0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司113年度合併財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/02/25
(2)董事會預計召開日期:114/03/05
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/02/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃博聞
4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/29~115/6/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):114/2/25接獲辭職書，114/3/1正式生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/02/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃博聞
4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/29~115/6/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:114/2/25接獲辭職書，114/3/1正式生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理、監察人
3.舊任者姓名:
董事長:朱家緯 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:沈家平 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
朱家緯 諾亞克科技股份有限公司 董事
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
沈家平 諾亞克科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:陳妍樺 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
監察人:陳妍樺 美商長榮集團 副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
卓和企業股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
董事長:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
建齊股份有限公司為本公司之重要子公司
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.證券名稱:
(2357)華碩電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:113/12/23~114/2/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：152仟股
每股平均價格：新台幣652.42元
交易總金額：新台幣99,168仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣7,197仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0股
累積持有金額：新台幣0元
累積持股比例：0%
權利受限情形：不適用
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：30.32%
占歸屬母公司業主之權益比例：31.95%
最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年2月25日截止，
依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年2月26日起至
114年3月27日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行路竹分行及全國各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入
認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書案。
(2) 113年度監察人查核報告書案。
(3) 健全營運計劃書執行情況報告。
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理股東採書面方式就本次
股東常會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列
入議案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):843,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(436,143)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(431,925)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(434,463)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(434,463)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)
11.期末總資產(仟元):932,645
12.期末總負債(仟元):312,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,237
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係財務報告重編影響數及庫藏股轉讓予員工影響數。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢先生/皇家可口股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/28
8.其他應敘明事項:會計主管職務由代理人柳明益經理暫代
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:新特系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/02/25
2.董事會預計召開日期:114/03/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:謝創智/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林純如/本公司董事長
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:114/02/25
7.其他應敘明事項:本公司新任總經理、發言人擬提報下次董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:謝創智/能海電能科技股份有限公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:因退休辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:2/11
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年02月26日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號
(4)法人說明會擇要訊息：公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明
會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/24
2.公司名稱:列特博生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運需要，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「台中銀
證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「國票綜合證券股份有限公司」
之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「福邦證券股份有限公司」，將繼續擔任本公司
協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源(更正暫定發行價格)
1.董事會決議日期:114/02/24
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,780,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣47,800,000元
6.發行價格:
暫訂發行價格為每股新台幣55元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況
及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額: 717,000股
8.公開銷售股數:4,063,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金
增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%計717,000股由員工
認購(詳如附表一)，其餘85%計4,063,000股則依證券交易法第28條之1規定及
本公司113年6月17日股東常會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券
承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法第267條第3項由原有股東按照
原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，擬
授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證
券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務
與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件
及方式、募集資金總額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他
與本次發行之相關事宜，如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀
環境而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。
原公告暫定價格為80元誤植，正確金額55元。
1.傳播媒體名稱:
經濟日報第C05版上市櫃公司
2.報導日期:114/02/24
3.報導內容:
擷發科（7796）去年業績成長近倍.........再看後續
訂單增加情形，內部目標是成長二至三倍。
擷發去年12月登錄興櫃；2024年合併營收6,739
萬元.........。擷發目前旗下有兩大產品線在ASIC設計
服務方面，.........，擷發卻是以前段工程為主，客戶
會與其討論所需的產品規格，牽涉到上層的演算法
期望最終IC能符合客戶的需求與期待。
擷發具備AI軟體服務平台，.........，累積很多AI硬體
的知識，並自行開發軟體平台。.........，因應AI發展
趨勢，提供全方位的AI晶片解決方案。.........，示範
一個平台可實現運行十個AI模型，讓參觀者驚豔，
如果換做其他廠商方案，可能需要四、五套平台才
能運作，顯示出該公司的方案能將晶片效能極致化，
協助客戶降低成本。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊
公司之營收獲利情形應以公開資訊觀測站公告為準
特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
