IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)重訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案。

(1)受理期間：自114/04/07起至114/04/17(下午五時前親洽或郵寄送達)止。

(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。

地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。

(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常

會之公告」。

1. 董事會決議日期：114/03/05

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李基存

4.舊任者簡歷:萬通票券金融股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因家庭因素，故辭去獨立董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07-115/06/06

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年03月05日接獲李基存獨立董事辭任書，辭職生效日為114年06月10日，

缺額於最近一次股東常會辦理補選之。

1.發生變動日期:114/03/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:李基存

4.舊任者簡歷:萬通票券金融股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因家庭因素，故辭去獨立董事職務。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會：112/06/07-115/06/06

薪酬委員會：112/06/09-115/06/06

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於114年03月05日接獲李基存獨立董事辭任書，辭職生效日為114年06月10日，

缺額將依法辦理。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新台幣30元整，實

收股款總金額為新台幣240,000,000元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年03月05日。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。

(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂公司章程部分條文案。

(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212826

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40240

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-57938

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-64292

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-64262

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-64262

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.02

11.期末總資產(仟元):753218

12.期末總負債(仟元):328471

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):424747

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:114/03/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉恆銘/本公司財會部 經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:葉睿涵/本公司財會部 副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/03/04

8.其他應敘明事項:本公司於114/3/4經審計委員會及董事會決議通過財會主管異動。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股8,320,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣18元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣27.91元；公開申購承銷

價格為每股新台幣23.4元；總計新台幣220,221,090元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年03月05日

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/03/07~114/03/13

(2)承銷價:每股新台幣23.4元

(3)公開承銷數量:7,072,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:200,000股

(5)佔公開承銷數量比例:2.83%

(6)過額配售所得價款:新台幣4,680,000元

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/03/05

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:床的世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「兆豐證券股份有限公司」，

以接續原協辦推薦證券商「元富證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關

核准生效日為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,339,492

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):703,363

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):294,417

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237,145

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):189,813

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):189,813

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.16

11.期末總資產(仟元):5,362,736

12.期末總負債(仟元):4,133,817

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,919

14.其他應敘明事項:113年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/05

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.58000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,800,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,334

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,662

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,629

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,529

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,529

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,529

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21

11.期末總資產(仟元):192,538

12.期末總負債(仟元):35,930

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):156,608

14.其他應敘明事項:

1.擬提請114年股東常會承認。

2.有關113年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

4.本公司「董事會議事規則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書及財務報表案

2.一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年

4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於

民國114年4月2日(星期三)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，

國票綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市松山區南京東路五段188號15樓)

掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。

(每日上午9時至下午5時)

(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司

(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。

(四)提案之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭欣頤

4.舊任簽證會計師姓名2:

寇惠植

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張肇文

7.新任簽證會計師姓名2:

郭欣頤

8.變更會計師之原因:

配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整更換會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。