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1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/02/25~114/03/04
(2)承銷價：每股新台幣45元
(3)公開承銷數量：3,911,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：30,000股
(5)占公開承銷數量比例：0.77％
(6)過額配售所得價款：新台幣1,350,000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/02/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫雅茹/本公司財務長兼任總管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/2/21
8.其他應敘明事項:經本公司114年2月21日董事會決議通過。
1. 董事會擬議日期：114/02/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.39096092
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：341,267,520
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因行使員工認股權或其他原因，影響流通在外股數，
致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司113年度審計委員會查核報告
(3)本公司113年度董監及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄
現金增資優先認股之權利案
(4)解除現任董事競業行為之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,973,659
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):865,555
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):464,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):473,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):379,186
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):379,186
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.47
11.期末總資產(仟元):1,691,780
12.期末總負債(仟元):778,682
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):913,098
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運管理主管
2.發生變動日期:114/02/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游璧碩 仁大資訊股份有限公司 營運管理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:114/02/21
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求
辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如下：
變更前：台北市中山區南京東路三段103號11樓
變更後：台北市內湖區安康路20號四樓之7
6.因應措施:依法向主管機關申請許可後，才得變更營業處所。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
說明一：公司實際搬遷日為114/02/24
說明二：待董事會通過後依法申請變更營業地址
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:直流電通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司
5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求
辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如下：
變更前：台北市中山區南京東路三段103號11樓
變更後：台北市內湖區安康路20號四樓之6
6.因應措施:依法向主管機關申請許可後，才得變更營業處所。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
說明一：公司實際搬遷日為114/02/24
說明二：待董事會通過後依法申請變更營業地址
1.發生變動日期:114/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年02月21日接獲楊萬成獨立董事辭任書，辭任生效日為114年02月21日。
1.發生變動日期:114/02/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年02月21日接獲楊萬成審計委員會委員辭任書，辭任生效日為114年02月
21日。
1.發生變動日期:114/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年02月21日接獲楊萬成薪資報酬委員會委員辭任書，辭任生效日為114年
02月21日。
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於民國114年02月20日截止，惟
仍有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年02月21日起至
114年03月21日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中和分行及
全國各分行，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，
屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓，電話02-25865859)
公告本公司股票初次上櫃現金增資股款委託代收及存儲價款機構銀行合約簽訂事宜
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:台灣精材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期:114/02/21
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:玉山銀行新豐分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行南京東路分行
(3)委託存儲專戶機構:元大商業銀行六家分行
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於114年2月21日下午3時30分截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年2月24日起至114年3月
24日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥
入貴股東及員工所登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部，地
址:台北巿忠孝西路一段6號6樓，電話:(02)2371-1658。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:114/02/21
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事：英屬維京群島商 Lin Scientific Inc.
放棄認購股數：312,686股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，係依公司法第267條辦理認股權
轉讓或授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/21
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/02/24
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年12月04日證櫃審字第11301023121號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,900,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年01月02日
證櫃審字第1130011673號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年02月21日證櫃審
字第11400005092號函核准，將於114年02月24日起上櫃掛牌買賣，並自同
日起終止興櫃買賣。
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:虎山實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易
所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電
話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。
二、股務代理機構辦公處所：台北市大安區敦化南路二段67號B1。
三、股務代理機構聯絡電話：(02)2586-5859。
1.事實發生日:114/02/21
2.發生緣由:
本公司114年第一次現金增資認股繳款期限於114年2月20日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，依公司法第266條第3項準用第142條
之規定辦理，特此催告。
(1)原股東及員工催告繳款期限：114年02月27日至114年03月28日下午3時30分止
(2)尚未繳納股款之股東,請於前述期限內，持原繳款書至第一銀行南崁分行及
全國各地分行辦理繳款事宜，亦得採金融機構匯款或ATM繳款(跨行轉帳及匯款股東須
自行負擔手續費),逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：兆豐證券股務代理部
(地址：台北巿忠孝東路二段95號8樓，電話：02-33930898)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/21
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元，發行普通
股8,700,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年
11月22日臺證上二字第11317050211號函准予現金增資申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣52元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及數量加
權平均價格為為新台幣90.87元，惟均價高於最低承銷價格之1.25倍上限，故公開
申購承銷價格以每股新台幣65元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
1.事實發生日:114/02/21
2.發生緣由:公告本公司現金增資新股發放暨上市買賣日期
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年10月30日臺
證上二字第1131704551號函核准在案。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金
增資發行普通股8,700,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣87,000,000元，業於
113年11月22日臺證上二字第11317050211號函申報生效在案，並於臺證上二字第
1130024096號准予延長募集期間。本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股
票上市買賣開始日為114年03月10日。
二、茲將上市買賣相關資料公告如後：
(一)公司名稱:BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. 寶綠特資源
再生工程股份有限公司。
(二)公司代碼:6887
(三)上市股份:
1.初次申請上市股票:普通股65,199,512股，每股面額新台幣10元，計新台幣
651,995,120元。
2.本次現金增資上市股票:普通股8,700,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣
87,000,000元。
3.累計上市總股數:共計73,899,512股，每股面額新台幣10元，計新台幣
738,995,120元。
(四)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。
(五)股票簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。
(六)股票劃撥及上市買賣開始日期:114年03月10日。
三、股務代理機構:
(一)名稱: 台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(二)地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1
(三)電話: (02)2504-8125
四、本公司公開說明書依規定公佈於公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所股份
有限公司及本公司台灣聯絡處，歡迎索閱或查詢。
五、特此公告。
