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1.事實發生日:113/12/23
2.發生緣由:113/12/23本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，
擬撤銷股票公開發行。
本案將提請民國114年02月06日股東臨時會討論，擬經股東臨時會決議通過後，正式發函
向證券主管機關申請辦理撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
1.事實發生日:113/12/23
2.發生緣由:公告本公司董事會決議114年度股東臨時會召開事宜
一、召開日期：114年02月06日(星期四)上午十時三十分。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召開方式：實體股東臨時會
四、召集事由一、報告事項:無
五、召集事由二、承認事項:無
六、召集事由三、討論事項:本公司申請撤銷股票公開發行案。
七、召集事由四、臨時動議:無
八、股票停止過戶期間：民國114年01月08日起至114年02月06日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/12/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅
董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德
董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞
監察人:集盛實業股份有限公司
監察人:蘇百煌
4.舊任者簡歷:
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長
董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德，三三企業交流會理事
董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人
監察人:集盛實業股份有限公司
監察人:蘇百煌，集盛實業(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達
董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元
董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅
董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞
獨立董事:舒麗玲
獨立董事:邱泰翰
獨立董事:黃煒迪
獨立董事:御山正
6.新任者簡歷:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長
董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理
董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣，慧誠智醫股份有限公司監察人
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人
獨立董事:邱泰翰，開展餐飲(股)公司董事長
獨立董事:舒麗玲，泓運(股)公司監察人
獨立董事:黃煒迪，瑟法國際法律事務所主持律師
獨立董事:御山正，早稻田文教事業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達1,787,000股
董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元30,900,000股
董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒30,900,000股
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅30,900,000股
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣1,787,000股
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光24,720,000股
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞26,780,000股
獨立董事:邱泰翰0股
獨立董事:舒麗玲0股
獨立董事:黃煒迪0股
獨立董事:御山正0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/08~116/04/07
11.新任生效日期:113/12/20
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.臨時股東會日期:113/12/23
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：曾明山
(2)其他事項：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新加坡安葆公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):427,053
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,916
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,940
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):155,856
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司資金融通之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,470
(2)累積盈虧金額(仟元):190,599
5.計息方式:
年息
6.還款之:
(1)條件:
還款即解除
(2)日期:
一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
253,266
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.79
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
自有資金
1.事實發生日:113/12/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:新加坡安葆公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,388,072
(4)原背書保證之餘額(仟元):162,350
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,350
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):324,700
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99,594
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司背書保證需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,470
(2)累積盈虧金額(仟元):190,599
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證到期日起即解除
(2)日期:
保證到期日起即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
14,235,090
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,331,270
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
93.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
113.43
10.其他應敘明事項:
無
1.發生變動日期:113/12/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:賴俊成
4.舊任者簡歷:世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總
5.新任者職稱及姓名:曾明山
6.新任者簡歷:新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：曾明山 59,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:113/12/23
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:113/12/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曾明山
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市大里區中投西路三段217號(部分區域)
2.事實發生日:113/12/23~113/12/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:約29.96坪
租金總金額:每個月18,000元
使用權資產總金額: 1,990,931元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 青松長照社團法人。
與公司之關係:本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：租賃期間為114/01/01~118/12/31，
按月支付租金新台幣18,000元。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
辦公室使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月23日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月23日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美例/本公司內部稽核主管/
亨豐科技股份有限公司會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊秀山/本公司稽核經理/
泰碩電子股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月23日董事會通過內部稽核主管異動案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李柏仲 / 原創生醫股份有限公司 / 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸怡誠 / 原創生醫股份有限公司 / 稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長暨公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:李柏仲
學歷:銘傳大學會計學系學士
簡歷:原創生醫股份有限公司 稽核主管
勤業眾信聯合會計師事務所 副理
眾智聯合會計師事務所 主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:經本公司113年12月23日董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/23
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌、顏曉寶、李柏仲
6.新任者簡歷:
顏平和：本公司獨立董事
王淑芬：本公司獨立董事
袁鴻昌：本公司獨立董事
顏曉寶：本公司營運長
李柏仲：本公司策略長暨公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/23
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/23
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行不超過普通股40,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行不超過新台幣400,000,000元。
6.發行價格:暫定每股發行價格不低於新台幣10元。
7.員工認購股數或配發金額:
公司法第267條第1項規定保留發行新股總額10% (計不超過4,000,000股)，由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
現金增資發行新股之90% (計不超過36,000,000股)由原股東按認股基準日股東名簿
所載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足1股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不足1股之畸零股
併同逾期未認購股份授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金
額及其他有關事項，未來如依法令規定、主管機關要求或因應市場狀況及客觀
環境變動而有未盡或須修正者，擬提請授權董事長依相關法令全權處理。
(2)如奉主管機關申報生效後，亦擬由董事長訂定認股基準日及相關事項以執行後
續現金增資相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/23
2.減資緣由:限制員工權利新股依募發準則第60條之1第2項規定，獲配限制員工權利新股
之員工未達既得條件，本公司得依發行辦法之約定收回已發行之限制員工權利新股並
予以註銷。
3.減資金額:新台幣200,000元
4.消除股份:20,000股
5.減資比率:0.0228%
6.減資後實收資本額:876,293,950元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/12/23
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陸光偉/研發資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/12/31
8.其他應敘明事項:辭職後轉任本公司顧問
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見。
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/12/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳鎮江獨立董事/前中華大學科技管理學系兼任副教授。
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程
合約案。
董事會
討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程
合約案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會
討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程
合約案。
獨立董事陳鎮江考量目前大環境情勢，提議暫緩此案，另擇他日研議。
董事會
討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程
合約案。
獨立董事陳鎮江考量目前大環境情勢，提議暫緩此案，另擇他日研議。
6.因應措施:依規定發佈重訊。
7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，除陳鎮江獨立董事提議暫緩此案、另擇他
日研議外，本案照案通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司城市發展電業股份有限公司公告經本公司董事會決議通過辦理銀行聯合授信案
1.事實發生日:113/12/23
2.契約或承諾相對人:永豐商業銀行股份有限公司等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度為新台幣41.6億元之聯合授信。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信條件辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信條件辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信條件辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實營運資金。
10.具體目的:代償既有金融負債及支應太陽能電廠計畫相關營運成本費用。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經董事會核准後授權子公司城市發展電業
股份有限公司董事長於新台幣41.6億元之額度內全權辦理本次聯貸案等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/23
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許育峰
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明輝
7.新任簽證會計師姓名2:
寇惠植
8.變更會計師之原因:
因安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國113年第4季起將原簽證會計師
由許育峰、寇惠植會計師，變更為陳明輝、寇惠植會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區行善路463、465、467、469、471、473號8樓辦公室
台北市內湖區行善路469、471號5樓辦公室
2.事實發生日:113/12/23~113/12/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
8樓辦公室
(1)交易單位數量：總承租面積為382.38坪
(2)每月租金：每月租金363,500元(含稅)
(3)使用權資產金額：原始認列總額為新台幣19,139,854元
5樓辦公室
(1)交易單位數量：總承租面積為131.81坪
(2)每月租金：每月租金125,500元(含稅)
(3)使用權資產金額：原始認列總額為新台幣5,697,219元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：合陽管理顧問股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:原租期屆滿，辦公需求擴大搬遷
(2)前次移轉之所有人:合康建設股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司之關係:無
(4)前次移轉之所有人與交易相對人相互之關係:無
(5)前次移轉日期:民國105年12月30日
(6)前次移轉金額:8樓新台幣18,788萬元；5樓新台幣6,192萬元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款金額：每月合計支付489,000元
(2)付款期間：依合約租賃期間
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司於113年12月23日召開之董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
承租辦公室用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
此係依原始預期租賃年限五年及原始認列之使用權資產金額進行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
