0960-550-797
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1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江錫仁
6.新任者簡歷:
(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長
(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事
(3)康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/08/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事︰江錫仁
6.新任者簡歷:
獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會
全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
11.新任生效日期:114/08/08
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林曉民
鄭戊水
吳淑宜
4.舊任者簡歷:
林曉民:帆宣系統科技股份有限公司獨立董事
鄭戊水:國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
吳淑宜:大樹醫藥股份有限公司 財務部協理兼公司治理主管
5.新任者姓名:
獨立董事:林曉民
獨立董事:鄭戊水
獨立董事:顧慕堯
6.新任者簡歷:
獨立董事:林曉民,帆宣系統科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:鄭戊水,國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事:顧慕堯,正誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會委任薪資報酬委員會新任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/5~115/8/8
10.新任生效日期:114/8/8
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,611
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,758
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):1,020,874
12.期末總負債(仟元):383,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,233
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,075,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):531,574
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):482,722
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):447,694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):410,569
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):410,569
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):9,408,987
12.期末總負債(仟元):3,857,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,551,011
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,360,396
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,305,316
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,172,037
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,000,369
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):755,677
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):755,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.83
11.期末總資產(仟元):10,901,544
12.期末總負債(仟元):5,264,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,637,533
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事三席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/08/07
11.停止過戶截止日期：114/09/05
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,032)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,915)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,915)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,915)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)
11.期末總資產(仟元):817,729
12.期末總負債(仟元):133,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):683,792
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李竹盛
4.舊任者簡歷:輯潛資本投資股份有限公司 董事長暨執行長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年8月8日接獲辭任書，辭任生效日為114年8月8日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,764
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,841
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,627
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
11.期末總資產(仟元):1,323,433
12.期末總負債(仟元):575,922
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):747,511
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文桐/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:不適用
代理發言人:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管: 陳柏融/本公司會計經理
代理發言人:陳柏融/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:本公司會計主管自114年6月10日起由陳柏融代理，
並於114年8月8日董事會通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發1元
(盈餘轉增資15,612,770元，資本公積轉增資15,612,770元)，
共計新台幣31,225,540元，每仟股配發100股(盈餘配發每仟股50股
，資本公積每仟股配發50股)。
4.除權（息）交易日:114/09/02
5.最後過戶日:114/09/03
6.停止過戶起始日期:114/09/04
7.停止過戶截止日期:114/09/08
8.除權（息）基準日:114/09/08
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經114年7月28日金融監督管理委員會核准申報生效。
(2)畸零股之處理方式：配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240
條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人
按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為
處理帳簿劃撥之費用。
(3)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發
生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或
其相關法令規定調整。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:神達數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)
公佈一百一十四年七月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣7.24億元
及新台幣46.54億元。較去年同期新台幣5.84億元及新台幣36.71億元成長23.95%
及26.79%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議或公司決定日期:114/08/08
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
5.發行價格:待定價後另行公告。
6.員工認股股數:依本公司章程規定保留發行新股總數10%計1,000,000股，
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之90%計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
每仟股認購74.92946140股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購新股期間逕向
本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及
原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以支應未來研發及臨床計畫費用。
12.現金增資認股基準日:114/09/08
13.最後過戶日:114/09/03
14.停止過戶起始日期:114/09/04
15.停止過戶截止日期:114/09/08
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳納期間：114/09/12~114/09/19
(2)特定人股款繳納期間：114/09/22~114/09/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/08。
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行營業部。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦北分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年8月5日金管證發字
第1140352234號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，以及計劃所
需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關發行條件，如遇法令變更、依主管機關指示修正或因客觀環境而需訂
定或修正時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議配合股票初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:114/08/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定保留發行新股
總數10%到15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東
放棄該次發行股份優先認購權利，全數提撥上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前
公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及
可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，
或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:依證交所指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:新任執行長
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或
內部稽核主管）:執行長
(2)發生變動日期:114/08/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:羅遠瑋先生/本公司董事長兼總經理/
私立淡江大學法國語文學系畢。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）: 新任。
(6)異動原因:公司中長期營運需求及職能分工。
(7)新任者聯絡電話:03-361-6006
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:研發主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或
內部稽核主管）:研發主管
(2)發生變動日期:114/08/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:潘進財先生/研發部副總經理/
私立亞東工專 機械科、華邦(股)專案經理等。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐榮照先生/研發部經理/
私立淡江大學機械與機電工程學系碩士班畢、
合晶科技(股)公司工程師。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）: 職務調整。
(6)異動原因:本公司新竹廠改由潘進財副總管理，原研發主管一職
由徐榮照經理接任。
(7)新任者聯絡電話:03-361-6006
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:新任公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或
內部稽核主管）: 公司治理主管
(2)發生變動日期:114/08/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:江宏文先生/本公司副總經理/
國立臺北大學企業管理學系碩士班畢(MBA)/上櫃公司財務長
(財務主管、會計主管)、上櫃公司稽核主管、上櫃公司法務窗口及
股務窗口、股務人員專業能力測驗合格(證基會)等證照。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）: 新任。
(6)異動原因:強化公司治理與企業永續發展需求。
(7)新任者聯絡電話:03-361-6006
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
