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1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一三年度營業報告
2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
3)一一三年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1)一一三年度營業報告書暨財務報表案
2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
1)本公司第六屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
1)解除本公司第六屆新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為114年4月6日，停止股票過戶
期間自114年4月7日起至114年6月5日止，因最後過戶日114年4月6日適逢星期例假日，
故現場過戶者請提前於114年4月2日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限
公司股務代理本部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號
郵寄者以114年4月6日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月6日至114年
6月2日止。
3)依公司法172條之1及192條之1規定，受理持有本公司已發行股份 總數百分之一
以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名。各股東之提案以一項為限，且提案
內容不得超過300字。本公司擬訂於114年3月26日起至114年4月4日止受理董事候選人
提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於114年4月4日下午5時前寄(送)達
本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』
字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名及提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、
受理人: 陳姿文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：
02-27885365)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(168,864)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(150,370)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(150,370)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(150,370)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.11)
11.期末總資產(仟元):1,226,142
12.期末總負債(仟元):28,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,197,262
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理。
3.減資金額:新台幣175,000元
4.消除股份:17,500股
5.減資比率:0.02%
6.減資後實收資本額:712,973,950元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/06/06
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、113年度營業報告
(2)、113年度審計委員會審查報告書
(3)、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)、修訂本公司「審計委員會組織規程」報告
(5)、修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、113年度營業報告書及財務報表案
(2)、113年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議通過現金增資投資案
1.董事會決議日期:114/03/05
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計400,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計3,600,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運發展需要。
13.其他應敘明事項:授權董事長於決議日起一年內分次發行，以不超過
40,000,000元為限。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款，公告本公司背書保證子公司泰治環科股份有限公司。
1.事實發生日:114/03/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):217,383
(4)原背書保證之餘額(仟元):71,970
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,960
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,930
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):66,535
(8)本次新增背書保證之原因:
泰治環科為承攬工程而有營運資金需求，需取得融資額度，
本公司114年03月05日為泰治環科提供背書保證，新增背書保證金
額10,960仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-156,052
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
434,765
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
82,930
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.07
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.28
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為給予特定人充裕作業準備時間，使本次增資作業順利進行，故調整本次
現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
本公司113年現金增資原訂定之特定人繳款期間為114年02月24日至114年03月
06日，擬延長繳款截止日至114年04月01日，除延長特定人之繳款期限外，
原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有
關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定或要求，以及基於管理評估或客
觀條件需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司向衛服部提出鼻噴新藥AD17002治療氣喘臨床試驗期中分析報告及提前中止試驗
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之氣喘治療藥AD17002經台灣衛生福利部食品藥物
管理署(TFDA)核准執行學術研究用臨床二期試驗，114/03/05
送衛服部前導受試者期中分析與提前中止試驗報告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：AD17002
(2)用途：治療控制不佳的中、重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者
(3)試驗設計主要內容及期中分析結果：本試驗為隨機、單盲、安慰劑對照的
試驗。本案納入中、重度嗜酸性白血球表現型氣喘受試者16位，
共接受11次AD17002鼻噴給藥治療，其中包含7次受試者在家自行操作給藥。
試驗目的針對控制不佳的中度至重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者，
探討重複鼻腔給予AD17002的作用機制，觀察氣喘患者的改善情況及
探索潛在療效。
本試驗評估肺功能變化（FEV1 及 FEV1/FVC）、氣喘控制（ACT分數）、
炎症指標（FeNO、血液及痰液嗜酸性顆粒球數量）、
以及與第 2 型發炎（Type 2 inflammation）相關的細胞激素
（IL-4、IL-5、ECP 和 IFN-α）數據顯示給藥組安全性良好，無藥物相關AE。
療效方面10μg組最後一劑(D36)後14天(D50)觀察到肺第一秒用力呼氣量
FEV1改善為260mL，對照組為71.25mL。FeNO最佳改善數據則在D36，10μg組
減少27.47ppb；20μg組減少33.16 ppb，對照組減少1.73 ppb。
嗜酸性白血球數量，10μg組血液中於D36下降36%；20μg組血液中於D36上升
4%，安慰劑組上升224%。10μg組於D50在痰液中下降16.25%。
ACT分數部分，10μg組於D36進步3.25分，對照組進步2.875分；10μg組於D50
進步3.75分，對照組進步2.875分。
生物標記部分，IL-4、IL-5在各劑量組呈現表現降低趨勢。
故分析結果顯示 AD17002 於肺功能、FeNO、生物標記指數與嗜酸性白血球
數量改善方面具潛力。
(4)預計進行之所有研發階段：二期人體臨床試驗、三期人體臨床試驗。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准執行學術研究用二期人體
臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：持續研發及對外授權。
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(6)將再進行之下一研發階段：
由於期中分析結果顯示 AD17002安全性良好，且相較於安慰劑，在改善肺功能
及降低 FeNO與嗜酸性白血球數量方面具有潛在療效趨勢，進一步支持其臨床
開發的價值。另外，來自 26 週兔隻毒理研究的新數據，證實 AD17002 長期
給藥超過 6 週的安全性。故本公司提前中止試驗，已著手優化研究設計，
以氣喘長期治療與安全性為基礎申請新藥查驗登記用之多中心二期臨床試驗。
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用
(7)其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/05
(2)董事會預計召開日期:114/03/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):901,724
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,659)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,816)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,508)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,508)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):1,318,694
12.期末總負債(仟元):961,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,595
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理，
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月05日董事會決議通過不分配113年度員工酬勞及董事酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜及受理1%以上股東提案等相關事項
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年05月19日至
114年06月15日止
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
提案期間：自114年4月11日起至114年4月21日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2)
受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，
凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。
(3)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林昭宏
4.舊任者簡歷:立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/3/5收到獨立董事辭任書，其因個人因素，自114/6/25辭去獨立董事職務，
缺額於最近一次股東會補選之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114/3/5收到獨立董事辭任書，其因個人因素，自114/6/25辭去前述委員會
職務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,963
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,184
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,528)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,568)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,568)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):353,203
12.期末總負債(仟元):62,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,274
14.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣50,567,694元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增及修正議案)
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
(5)資金貸與情形報告(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放
棄優先認購權利案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)擬修訂本公司『公司章程』案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。(修正議案)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。
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