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1.傳播媒體名稱:經濟日報及相關媒體
2.報導日期:114/09/26
3.報導內容:
法人評估，皇家可口隨著冰品專利新產品帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量
產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，預估未來3-5年營運每年將可雙位數成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體對本公司營收、獲利係屬媒體推估及報導，而非由本公司所表示，特此
澄清說明，本公司公告以公開資訊觀測站為準。
6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:丁棟樑投資股份有限公司/本公司董事長
5.異動原因:董事會推選新任董事長丁棟樑投資股份有限公司
6.新任生效日期:114/08/27
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂114年第2次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:
(1)簽約日期：114/09/26
(2)委託代收股款行庫：第一商業銀行南崁分行
(3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行青埔分行
4.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:114/09/26
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司初次上市（櫃）前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
二、選舉事項
(1)完成全面改選董事(含獨立董事)案。
三、其他事項
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣110,473,600元，每股配發新台幣1.6元。
4.除權（息）交易日:114/10/16
5.最後過戶日:114/10/19
6.停止過戶起始日期:114/10/20
7.停止過戶截止日期:114/10/24
8.除權（息）基準日:114/10/24
9.現金股利發放日期:114/11/14
10.其他應敘明事項:
因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日114年10月17日前辦理股票過戶手續。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：英秦投資(股)公司 代表人：卓靖倫
董事：英秦投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：英秦投資(股)公司 代表人：吳興松
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：陳建利
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：黃序魁
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：陳潮宗
4.舊任者簡歷:
董事英秦投資(股)公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事英秦投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事英秦投資(股)公司代表人吳興松：超秦企業(股)公司副總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人陳建利：超秦企業(股)公司總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人黃序魁：揚秦國際企業(股)公司副總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人陳潮宗：揚秦國際企業(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：陳建利
獨立董事：劉炳陽
獨立董事：李典穎
獨立董事：張啟聖
6.新任者簡歷:
董事榮機投資有限公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事癸鐺投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事癸鐺投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事陳建利：超秦企業(股)公司總經理
獨立董事劉炳陽：碁富食品(股)公司總經理特助
獨立董事李典穎：宸穎律師事務所主持律師
獨立董事張啟聖：中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫 / 3,034,711股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文 / 6,966,166股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲 / 6,966,166股
董事：陳建利 / 70,438股
獨立董事：劉炳陽 / 0股
獨立董事：李典穎 / 0股
獨立董事：張啟聖 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
11.新任生效日期:114/09/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:卓靖倫
4.舊任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:卓靖倫
6.新任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選
8.異動原因:全面提前改選，重新選任
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)委員 劉炳陽
(2)委員 李典穎
(3)委員 張啟聖
4.舊任者簡歷:
(1)委員劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)委員李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)委員張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 劉炳陽
(2)獨立董事 李典穎
(3)獨立董事 張啟聖
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)獨立董事李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)獨立董事張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 劉炳陽
(2)獨立董事 李典穎
(3)獨立董事 張啟聖
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)獨立董事李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)獨立董事張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)卓靖倫
(2)劉炳陽
(3)李典穎
(4)張啟聖
(5)陳建利
6.新任者簡歷:
(1)卓靖倫:本公司董事長
(2)劉炳陽:本公司獨立董事
(3)李典穎:本公司獨立董事
(4)張啟聖:本公司獨立董事
(5)陳建利:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/09/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:吳子綾/本公司品牌發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:陳舒琪/本公司總管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/09/26
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 236,251 225,927 215,273
現金流入 0 0 0
現金流出 ( 10,324) ( 10,654) ( 11,588)
期末餘額 225,927 215,273 203,685
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司與APLM原協議由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元
予APLM，之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金
480萬元付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟
截至目前止雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料
文件完整性，待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預
期執行，另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長、發言人
2.發生變動日期:114/09/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)執行長:賈武健/春日機械工業(股)公司總經理
(2)發言人:賈武健/春日機械工業(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)執行長:翁重鈞/春雨工廠(股)公司副董事長
(2)發言人:陳信孝/聯邦快遞亞太區規劃與工程副總裁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/10/01
8.其他應敘明事項:經本公司114/09/26董事會決議通過。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:賈武健
4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:陳信孝
6.新任者簡歷:聯邦快遞亞太區規劃與工程副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/09/26
2.法人名稱:來旺城開發有限公司
3.舊任者姓名:賈武健
4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:陳信孝
6.新任者簡歷:聯邦快遞亞太區規劃與工程副總裁
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:114/10/01
10.其他應敘明事項:經本公司114/09/26董事會決議通過。
1.發生變動日期:114/09/26
2.法人名稱:長興材料工業股份有限公司
3.舊任者姓名:謝炎汾
4.舊任者簡歷:長興材料工業股份有限公司 電子材料事業單位營運長
5.新任者姓名:孫維階
6.新任者簡歷:長興材料工業股份有限公司 採購單位採購長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/20至117/01/19
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:
新任法人代表人孫維階原職務經長興董事會通過，自114/10/01起代理電子材料事業
單位營運長，並卸任採購單位採購長。
公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司114年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 76.34%
流動比率 58.14%
速動比率 27.25%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至114年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 27,253,235 20,400,478 6,852,757
短期借款 NTD 23,193,207 18,170,267 5,022,940
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
-------------------------------------------------------
期初餘額 723,138 796,851 811,718
現金流入 4,593,552 4,580,881 4,531,689
現金流出 4,519,839 4,566,014 4,479,397
期末餘額 796,851 811,718 864,010
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
本公司董事會決議不繼續辦理民國113年第一次股東臨時會通過之私募現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:114/09/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司經113/09/27股東臨時會決議通過，於5,000仟股額度內以私募方式辦理
現金增資發行普通股，並得於股東會決議日起一年內得分一至三次辦理。
(2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
1.主管機關核准減資日期:114/08/19
2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 每股淨值(元)
減資前 366,355,350 36,635,535 3.86
減資後 153,315,540 15,331,554 9.22
註：每股淨值係以114年第2季經安侯建業會計師事務所核閱之個別財報為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:減資換發股票作業相關計畫請酌參114/09/08之公告。
5.其他應敘明事項:本公司於114年09月26日接獲新北市政府之變更登記核准函。
1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:本公司法人董事辭任
(1)發生變動日期:114/09/05
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人)：法人董事
(3)舊任者姓名及簡歷:法人董事盛弘醫藥(股)公司代表人劉慶文/
簡歷:盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)新任者姓名及簡歷:不適用
(5)異動原因:辭職
(6)新任董事選任時持股數:不適用
(7)原任期:114/06/19 ~ 117/06/18
(8)新任生效日期:不適用
(9)同任期董事變動比率:1/5
3.因應措施:
本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於114/09/25接獲法人董事辭任書，生效日為114/10/02。
