IPO股票資訊網公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):695,077

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,840

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,255

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,180

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,593

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,593

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.15

11.期末總資產(仟元):812,673

12.期末總負債(仟元):373,291

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,382

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年02月25日董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣5,088,600元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額：新台幣1,680,000元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與113年度認列費用之差額0元主要係估列計算之差異，此差異將

結轉至114年度之損益。

(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)、本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：

1、行使時間：114年4月26日起至114年5月24日止。

2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址

stockservices.tdcc.com.tw

(二)、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

1、股東提案期間：114/3/22~114/4/01。

2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向

本公司提出股東常會議案提案。

3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月01日下午17時前將書面提案資料以

掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股

東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資

料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1. 董事會擬議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,919,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:洪明賢

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:楊哲瑋

6.新任者簡歷:同賞宴股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應公司營運發展及調整內部管理需要。

9.新任生效日期:114/03/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳驊/咖碼股份有限公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/25

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113/09/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於114/02/25經董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):617308

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113437

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25806

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31175

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28852

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28852

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02

11.期末總資產(仟元):724907

12.期末總負債(仟元):270973

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):453934

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業狀況報告

(2)審計委員會一一三年度查核報告

(3)本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,385,912

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/25

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:王元星、莊膳逢、陳永忠

6.新任者簡歷:

王元星:總經理

莊膳逢:製造處處長

陳永忠:財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:成立永續發展委員會，並委任委員會之成員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/25

11.其他應敘明事項:永續發展委員會任期與本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司114/2/25董事會決議通過113年度虧損撥補案，不予分派股利。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,222,816

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):651,559

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,914

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):163,123

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,374

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,374

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48

11.期末總資產(仟元):2,520,582

12.期末總負債(仟元):732,998

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,787,584

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國113年度營業報告

(2).本公司民國113年度審計委員會查核報告

(3).本公司民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國113年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國113年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).修訂本公司「審計委員會組織規程」、

「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」

部分條文報告

(7).增訂本公司「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國113年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1).受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案期間: 自114年4月9日至114年4月18日止。

(2).受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓(股務部)，

電話：(02)-2755-0656。

(3).本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：

自114年5月17日起至114年6月13日止。

(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:114/02/24

2.辦理資本變更登記完成日期:114/02/24

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣655,773,500元，流通在外股數為65,522,350股，

每股淨值為新台幣19.34元。

(2)本次註銷減資新台幣700,000元，註銷股份70,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣655,073,500元，流通在外股數為65,507,350股，

每股淨值為新台幣19.35元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/02/25收到變更登記核准函。

(2)每股淨值係依113年第二季會計師核閱財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

(3)本次註銷減資包含：

1.限制員工權利新股收回新台幣150,000元及股份15,000股；

2.庫藏股註銷新台幣550,000元及股份55,000股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/02/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯、財務主管暨會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/25

8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司114年02月25日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,201

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,158

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,744

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6,011

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-5,368

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5,368

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38

11.期末總資產(仟元):259,150

12.期末總負債(仟元):83,753

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):175,397

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程。

(2)初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,539

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,069

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,499

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,557

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,525

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,311

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13

11.期末總資產(仟元):1,099,103

12.期末總負債(仟元):101,291

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):974,734

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。