570
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:114/03/05
2.原計畫申報生效之日期:113/06/24
3.變動原因:
(1)本公司於113年6月24日股東常會通過發行總數以不超過3,000,000股為限，授權
董事會辦理現金增資發行私募普通股。
(2)私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，由於辦理期限即將屆
滿，董事會決議不繼續辦理113年6月24日股東常會通過之私募普通股案並提114年
股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年03月05日董事會決議通過113年度員工酬勞計新台幣1,458,738元，
全數以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣729,369元。
(2)與113年度認列之費用無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司113年度營業報告。
(二).本公司113年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(四).本公司113年股東常會決議通過之私募發行普通股停止執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).承認113年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一).修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:
(一).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司擬訂於民國114年4月7日起至民國114年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國114年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓
，電話：02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國114年4月12日至6月10日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日民國114年4月11日下午4時前
親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」股務代理部(地址：台北
市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年
4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,150,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)本公司審計委員會查核報告書。
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認 113年度決算表冊。
(2)本公司113年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)本公司解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第 165 條訂：自114年3月24起至114年5月22日止停止股票過戶登記，
最後過戶日114年3月23日，故現場過戶者請於114年3月21日下午4時30分前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以114年3月23日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自114年4月22日至114年5月19日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
相關事宜如下：
受理期間：114年3月15日至114年3月24日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於114年3月24日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」，
親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,115,690
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月05日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(1)員工酬勞為新台幣3,852,094元
(2)董事酬勞為新台幣3,852,094元
(3)上述金額均以現金發放
(4)上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權
利案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:無
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):864,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,973
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,963
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,101
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,652
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.51
11.期末總資產(仟元):1,891,381
12.期末總負債(仟元):508,488
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,382,893
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,926,893
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
