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1.股東會決議日:114/02/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/02/19~117/02/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年02月20日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣735,329元；董事酬勞為新台幣367,664元
上述金額全數以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.發生變動日期:114/02/20
2.法人名稱:圓融實業(股)公司
3.舊任者姓名:黃森桂
4.舊任者簡歷:圓融實業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:黃致達
6.新任者簡歷:圓融實業(股)公司 董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:114/02/20
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,198
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,027
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,277
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,310
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):588,693
12.期末總負債(仟元):84,087
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,606
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。
(1)本公司截至114年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 787,000 787,000 0
短期借款 NTD 36,000 26,807 9,193
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
----------------------------------------------------------
期初餘額 17,587 38,950 38,456
現金流入 39,896 15,583 17,565
現金流出 18,533 16,077 14,136
期末餘額 38,950 38,456 41,885
3.財務資訊年度月份:114年01月
4.自結流動比率:149.29%
5.自結速動比率:48.72%
6.自結負債比率:101.60%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一三年度營業概況案。
(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書案。
(三)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之
理由案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,626
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,077
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-79,320
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,326
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):1,264,977
12.期末總負債(仟元):137,717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,777
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年02月20日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。
1. 董事會決議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72798740
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.85714286
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,479,559
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/14
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 113年度營業報告書。
2. 113年度審計委員會查核報告書。
3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5. 資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/16
12.停止過戶截止日期:114/05/14
13.其他應敘明事項:
本次最後過戶日為114年03月15日，因最後過戶日114年03月15日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之股東務必請提前於
114年03月14日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券
股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續
，掛號郵寄者以114年03月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國114年03月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自114年03月07日起至114年03月17日。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月14日至
114年05月11日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：www.stockvote.com.tw】
1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:印能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年2月19日截止，
依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年2月20日起至
114年3月21日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行頭份分行及全國各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入
認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他整事項係其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(113年度)) 195,182。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣32.8元，
實收股款總金額新台幣65,600,000，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年02月20日為增資基準日。
公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11401
4.自結流動比率:98.05
5.自結速動比率:64.74
6.自結負債比率:78.14
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事宜(補充受理股東提案相關事宜)
1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一一三年度現金股利分配情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」情形報告
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一四年二月二十七
日起至一一四年三月十日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於一一四年三月十日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封
封面上註明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是
否列為議案結果。
受理提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷
20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。
1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:本公司收到金融監督管理委員會金管證發號字第1140332908號核准函，
核准本公司有價證券停止公開發行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對威邦投資股份有限公司於今日宣布公開收購本公司
普通股之相關事宜。
6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收
購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行
公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:114/01
4.自結流動比率:121.68%
5.自結速動比率:89.47%
6.自結負債比率:81.49%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,320,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣83,200,000元，業經財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心113年12月25日證櫃審字第1130011560號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣18元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價
格及其數量加權平均價格為新台幣27.91元，高於最低承銷價格之1.30倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣23.4元溢價發行。
三、本次現金增資之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.7元合計新台幣11,760,000元
4.除權（息）交易日:114/03/31
5.最後過戶日:114/04/01
6.停止過戶起始日期:114/04/02
7.停止過戶截止日期:114/04/06
8.除權（息）基準日:114/04/06
9.現金股利發放日期:114/04/30
10.其他應敘明事項:依據本公司113年11月8日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
