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1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/20
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
姚勝雄
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳昭伶
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
姚勝雄
7.新任簽證會計師姓名2:
林淑如
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年第四季起之財務報表簽證變更生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告使用權資產(租賃合約異動)
1. 原公告日期：
111/12/22
2. 簡述原公告申報內容：
14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1
交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)
3. 變動緣由及主要內容：
變更後交易總金額：英鎊3,396千元(約新台幣128,131千元)
每單位價格：前9個月免支付，
113年10月10日至114年1月9日，每日租金英鎊513.70元(約新台幣19,382元)、
114年1月10日至114年4月9日，每日租金英鎊520.55元(約新台幣19,640元)、
114年4月10日至115年5月15日，每日租金英鎊1,041.10元(約新台幣39,281元)、
115年5月16日至116年5月15日，每日租金英鎊1,054.79元(約新台幣39,797元)、
116年5月16日至117年5月15日，每日租金英鎊1,082.19元(約新台幣40,831元)、
117年5月16日起，每日租金英鎊1,095.89元(約新台幣41,348元)。
付款條件調整為：
前9個月免支付，
113年10月10日至113年12月24日共支付英鎊46千元(約新台幣1,736千元)、
113年12月25日至114年12月24日共支付英鎊390千元(約新台幣14,715千元)，按季支付、
114年12月25日至115年12月24日共支付英鎊460千元(約新台幣17,356千元)，按季支付、
115年12月25日至116年12月24日共支付英鎊469千元(約新台幣17,695千元)，按季支付、
116年12月25日至117年12月24日共支付英鎊479千元(約新台幣18,073千元)，按季支付、
117年12月25日起每年共支付英鎊480千元(約新台幣18,110千元)。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於113年12月20日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
113年第3季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於113年07月~113年09月
償還本公司資金貸與金額共計USD 5,731.81 元，按計畫應還款金額
為 USD 700,000元，未能依計畫還款。113年01月~113年09月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 18,146.62元，按計畫應還款金額
為 USD 1,500,000元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本資金貸與改善計畫預計於113年
12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦
理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。
(1)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 788,000 788,000 0
短期借款 NTD 35,000 28,781 6,219
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------------
期初餘額 25,197 49,994 48,757
現金流入 44,800 14,910 15,927
現金流出 20,003 16,147 16,086
期末餘額 49,994 48,757 48,598
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:161.81%
5.自結速動比率:58.77%
6.自結負債比率:99.78%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/21
2.法人名稱:台灣歐姆龍股份有限公司
3.舊任者姓名:Hiroshi Ujimoto
4.舊任者簡歷:Senior General Manager,Robotics Business Division
5.新任者姓名:Olivier Welker
6.新任者簡歷:Senior General manager Robotics Business Division
7.異動原因:法人董事改派董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/11/25~114/11/24
9.新任生效日期:113/12/21
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利進行，
故調整本次現金增資發行新股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
(1)本公司董事會於113年08月09日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會113年11月06日
金管證發字第1130361247號函申報生效在案。
(2)經董事長核決原特定人繳款期間為113年12月16日至113年12月20日，調整為
113年12月16日至114年01月15日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:113/12/20~113/12/20
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：新星興業股份有限公司
其與公司之關係：同為法人董事新光合成纖維股份有限公司
之子公司，互為兄弟公司。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.合建土地標示：臺北市大同區延平段一小段534、535、536、537、
538、539、540、541地號等8筆土地
2.合建土地面積：337㎡(101.94坪)
3.本公司參與合建之536、537、538、539等4筆土地面積53.85坪，
市值為193,842,000元
4.契約起迄日期：簽約日起至完工交屋日
5.限制條款及其他重要約定事項:無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
1.先鑑不動產估價師事務所
估價結果:合建分屋比率地主56.62%，建商43.38%
2.元宏不動產估價師聯合事務所
估價結果:合建分屋比率地主56.50%，建商43.50%
6.不動產估價師姓名:
1.先鑑不動產估價師事務所孫維瀚估價師
2.元宏不動產估價師聯合事務所鄭義嚴估價師
7.不動產估價師開業證書字號:
1.先鑑不動產估價師事務所(111)桃市估字第000072號
2.元宏不動產估價師聯合事務所(一00)北市估字第000173號
8.取得之具體目的:
提升資產價值及出售利益
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年12月20日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月18日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年11月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:113/11
4.自結流動比率:124.05%
5.自結速動比率:94.66%
6.自結負債比率:80.49%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):79,400股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:794,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣33.94元
7.員工認購股數或配發金額:79,400股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為320,801,680元，計32,080,168股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/24
1.召開法人說明會之日期：113/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店一樓君寓廳(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：法人說明會暨新產品發表會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11311
4.自結流動比率:91.16
5.自結速動比率:58.53
6.自結負債比率:80.58
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:自民國113/12/20至民國113/12/20
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司直接投資大陸子公司「上海香鑽醫療科技有限公司」。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：不適用。
(2)每單位價格：不適用。
(3)交易總⾦額：美金2,000,000元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海香鑽醫療科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣6,983,369.98元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,000,000元(約人民幣14,560,000.00元)。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
醫療器械銷售及醫療科技技術服務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣168,200.61元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣136,555元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金995,716.45元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%持股子公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經中華民國經濟部投資審議委員會核准後實施。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
(1)業務發展
(2)營運資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年12月20日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金2,995,716.45元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
19.6%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
8.9%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
19.6%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
15.5%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
6.5%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
3.0%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.1%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年 新台幣-107仟元
111年 新台幣-271仟元
112年 新台幣 600仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用。
36.會計師姓名:
不適用。
37.會計師開業證書字號:
不適用。
38.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/20
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元
5.預定買回之期間:113/12/23起至114/01/22
6.預定買回之數量(股):190,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元之間，惟當公司股價低於所定
買回區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.56%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅珍珍
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:吳季倫
6.新任者簡歷:美時化學製藥股份有限公司行銷處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/20
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股對象係符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管委
員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令所規定之特定人。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名：軒郁國際股份有限公司
與本公司之關係：客戶
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
法人名稱：軒郁國際股份有限公司
股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
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祥辰投資(股)公司(17.92%)、GIGA WIN LTD.(7.96%)、 無
聖倫投資(股)公司(5.26%)、曾俊盛(4.89%)、
胡蕙郁(4.54%)、ABLE SMILE INT’L LTD.(3.23%)、
馬長森(2.49%)、彥文資產管理顧問(股)公司(1.65%)、
楊凱琳(1.64%)、楊婷婷(1.64%)
4.私募股數或張數:發行普通股1,000,000股。
5.得私募額度:本次私募股數以3,000,000股為上限之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股價格之訂定以不低於參
考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為48.27元。
(B)定價日前最近期(113年第二季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值為17.35元。
(2)以上述二基準較高者48.27元為參考價格，經綜合考量後，將實際私募普通股之每
股認購價格訂為新台幣41.50元，符合股東會不低於參考價格八成之決議。
7.本次私募資金用途:
為因應公司營運所需，支應各產品研發推廣及未來長期營運發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股
有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦
理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/12/20
11.參考價格:新台幣48.27元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣41.50元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令
規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)私募繳款期間：
自113年12月24日起至114年1月3日止。前開日期如須變更或修正時，授權董事長
全權處理。
(2)增資基準日：
暫訂為114年1月6日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基準日。
(3)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡事
宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響
須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽
署一切有關本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜
。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司薪資報酬委員會及資訊安全委員會委員異動（新增兩席獨立董事）
1.發生變動日期:113/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及資訊安全委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
王志誠獨立董事
黃寶慧獨立董事
6.新任者簡歷:
王志誠獨立董事：中國文化大學法學院教授
黃寶慧獨立董事：大同股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07-116/05/23
10.新任生效日期:113/12/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:113/12/20~113/12/20
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於112年7月14日董事會決議通過竹北廠新建工程契約總金額共
新台幣933,600,000元整，為提升廠房設施效能與安全性，追加工程款
新台幣22,000,000元整，總預算增加為不超過新台幣955,600,000元整。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升廠房設施效能與安全性
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年12月20日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過授權董事長額度內簽訂竹北廠統包工程興建契約
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:113/12/20~113/12/20
3.契約相對人及其與公司之關係:
尚未確定，待確定後另行公告
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司於113年12月20日董事會授權董事長於不超過新台幣700,000,000元之額度內，
代表本公司全權處理竹北廠統包工程承攬相關事宜。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
供營運使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年12月20日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:青松健康股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所
股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、辦公處所及
聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
(二)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
(三)股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
