IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:113/12/18

2.發生緣由:

（1）.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、

內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人

3.因應措施:

（1）.舊任者姓名、級職及簡歷:賴利溫/本公司技術長

（2）.新任者姓名、級職及簡歷:鄭志誠/本公司副總經理

（3）.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:職務調整

（4）.異動原因:配合本公司整體營運規劃。

（5）.生效日期:113/12/18

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/12/18

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度10月份

4.自結流動比率:173.09%

5.自結速動比率:142.48%

6.自結負債比率:62.25%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 113/12 114/1 114/2

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 91,844 94,422 89,504

現金流入 32,603 24,343 27,840

現金流出 (29,608) (28,844) (28,360)

金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 1,417)

期末現金 94,422 89,504 87,567

-------------------------------------------------

未質押之定存 0 0 0

(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 116,922 99,797 17,125

更正本公司111年第四季合併財務報表及個體財報部分附註揭露事項

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:合併財報及個體財報附註揭露部分資料誤植(本次更正不影響損益)

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度合併財務報表、111年度個體財務報表

7.更正前金額/內容/頁次:

111年度合併財務報表附註：第26頁

(三)應收票據及應收帳款(含關係人)

111.12.31

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率 備抵存續期間預期信用損失

未逾期 835,609 0.006% 472

逾期90天以下 68,365 2.74% 1,871

逾期91~180天 5,403 12.05% 651

逾期181~360天 6,405 62.95% 4,032

逾期361天以上 64,982 100% 61,946

980,764 68,972

111年度合併財務報表附註：第35頁

(8)敏感度分析

對確定福利義務之影響

泰輝創 增加0.25% 減少0.25%

111年12月31日

折現率 (159) 166

未來薪資增加 166 (159)

111年度合併財務報表附註：第41頁

1.收入之細分

111年度 110年度

主要產品/服務線

倒車雷達 2,225,223 1,572,213

攝影鏡頭 557,610 455,238

汽車防盜器 251,938 309,223

盲區偵測 154,973 95,876

其他 523,939 332,232

合計 3,713,683 2,764,782

111年度合併財務報表附註：第52頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(二)合併公司於民國一一○年於高雄廠自地委建，委託工程公司興建新廠房、機電

工程及太陽能工程，截至民國一一一年及一一○年十二月三十一日止，尚未入

帳工程承諾分別為0千元及217,851千元。

111年度合併財務報表附註：第54頁

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

交易情形 略

進(銷)貨之公司 交易對象 關係 進(銷)貨 金額 占總進(銷)貨之比率 授信期間 略

略

蘇州輝創 印尼輝創 關聯企業 銷貨 (275,443) (13)% 月結60天 略

111年度合併財務報表附註：第55頁

(二)轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)：

民國一一一年度合併公司之轉投資事業資訊如下：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略 被投資公司本期損益 略

略

本公司 Whetron Internation 略 302 略 10,101 略

略

本公司 慧展科技 略 56,009 略 - 略

本公司 輝創印尼 略 9,784 略 54,931 略

本公司 輝創印度 略 2,000 略 (8,591) 略

(三)大陸投資資訊：

1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊：

大陸被投資公司名稱 略 被投資公司本期損益 略 截至本期止已匯回投資收益 略

略

蘇州輝洋 略 6,449(USD210) 略 19,603(USD760) 略

111年度個體財務報表附註：第48頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(二)本公司於民國一一○年於高雄廠自地委建，委託工程公司興建新廠房、機電工程及

太陽能工程，截至民國一一一年及一一○年十二月三十一日止，尚未入帳之工程款承諾

分別為0千元及217,851千元。

111年度個體財務報表附註：第50及51頁

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

交易情形 略

進(銷)貨之公司 交易對象 關係 進(銷)貨 金額 占總進(銷)貨之比率 授信期間 略

略

蘇州輝創 印尼輝創 關聯企業 銷貨 (275,443) (13)% 月結60天 略

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一一年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略 被投資公司本期損益 略

略

本公司 Whetron Internation 略 302 略 10,101 略

略

本公司 慧展科技 略 56,009 略 - 略

本公司 輝創印尼 略 9,784 略 54,931 略

本公司 輝創印度 略 2,000 略 (8,591) 略

(三)大陸投資資訊：

1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊：

大陸被投資公司名稱 略 被投資公司本期損益 略 截至本期止已匯回投資收益 略

略

蘇州輝洋 略 6,449(USD210) 略 19,603(USD760) 略

111年度個體財務報表附註：第56頁

短期借款明細表

銀行 略 契約期間 略 融資額度 略

永豐銀行 略 111/12/28~112/06/28 略 30,000 略

彰化銀行 略 111/09/26~112/01/26 略 50,000 略

彰化銀行 略 111/10/26~112/04/26 略 50,000 略

新光銀行 略 111/05/12~112/05/11 略 80,000 略

新光銀行 略 111/05/12~112/05/11 略 80,000 略

兆豐銀行 略 111/12/06~112/03/06 略 80,000 略

略

111年度個體財務報表附註：第57頁

應付票據及帳款(不含關係人)明細表

廠商名稱 摘要 金額

A供應商 非關係人營業支出 102,950

B供應商 非關係人營業支出 49,584

C供應商 非關係人營業支出 47,619

D供應商 非關係人營業支出 41,434

其他(註) 136,690

378,277

111年度個體財務報表附註：第60頁

營業收入明細表

項目 數量(千個) 銷貨淨額

營業收入總額 15,202 1,805,099

減：銷貨退回及折讓 (14,876)

營業收入淨額 1,790,223

8.更正後金額/內容/頁次:

111年度合併財務報表附註：第26頁

(三)應收票據及應收帳款(含關係人)

111.12.31

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率 備抵存續期間預期信用損失

未逾期 835,609 0.06% 472

逾期90天以下 68,365 2.74% 1,871

逾期91~180天 5,403 12.05% 651

逾期181~360天 6,405 62.95% 4,032

逾期361天以上 64,982 95.33% 61,946

980,764 68,972

111年度合併財務報表附註：第35頁

(8)敏感度分析

對確定福利義務之影響

泰輝創 增加0.25% 減少0.25%

111年12月31日

折現率 (166) 173

未來薪資增加 173 (167)

111年度合併財務報表附註：第41頁

1.收入之細分

111年度 110年度

主要產品/服務線

倒車雷達 2,270,341 1,569,938

攝影鏡頭 624,557 453,722

汽車防盜器 300,935 313,014

盲區偵測 162,021 95,876

其他 355,829 332,232

合計 3,713,683 2,764,782

111年度合併財務報表附註：第52頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(二)合併公司於民國一一○年於高雄廠自地委建，委託工程公司興建新廠房、機電

工程及太陽能工程，截至民國一一一年及一一○年十二月三十一日止，尚未入帳工

程承諾分別為18,842千元及217,851千元。

111年度合併財務報表附註：第54頁

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

交易情形 略

進(銷)貨之公司 交易對象 關係 進(銷)貨 金額 占總進(銷)貨之比率 授信期間 略

略

蘇州輝創 印尼輝創 關聯企業 銷貨 (278,071) (19)% 月結60天 略

111年度合併財務報表附註：第55頁

(二)轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)：

民國一一一年度合併公司之轉投資事業資訊如下：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略 被投資公司本期損益 略

略

本公司 Whetron Internation 略 17,748 略 10,101 略

略

本公司 慧展科技 略 - 略 - 略

本公司 輝創印尼 略 2,000 略 54,731 略

本公司 輝創印度 略 9,784 略 (8,591) 略

(三)大陸投資資訊：

1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊：

大陸被投資公司名稱 略 被投資公司本期損益 略 截至本期止已匯回投資收益 略

略

蘇州輝洋 略 4,292(USD144) 略 22,651(USD760) 略

111年度個體財務報表附註：第48頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(二)本公司於民國一一○年於高雄廠自地委建，委託工程公司興建新廠房、機電工程

及太陽能工程，截至民國一一一年及一一○年十二月三十一日止，尚未入帳之工程款

承諾分別為18,842千元及217,851千元。

111年度個體財務報表附註：第50及51頁

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

交易情形 略

進(銷)貨之公司 交易對象 關係 進(銷)貨 金額 占總進(銷)貨之比率 授信期間 略

略

蘇州輝創 印尼輝創 關聯企業 銷貨 (278,071) (19)% 月結60天 略

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一一年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略 被投資公司本期損益 略

略

本公司 Whetron Internation 略 17,748 略 10,101 略

略

本公司 慧展科技 略 - 略 - 略

本公司 輝創印尼 略 2,000 略 54,731 略

本公司 輝創印度 略 9,784 略 (8,591) 略

(三)大陸投資資訊：

1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊：

大陸被投資公司名稱 略 被投資公司本期損益 略 截至本期止已匯回投資收益 略

略

蘇州輝洋 略 4,292(USD144) 略 22,651(USD760) 略

111年度個體財務報表附註：第56頁

短期借款明細表

銀行 略 契約期間 略 融資額度 略

永豐銀行 略 111/12/28~112/06/28 略 30,000 略

彰化銀行 略 111/09/26~112/01/26 略 60,000 略

彰化銀行 略 111/10/26~112/04/26 略 60,000 略

新光銀行 略 111/12/16~112/01/16 略 50,000 略

新光銀行 略 111/12/29~112/01/30 略 50,000 略

兆豐銀行 略 111/12/06~112/03/06 略 80,000 略

略

111年度個體財務報表附註：第57頁

應付票據及帳款(不含關係人)明細表

廠商名稱 摘要 金額

G供應商 非關係人營業支出 102,950

B供應商 非關係人營業支出 49,584

C供應商 非關係人營業支出 47,619

D供應商 非關係人營業支出 41,434

E供應商 非關係人營業支出 33,449

其他(註) 103,241

378,277

111年度個體財務報表附註：第60頁

營業收入明細表

項目 數量(千個) 銷貨淨額

營業收入總額 35,925 1,805,099

減：銷貨退回及折讓 (14,876)

營業收入淨額 1,790,223

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息，財務報告申報資訊重新上傳至

公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:(1)財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」之合併及個

體財務報告電子書。

(2)前述更正對財報損益金額無影響。

更正本公司112年第四季合併財務報表及個體財報部分附註揭露事項

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:合併財報及個體財報附註揭露部分資料誤植(本次更正不影響損益)

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報表、112年度個體財務報表

7.更正前金額/內容/頁次:

112年度合併財務報表附註：第25頁

(三)應收票據及帳款(含關係人)

112.12.31

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率 備抵存續期間預期信用損失

未逾期 1,049,993 0.07% 701

逾期90天以下 28,958 4.14% 1,856

逾期91~180天 10,746 18.87% 2,585

逾期181~360天 1,907 60.66% 698

逾期361天以上 49,772 100% 49,772

1,141,376 55,612

111.12.31

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率 備抵存續期間預期信用損失

未逾期 835,609 0.06% 472

逾期90天以下 68,365 2.74% 1,871

逾期91~180天 5,403 12.05% 651

逾期181~360天 6,405 62.95% 4,032

逾期361天以上 64,982 100% 61,946

980,764 68,972

112年度合併財務報表附註：第40頁

1.收入之細分

112年度 111年度

主要產品/服務線

倒車雷達 2,877,784 2,225,223

攝影鏡頭 1,057,974 557,610

汽車防盜器 293,445 251,938

盲區偵測 236,547 154,973

其他 352,060 523,939

合計 4,817,810 3,713,683

112年度合併財務報表附註：第50頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾：無

112年度合併財務報表附註：第52頁

(二)轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)：

民國一一二年度合併公司之轉投資事業資訊如下：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略

略

本公司 Whetron Internation 略 302 略

略

112年度個體財務報表附註：第21頁

2.非避險之衍生工具

112.12.31

合約金額(千元) 幣別 到期期間

衍生性金融資產：

略

112年度個體財務報表附註：第47頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾：無

112年度個體財務報表附註：第48、49頁

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一二年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略

略

本公司 Whetron Internation 略 302 略

略

8.更正後金額/內容/頁次:

112年度合併財務報表附註：第25頁

(三)應收票據及帳款(含關係人)

112.12.31

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率 備抵存續期間預期信用損失

未逾期 1,049,993 0.07% 701

逾期90天以下 28,958 6.41% 1,856

逾期91~180天 10,746 24.06% 2,585

逾期181~360天 1,907 36.60% 698

逾期361天以上 49,772 100% 49,772

1,141,376 55,612

111.12.31

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率 備抵存續期間預期信用損失

未逾期 835,609 0.06% 472

逾期90天以下 68,365 2.74% 1,871

逾期91~180天 5,403 12.05% 651

逾期181~360天 6,405 62.95% 4,032

逾期361天以上 64,982 95.33% 61,946

980,764 68,972

112年度合併財務報表附註：第40頁

1.收入之細分

112年度 111年度

主要產品/服務線

倒車雷達 2,877,784 2,270,341

攝影鏡頭 1,057,974 624,557

汽車防盜器 293,445 300,935

盲區偵測 236,547 162,021

其他 352,060 355,829

合計 4,817,810 3,713,683

112年度合併財務報表附註：第50頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾：

合併公司於民國一一○年於高雄廠自地委建，委託工程公司興建新廠房、機電工程

及太陽能工程，截至民國一一二年及一一一年十二月三十一日止，尚未入帳之工程

款承諾分別為0千元及18,842千元。

112年度合併財務報表附註：第52頁

(二)轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)：

民國一一二年度合併公司之轉投資事業資訊如下：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略

略

本公司 Whetron Internation 略 17,748 略

略

112年度個體財務報表附註：第21頁

2.非避險之衍生工具

112.12.31

合約金額(千元) 幣別 到期期間

衍生性金融負債：

略

112年度個體財務報表附註：第47頁

九、重大或有負債及未認列之合約承諾：

本公司於民國一一○年於高雄廠自地委建，委託工程公司興建新廠房、機電工程及

太陽能工程，截至民國一一二年及一一一年十二月三十一日止，尚未入帳之工程款

承諾分別為0千元及18,842千元。

112年度個體財務報表附註：第48、49頁

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一二年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱 被投資公司名稱 略 期末持有股數 略

略

本公司 Whetron Internation 略 17,748 略

略

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息，財務報告申報資訊重新上傳至

公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:(1)財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」之合併及個

體財務報告電子書。

(2)前述更正對財報損益金額無影響。

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:連騰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應本公司營運所需，經113年12月18日董事會決議通過，擬變更公司營業地址如下：

變更前地址：新北市新店區北新路三段207之1號地下二層

變更後地址：新北市新店區北新路三段225號5樓

6.因應措施:預計於113年12月依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年現金增資總發行股數為20,000,000股，每股發行價格新台幣6.3元，

實收股款總金額為新台幣126,000,000元，業已全數收足。

(2)茲本公司訂定113年12月18日為增資基準日。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:113/12/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

直接持有本公司60.26%表決權之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):139,369

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

母公司營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,872,507

(2)累積盈虧金額(仟元):-756,421

5.計息方式:

年利率2.82%

6.還款之:

(1)條件:

於借款期限內還清

(2)日期:

於借款期限內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

25,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.18

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

原資金貸與額度新台幣2500萬元，額度有效期間112/12/20~113/12/19，

連展投資控股(股)公司已於113年6月21日清償完畢，並於本次董事會提前解除，

另於113年12月18日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、四款規定公告

1.事實發生日:113/12/18

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司100%轉投資之聯屬公司

(3)背書保證之限額(仟元):174,211

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):77,340

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):77,340

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):17,948

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):121,703

(2)累積盈虧金額(仟元):13,851

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

該項額度到期還款解除

(2)日期:

額度期限屆滿或該項額度到期還款解除

6.背書保證之總限額(仟元):

348,422

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

77,340

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

22.20

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

61.87

10.其他應敘明事項:

連騰科技對昆山展騰電子原背書保證美金150萬元於本次董事會提前解除，

另於113年12月18日新增背書保證額度美金100萬元，

故目前連騰科技對昆山展騰電子背書保證餘額為美金100萬元及人民幣1000萬元。

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司114年度預算案。

(2)通過本公司114年度稽核計劃案。

(3)通過委任簽證會計師案。

(4)通過本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司案。

(5)通過本公司經理人薪資報酬案。

(6)通過本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。

(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。

6.因應措施: 無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期:113/12/18

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:柯燦塗/總經理

3.許可從事競業行為之項目:CHCT Singapore Pte. Ltd./董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:推定具有控制關係之子公司

5.發生緣由:本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/12/18

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,250,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣72,500,000元整。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣88元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷之

方式授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,087,000股。

8.公開銷售股數:6,163,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條

第1項規定，本次現金增資保留發行新股總數之14.99%，計1,087,000股予公司員工認

購外，其餘85.01%計6,163,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月28日

股東常會之決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公

開承銷，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原

已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途、

資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關核示、基於營運評估或

客觀環境等而有修正之必要，暨其他未盡事宜時，擬授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資發行新股案，俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資

基準日等發行新股之相關事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:本公司總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:黃登輝

6.新任者簡歷:葳天科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:113/12/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於113/12/18董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務及會計主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:管彤、管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:於113/12/18董事會通過任命，並追溯自民國113年9月5日起生效。

1.董事會決議日期:113/12/18

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃登輝/本公司總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)主流電子股份有限公司董事長

(2)摯拓創新股份有限公司董事長

(3)隆達電子(新加坡)有限公司董事

(4)Wellypower Optronics Corporation董事

(5)Apower Optronics Corporation董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除黃登輝總經理因利益關係迴避未參與

討論事項外，主席徵詢其餘出席董事同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

修正公告本公司董事會決議召開民國114年第一次股東臨時會(時間誤植)

1.事實發生日:113/12/18

2.發生緣由::原公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會內文時間有誤。

原文內容第二項：股東會召開日期：114/02/07(星期一)上午10:00。

修正後第二項內容：股東會召開日期：114/02/07(星期五)上午10:00。

其餘內容不變。

完整公告內容如下：

本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜。

一、董事會決議日期：113/12/16

二、股東會召開日期：114/02/07(星期五)上午10:00。

三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。

四、召開方式：實體股東臨時會

五、召集事由：

(一)討論事項

(1)本公司現金增資私募普通股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(二)臨時動議：

(三)散會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

股票停止過戶起迄日期：

自114年01月09日至114年02月07日止。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/18

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭俐雯

4.舊任簽證會計師姓名2:

戴信維

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

戴信維

7.新任簽證會計師姓名2:

陳培德

8.變更會計師之原因:

勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/14

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/12/18

2.發生緣由:

本公司113年第二次現金增資認股繳款期限於113年12月18日截止，

惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司

特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，

自113年12月19日至114年01年20日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書

至玉山商業銀行竹北分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即

喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購

之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。

4.其他應敘明事項:

若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理

部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。

1.事實發生日:113/12/18

2.契約或承諾相對人:臺灣中小企業銀行等聯合授信銀行團

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):

本公司因承接國艦國造等案，需要大量週轉金，因此擬向臺企銀行等

辦理聯貸，預定聯貸金額為貳拾壹億陸仟萬元整，若參貸額度超額，

以銀行團超額金額為主，期間5年。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:充實營運週轉金。

10.具體目的:充實營運週轉金。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長全權辦理有關

此次聯合授信等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:113/12/18

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:高鼎遊艇股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):6,711,673

(4)原背書保證之餘額(仟元):196,250

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):296,250

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):166,250

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資續約，本公司為其背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):537,000

(2)累積盈虧金額(仟元):20

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

(2)日期:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

6.背書保證之總限額(仟元):

6,711,673

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,696,250

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

126.37

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

70.22

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。