IPO股票資訊網公告

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅

董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德

董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞

監察人:集盛實業股份有限公司

監察人:蘇百煌

4.舊任者簡歷:

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長

董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德，三三企業交流會理事

董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人

監察人:集盛實業股份有限公司

監察人:蘇百煌，集盛實業(股)公司董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達

董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元

董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅

董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞

獨立董事:舒麗玲

獨立董事:邱泰翰

獨立董事:黃煒迪

獨立董事:御山正

6.新任者簡歷:

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長

董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理

董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣，慧誠智醫股份有限公司監察人

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人

獨立董事:邱泰翰，開展餐飲(股)公司董事長

獨立董事:舒麗玲，泓運(股)公司監察人

獨立董事:黃煒迪，瑟法國際法律事務所主持律師

獨立董事:御山正，早稻田文教事業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達345,310,421股

董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元58,977,046股

董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒58,572,946股

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅58,265,546股

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣58,367,865股

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光292,873,946股

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞57,524,121股

獨立董事:邱泰翰47,969,551股

獨立董事:舒麗玲47,991,069股

獨立董事:黃煒迪47,952,321股

獨立董事:御山正47,950,781股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/08~116/04/07

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/12/20

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。

(5)通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)

暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(6)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：

董 事 陳柏霖

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董 事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧

董事 王海翎

監察人 陳宗富

監察人 林志鴻

4.舊任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼

法務長

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

6.新任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻/宏華營造股份有限公司財務部經理

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 陳柏霖，選任時持有股數:1,725,652 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 王海翎，選任時持有股數:17,700,000 股

獨立董事 王慧英，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 楊盤江，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 周信輝，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 吳盟分，選任時持有股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/7/29~114/7/28

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/12/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

獨立董事 楊盤江

獨立董事 吳盟分

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止

限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。

8.所擔任該大陸地區事業地址:無。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長

3.舊任者姓名:陳柏霖

4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

5.新任者姓名:陳柏霖

6.新任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:113/12/20 第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:113/12/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會成員

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

王慧英

楊盤江

周信輝

吳盟分

6.新任者簡歷:

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

本屆審計委員會成員推舉周信輝獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

4.舊任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

5.新任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

6.新任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~114/7/28

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會任期113/12/20至116/12/19，同本屆董事任期屆滿日

為止。本屆薪酬委員會成員推舉王慧英獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/12/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳建宏/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為

4.許可從事競業行為之期間:113/12/20~115/06/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢具表決權之出席董事，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/20

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年第二次現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣20元，

實收股款總額新台幣120,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年12月20日為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/20

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年12月23日(星期一)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 君寓二廳)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會

一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/20

2.發生緣由:

董事會會議決議日期:113/12/20

投資計畫內容:計畫於泰國設立生產基地

預計投資金額:美金2,500仟元

預計投資日期:依營運需要投入資金

資金來源:自有資金

具體目的:公司長期營運發展需求，提升全球佈局彈性及競爭力，本次董事會通過設立

子公司，預計初期投資金額為美金2,500仟元。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/20

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

(一)、股東臨時會召開日期:114年2月14日(星期五)上午十時整(受理股東報到會議時間

於會議開始前30分鐘辦理之)。

(二)、股東臨時會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室

(三)、股東臨時會召開方式:實體股東會

(四)、召集事由：

(1)討論事項:本公司擬申請撤銷股票公開發行案及修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)選舉事項:本公司補選監察人案

(3)臨時動議

(五)、停止過戶期間：自114年1月16日起至114年2月14日止，股票最後過戶日為

114年1月15日

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:李束玲/會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會決議通過會計主管任命案。

7.生效日期:113/10/18

8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自113年10月18日起生效。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/12/19

3.報導內容:「…將由目前的300MW倍增至600MW，且因應預期明後年產能滿載。」

「…在屏加2廠投產後，，預計於114年4月時，公司總體產能將提升至600MW。」

「…法人預估113年底旭東營收將挑戰12億元新高。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

前述報導有關財務數字內容係屬法人及媒體善意推測，予以澄清。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報

2.報導日期:113/12/19

3.報導內容:

經濟日報「法人預估，創泓明年營收將維持年增雙位數。」之報導

工商時報「但整體而言，...，預期2025年的營收成長亦有雙位數。」之報導

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司

公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報

2.報導日期:113/12/19

3.報導內容:

「…目前在手訂單已可確保明年業績優於今年」

「…預計明年1月中旬掛牌上櫃。」

「裕山（7715）規劃明年元月中旬掛牌上櫃…..，

2024年營運可望挑戰2022年寫下的高點、再創佳績。

展望2025年，以目前在手待完成合約訂單17億元觀察，明年營運樂觀。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述報導純屬媒體善意臆測，相關訊息應以本公司公佈於

公關資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:上海友松文化傳媒有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司於2015年12月成立子公司「上海友松文化傳媒有限公司」

處理大陸業務，因業務調整以台灣及國際客戶為主，經113/12/19日董事會

決議辦理解散並進行清算事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/12/19

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳佑鈞/昶虹國際股份有限

公司治理主管、財務主管及會計主管

勝昱科技股份有限公司財務主管、會計主管、發言人

(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭任

(6)異動原因:辭任

(7)生效日期:113/12/21

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待最近一次

董事會討論通過，另行公告。

公告本公司董事會決議通過開曼子公司投資設立美國子公司及指派轉投資子公司董事事宜

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司基於擴展海外市場，因應營運需求，擬透過開曼子公司

Lin Bioscience International Ltd.轉投資設立100%持股之美國子公司，設立登記之實

收資本總額為10,000美元，並指派林雨新擔任其董事，生效日期將配合法定程序辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會授權董事長得於轉投資金額不超過100,000美元為限，依實際需求分次投資並全權

處理美國子公司設立相關事宜。

1.董事會決議日期:113/12/19

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行4,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:預計發行新台幣40,000,000元

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣125元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計

400,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數之90%，計3,600,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所

載之股東持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機

構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股，授權

董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資Lin BioScience Pty Ltd。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股

期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關

事宜。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發

行條件，以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等

相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀

環境而需修訂或修正，授權董事長視實際需要全權處理。

(3)為配合本次現金增資發行普通股籌資計畫之相關發行作業，授權董事長代

表本公司簽署一切有關辦理本次現金增資發行普通股所需之契約或文件，

並代表本公司辦理一切相關發行事宜。