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1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
6.新任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:
(1)現任監察人於審計委員會成立時同時解任
(2)本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/19
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
辛郁婷
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭冠纓
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃更佳
7.新任簽證會計師姓名2:
辛郁婷
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部工作調整自113年第4季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,090,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:309,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,069,250元，計26,606,925股。
1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張文秀
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:連家和
6.新任者簡歷:本公司審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原張文秀委員不幸逝世，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:本公司已於113/12/01公告審計委員會及薪資報酬委員會
委員張文秀先生不幸逝世之消息。新任薪酬委員任期以補足本屆薪資報酬委
員會之任期為限，自113/12/19起至116/06/24止。
1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張文秀
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會召集人
5.新任者姓名:連家和
6.新任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原召集人張文秀委員不幸逝世，依規定推舉新召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/12/01公告審計委員會及薪資報酬委員會
委員張文秀先生不幸逝世之消息。
(2)113/12/19審計委員會成員推舉連家和委員為本公司第三屆
審計委員會召集人及會議主席。
1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:針對弋果文化事業股份有限公司
於今日宣布收購本公司普通股之相關事宜。
3.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及
公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，
依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行
辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣740,000元
4.消除股份:74,000股
5.減資比率:0.19%
6.減資後實收資本額:新台幣383,790,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/12/19
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：113/12/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,458,363
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年12月19日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司114年度稽核計畫。
(2)本公司114年度預算案。
(3)本公司113年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(4)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(5)發放113年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%股權
5.發生緣由:
(1)子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對不動產、
廠房及設備進行減損測試，測試結果擬提列資產減損損失，金額為新台幣
41,646仟元，將認列在113年第四季。
(2)本次資產減損損失之數字，尚未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據
會計師查核後之數據調整之。
(3)本次資產減損並無實際現金流出，故對公司營運資金及現金流量並無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司及子公司敏成(股)公司董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.股東臨時會召開日期:114/02/14
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/01/16
12.停止過戶截止日期:114/02/14
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議撤銷113年現金增資發行新股案及補償方案
1.事實發生日:113/12/19
2.原公告申報日期:113/11/11
3.簡述原公告申報內容:
子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113年現金增資6,000,000股，
並於113/07/12、113/08/19及113/11/11經子公司躍獅健康(股)公司董事長核准相
關時程如下
•現金增資認股基準日：113/07/22
•停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
•原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/07/29
•特定人繳款期間：113/07/30~114/02/12
(得視實際繳款情形，延長繳款期間)
4.變動緣由及主要內容:
截至113/12/11中午12點，子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資已完成募集股
數2,639,540股，距原定募集股數尚差3,360,460股，子公司躍獅健康(股)公司評
估其實際營運及募資狀況後，經113/12/19董事會決議撤銷113年現金增資發行新
股案，待後續營運發展所需，再重行規劃。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
為確保已繳款之員工、原股東及認股人權益，子公司躍獅健康(股)公司擬訂相關
補償方案如下：
一、適用對象：113/07/24~113/12/11已繳款之認股人。
二、應返還股款金額：子公司躍獅健康(股)公司將加計利息返還認股人所繳納之
股款，計算公式如下：
【10元×認購股數】×
【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率(註1) ÷ 366】
(註1)利率以台灣銀行113年12月11日牌告一年~未滿兩年定期儲蓄存款固定利
率1.725%計算之。
(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費
辦法」之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。
四、預計退款日為114年12月26日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象係以符合證券交易法第43條
之6與「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定之特定人為限，且需為
策略性投資人；其選擇方式為對本公司未來營運發展有直接或間接助益者。目前
已初步洽定應募人為台灣神隆股份有限公司。
4.私募股數或張數:以不超過22,000,000股為限。
5.得私募額度:以不超過22,000,000股為限，每股面額新台幣10元，總金額依最終
私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格訂定之依據：
本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據，參考價格
係依下列二基準計算價格較高者定之：
i.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
ii.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)私募價格訂定之合理性：
本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定辦理，並考量私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制而影響其流動性，故本次
私募普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方之資源
建立長期合作關係，並考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人
間之長期合作關係，對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募
集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交
易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於本次私募普通股交付日起滿
三年後，授權董事會視當時狀況及依證券交易法等相關規定，向主管機關申報補辦
公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:(1)為辦理本次私募普通股現金增資，擬提請股東會授權董事長
或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之相關契約及文件，並
為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
(2)本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，主要內容及其他未盡事宜，除
私募定價成數外，包括發行價格、實際定價日、發行股數、發行條件、募集金額、
資金運用計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，擬請股東會授權
董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定，調整並全權處理之。
(3)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運
評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會依
相關規定全權辦理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.股東臨時會召開日期:114/02/10
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心)台北創新實驗室
國際會議廳
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/12
12.停止過戶截止日期:114/02/10
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資
3.減資金額:新台幣49,000元
4.消除股份:4,900股
5.減資比率:0.003%
6.減資後實收資本額:新台幣1,411,971,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/12/20
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/30
1.召開法人說明會之日期：113/12/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：(1)實體法說會：台北市中山區長安東路一段35號2樓
(2)線上法說會：Webex線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會，說明公司近期重大策略及營運展望，並透過實體與線上方式與所有投資人交流，以建立良善之溝通機制。
(2)本次會議採線上報名：
實體法說會報名連結：forms.gle/Fm9oXznB1QM4pT1k6
/線上法說會報名連結：firstsec.webex.com/weblink/register/r689a0b76f0a30ec884912f6027291d86
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： handapharma.com.tw/zh/
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
3,000,000~5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未訂
6.發行價格:
以向主管機關申報增資案件日前30日成交均價的80%~90%價格發行
，實際發行價格及股數授權董事長於區間內訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計300,000~500,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計2,700,000~4,500,000股，由原股東按認股基
準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，擬由
董事會授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本發行計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事宜，
暨其他有關發行計畫之事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境
所需予以修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本案擬請董事會授權董事長訂定與本次現金增資相關之認股基準
日、增資基準日及其他相關未盡事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司與新加坡Senectus公司簽訂經銷與臨床研究合作合約
1.事實發生日:113/12/19
2.契約或承諾相對人:Senectus Pte. Ltd.(以下簡稱Senectus公司)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/19
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與Senectus公司簽訂亞太地區Chondrochymal治療退化性關節炎產品的經銷
及臨床合作合約。本公司負責Chondrochymal產品的製造供應，Senectus公司負責
Chondrochymal產品的臨床、市場銷售、分銷以及相關的商業化活動。Senectus公
司同時擁有於18個月內施行向本公司取得Chondrochymal產品授權的權利。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:
對於亞太地區以外的其他國家，本公司授予Senectus優先授權權利。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
簽約後18個月內為臨時性授權期間，此時間Senectus公司隨時可以通知本公司行使
獨家授權選擇權(15年的亞太地區獨家、不可轉讓的授權，但該授權不包括製造權)。
9.對公司財務、業務之影響:臨床試驗及市場推廣由Senectus公司負責，並向本公司下
訂單購買用於臨床試驗與未來上市後的產品。
10.具體目的:共同合作利於本公司Chondrochymal產品於臨床階段即開始接收生產訂單，
並將Chondrochymal市場拓展至其他亞太地區國家，同時可使本公司將研發資源轉移
至次世代產品上。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新加坡Senectus公司主要從事生物技術研究和臨床試驗開發。Senectus公司目標
為成為亞太甚至全球領導之再生醫療通路公司，將積極佈局銷售細胞醫療產品所
需之通路與行銷管道。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行民國112年限制員工權利新股
1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元乙案，業經金融監
督管理委員會112年7月13日金管證發字第1120348110號函申報生效在
案。
(2)本公司113年12月19日董事會決議發行70,000股，並訂定增資基準日
為113年12月23日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/19
2.契約或承諾相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司
3.與公司關係:子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利
10.具體目的:增加營收及獲利
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
